BNF-Angestellte täuschten Prüfungen vor, um die Geldwäsche von 53 Millionen US-Dollar durch Darío Messer zu erleichtern

Asunción: Das Strafgericht, bestehend aus Claudia Criscioni, Yolanda Morel und Jesús Riera, bestätigt in seiner Entscheidung, mit der es die Beschlagnahmung von Unternehmen und Vermögenswerten von Darío Messer in Paraguay anordnete, dass Beweise vorgelegt wurden, die zeigen, dass die Beamten der Banco Nacional de Fomento… weiter lesen

Ehemalige Anwälte von Darío Messer verzichten auf ihre Honorare

Asunción: Die ehemaligen Anwälte des verurteilten Geldwäschers und Seelenbruders von Ex-Präsident Horacio Cartes, Darío Messer, verzichten völlig unerwartet auf ihrer Honorare in Höhe von rund 4 Millionen US-Dollar.

Dario Messer erhielt Hausarrest

Rio de Janeiro: Was schon fast einem Geniestreich ähnelte, wurde in zweiter Instanz wieder außer Kraft gesetzt. Die mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus wird nicht höher eingestuft als die gegebene Fluchtgefahr.

Selbst Dario Messer wußte um den Einfluss von ABC Color

Asunción: Als Alliierter von Horacio Cartes wußte Dario Messer zu gut, wie wichtig es ist die Presse auf seiner Seite zu haben. Auf der Flucht äußerte er sich gegenüber seiner Anwältin dahingehend ein Interview geben zu wollen.

Als Darío Messer noch Vizepräsident werden wollte

Asunción: Der Geldwäscher der Geldwäscher im Falle Lava Jato hatte, wie jetzt veröffentlicht wurde, Ambitionen Vizepräsident Paraguays zu werden. Legale Hürden wären sicherlich aus dem Weg geräumt worden.

Wer Dario Messer zum Verhängnis wurde

Sao Paulo: Festgenommen wurde Dario Messer im Apartment seiner neuen Freundin Myra de Oliveira Athayde (27). Diese besuchte ihn während seiner Flucht über 14 Monate in Paraguay. Seine falsche Identität flog auf.

Dario Messer wurde verhaftet

São Paulo: Der hauptsächlichste Geldwäscher des Lava Jato Skandals wurde heute Nachmittag im exklusiven Wohnviertel Los Jardines verhaftet. Die brasilianische Polizei war ihm auf den Spuren.

Dario Messer unter anderem im Chaco vermutet

Mariscal Estigarribia: Einer der größten Geldwäscher Brasiliens hat in Paraguay zahllose Grundstücke. Auf der Flucht wird er unter anderem auch im Chaco vermutet, so der Innenminister Juan Ernesto Villamayor.

Die Beichte von Darío Messer

Asunción: Alle warten schon gespannt, wen Dario Messer bei seiner kommenden Beichte vor der brasilianischen Staatsanwaltschaft mit in den Abgrund reißt. Messer und Familie haben einen Deal gemacht um Strafminderung zu erhalten.

Von Josef Mengele bis Dario Messer

Asunción: Paraguay war und ist ein Zufluchtsland für viele geschichtsträchtige Personen, egal mit welcher Vergangenheit. Josef Mengele war einer, der Unterschlupf fand, Dario Messer in der heutigen Zeit.

Staatsanwältin Liliana Alcaraz, Ermittlerin im Fall Cartes und Messer, wird zur künftigen Leiterin der Seprelad ernannt

Asunción: Am gestrigen Nachmittag ernannte der gewählte Präsident Santiago Peña die Staatsanwältin Liliana Alcaraz zur künftigen Leiterin des Sekretariats für die Vorbeugung von Geldwäsche (Seprelad).

Direktor für Geldwäschebekämpfung fungierte als “Manager” von Messer

Asunción: Der Compliance-Direktor der BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, fungierte nach dem Lava Jato-Skandal und als Dario Messer bereits mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurde, als “Manager” für die Verbesserung der Unterlagen über dessen Konten.

Paraguay hat Brasilien seit fast zwei Jahren keine Liste der Vermögenswerte von Messer übermittelt

Brasilia: Einem Bericht des brasilianischen Magazins Crusoé vom Freitag zufolge wartet das Nachbarland immer noch darauf, dass die paraguayische Staatsanwaltschaft die Liste der Vermögenswerte von Dario Messer offiziell übermittelt.

Untersuchungskommission fand Verbindungen zwischen Messer, Cartes und Peña und die Staatsanwaltschaft ignorierte sie

Asunción: Die Zweikammer-Untersuchungskommission, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Geldwäsche-Skandals eingesetzt worden war, sammelte wertvolle Informationen, erinnerte Senator Jorge Querey.

Messer’s Schirmherr plötzlich angeklagt

Asunción: Nachdem diese Woche ein Senator der Frente Guasu anmahnte, dass eine Untersuchung der Messer Kommission über zwei Jahre ins Leere führte und gegen keinen ermittelt wurde, zückt plötzlich die Staatsanwaltschaft ein As aus dem Ärmel.

Keiner der im Bericht der Messer-Kommission Zitierten wurde strafrechtlich verfolgt

Asunción: Senator Jorge Querey von der Parteigruppe Frente Guasu zweifelte in den letzten Tagen mal wieder an der Integrität der Staatsanwaltschaft, weil gegen die 17 Personen mit Verdacht der Geldwäsche

Zentralbank untersucht BNF wegen Messers Millionen

Asunción: Um bei der Gafilat Untersuchung zur Bekämpfung der Finanzierung illegaler Aktivitäten besser dazustehen werden nun erste Schritte eingeleitet. Man will den Anschein erwecken Änderungen einzuleiten.

Banco Basa, Teil von Messer’s Geldwäsche

Asunción: Auf lokaler Ebene herrscht nach wie vor Straflosigkeit, während Dario Messer in Brasilien trotz Beichte noch 13,5 Jahre in Haft muss. Er erklärte auch, dass die Banco Basa Teil seiner Geldwäsche war. Die paraguayische Staatsanwaltschaft sieht nichts und hört nichts.

Messer belastete Cartes schwer in seiner Aussage

Asunción: Dario Messer nutzte seine Chance mit der brasilianischen Justiz und packte vollkommen aus. Dass er dabei Cartes belasten würde schein einleuchtend. Viele Aussagen Messers werden von Cartes’ Anwalt als Lügen und verzerrte Halbwahrheiten definiert.

Was Messer’s Freundin wirklich über den Verbleib von Cartes’ Geld sagte

Asunción: Myra Athayde, die Freundin von Dario Messer, die ihm einst sein Sohn Dan als Freundin vorstellte, zog es hinter Gittern vor zu singen und war detailverliebt ausführlich und ließ anscheinend nichts aus.