Fernández bestreitet, Seprelad als politische „Keule“ zu benutzen

Asunción: Der Leiter des Sekretariats zur Vorbeugung von Geldwäsche (Seprelad), René Fernández, versicherte, dass das Bestehen der Gafilat-Prüfung ein Beweis dafür sei, dass die Institution auf der Grundlage technischer Elemente geführt werde.

Nach den Äußerungen des designierten Präsidenten Santiago Peña, der sagte, Seprelad werde als politische Keule benutzt, weil die BNF die Auslandsüberweisungen an die Banco Basa nach einer Untersuchung über angebliche Verbindungen zu Terrorismus und Geldwäsche gestoppt habe, äußerte René Fernández seine Besorgnis.

In einem Gespräch mit Radio Monumental sagte der Leiter von Seprelad, dass die Aussagen des designierten Präsidenten „nicht der Wahrheit entsprechen“.

„Alles kann überprüft und kontrolliert werden. Beamte haben die Pflicht, Rechenschaft abzulegen, sie sind zur Transparenz verpflichtet. Die strenge Überprüfung, die wir bei Gafilat durchgeführt haben, erforderte große Anstrengungen aus allen Bereichen. Es war eine sehr gründliche Überprüfung. Wir befinden uns im Einklang mit den Ländern, die gegen Geldwäsche vorgehen“, sagte er.

René Fernández bekräftigte, dass die von Seprelad vorgelegten Berichte hochtechnisch seien und betonte, dass die ihm unterstellte Einrichtung nationalen und internationalen Kontrollen unterliege und nicht nach Gutdünken des Präsidenten befehligt wird.

„Die Produkte von Seprelad haben mit nachrichtendienstlichen Berichten zu tun, die als Grundlage für Ermittlungen dienen, aber es sind die Staatsanwaltschaft oder andere Stellen, die entscheiden, sie weiterzuverfolgen“, sagte er.

Gleichzeitig räumte Fernandez ein, dass eine Rückgängigmachung der von der Seprelad eingeleiteten Prozesse die Fortschritte, die das Land im Kampf gegen die Geldwäsche gemacht hat, zunichte machen wird, was einen Platz auf der schwarzen Liste nach sich ziehen könnte.

„Jede Entscheidung, die die Bearbeitung der Ermittlungskapazitäten und die Hunderte von Berichten schwächt, steht im Widerspruch zu dieser Verpflichtung, die Teil einer Verpflichtung des öffentlichen und privaten Bereichs ist“, sagte er.

Santiago Peña sagte, dass die Seprelad als politischer Knüppel benutzt wurde und andeutete, dass einige Entscheidungen, die während der Regierung von Mario Abdo Benítez getroffen wurden, rückgängig gemacht werden würden.

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