USA erweitern Sanktion gegen Tabesa wegen des Aktienkaufs von Cartes und man spricht schon von Auslieferung

Asunción: Was für die bezahlten Anwälte, wie auch viele seiner Parteifreunde gilt, sprechen diese alle von einem Fehler und politischer Verfolgung oder Handelskrieg. Keiner fragt sich, wie viel man Geld braucht um eine ganze Partei auf Linie zu halten.

Die US-Botschaft in Paraguay teilte heute Morgen mit, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) die bereits im vergangenen Jahr verhängte Sanktion gegen Tabacalera del Este S.A. ratifiziert hat, ein Unternehmen, das früher mit dem ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes in Verbindung stand, der ebenfalls sanktioniert und von diesem Land als „erheblich korrupt“ eingestuft wurde.

In dem OFAC-Dokument heißt es: „Die Vereinigten Staaten verhängen Sanktionen gegen Tabacalera del Este S.A. wegen finanzieller Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes“.

Bereits bei der Verhängung der Sanktionen gegen Cartes am 31. März letzten Jahres „identifizierte das Office of Foreign Assets Control (OFAC) Tabesa als ein Unternehmen, an dem Cartes direkt oder indirekt einen Anteil von 50 Prozent oder mehr hielt, was ebenfalls zu Sanktionen gegen Tabesa führte“.

Das OFAC erhielt von Tabesa selbst Dokumente des Kaufvertrags für die Anteile von Cartes an dem Unternehmen, wofür es Zahlungen in Millionenhöhe an Cartes geleistet hätte und weiterhin leisten würde. „Das OFAC aktualisiert heute die Sanktion gegen Tabesa, und zwar nicht mehr als Unternehmen, an dem Cartes beteiligt ist, sondern wegen der finanziellen Unterstützung einer als erheblich korrupt eingestuften Person“, heißt es in dem Dokument.

Der Botschafter sagte in seiner Erklärung, dass „diese Maßnahmen heute die US-Sanktionen gegen den ehemaligen Präsidenten Cartes verstärken und die Entschlossenheit der Vereinigten Staaten demonstrieren, die Sanktionen durchzusetzen, indem sie verhindern, dass die benannten Personen materielle Vorteile unter Verletzung dieser Sanktionen erhalten“.

„Wie frühere Global-Magnitsky-Sanktionen, sowohl in Paraguay als auch weltweit, sind die jetzigen Maßnahmen das Ergebnis einer gründlichen rechtlichen Analyse. Die Sanktion folgt auf eine gründliche Überprüfung durch mehrere Behörden über einen längeren Zeitraum, um die Unterlagen zu analysieren und die Fakten zu bestätigen“, heißt es in der Erklärung weiter, womit die Cartes’ Anwälte dementieren.

„Die Vereinigten Staaten werden auch weiterhin alle relevanten Instrumente zur Bekämpfung der Korruption einsetzen, einschließlich Visabeschränkungen, Ausweisungen, Finanzsanktionen und Auslieferung. Die heutige Maßnahme ist ein Beispiel dafür, dass Washington sich weiterhin darauf konzentriert, korrupte Akteure wie Cartes zur Rechenschaft zu ziehen und tiefgreifende Reformen zur Korruptionsbekämpfung zu fördern“, heißt es weiter.

„Ein frontaler Kampf gegen die Korruption führt zu stärkeren und effizienteren Institutionen, die in der Lage sind, hochwertige öffentliche Dienstleistungen zu erbringen und die Entwicklung zu gewährleisten, die Paraguay verdient. Paraguay ist ein Land mit enormem Potenzial, und die US-Regierung wird weiterhin eng mit Präsident Peña und seiner Regierung zusammenarbeiten und sie bei der Ausschöpfung dieses Potenzials unterstützen“, schließt er.

Die US-Regierung hat ausdrücklich die Absicht, den Zugang von Cartes zu den Vorteilen zu begrenzen, die er ihrer Ansicht nach durch Korruption erworben hat. Auf die Frage nach einer möglichen Auslieferung von Horacio Cartes antwortete die Regierung erneut, dass sie sich aufgrund des institutionellen Protokolls nicht zu dieser Angelegenheit äußern werde.

Sie machten jedoch deutlich, dass die Ankündigung zeigt, dass jede Person oder jedes Unternehmen, das einer sanktionierten Person wie Cartes materiell hilft, sie sponsert oder ihr finanzielle, materielle oder technische Unterstützung gewährt, Gefahr läuft, sanktioniert zu werden.

Sie wiesen auch darauf hin, dass die Sanktionen in erster Linie dem Schutz des US-Finanzsystems dienen und dass sie weiterhin Sanktionen verhängen werden, um zu verhindern, dass die sanktionierte Person Vorteile aus der Verletzung dieser Sanktionen ziehen oder ihr Finanzsystem dazu nutzen.

Was beinhalten die Tabesa-Sanktionen?

Laut einer Mitteilung der US-Botschaft in Paraguay hat die OFAC Tabesa wegen finanzieller Unterstützung des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes, der am 26. Januar 2023 von der OFAC wegen seiner Verwicklung in Korruption mit Sanktionen belegt wurde, folgende Konsequenzen:

Alle Vermögenswerte und Beteiligungen an Vermögenswerten von Cartes, die sich in den Vereinigten Staaten oder im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen befinden, bleiben gesperrt und müssen dem OFAC gemeldet werden.
Alle Einrichtungen, die direkt oder indirekt, einzeln oder gemeinsam, zu 50 % oder mehr im Besitz einer oder mehrerer gesperrter Personen sind, bleiben ebenfalls blockiert.

Die OFAC-Vorschriften verbieten generell alle Transaktionen von US-Personen oder innerhalb der (oder im Transit durch die) Vereinigten Staaten, die Eigentum oder Beteiligungen an Eigentum von bezeichneten oder anderweitig gesperrten Personen betreffen, es sei denn, sie sind durch eine vom OFAC erteilte allgemeine oder spezielle Lizenz genehmigt oder von dieser Regelung ausgenommen.

Finanzinstitute und andere Personen, die sich an bestimmten Transaktionen oder Aktivitäten mit sanktionierten Organisationen und Personen beteiligen, können Sanktionen oder Vollstreckungsmaßnahmen ausgesetzt sein.

Verboten sind u.a. die Leistung von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen durch, an oder zu Gunsten einer bezeichneten Person oder die Entgegennahme von Beiträgen oder die Bereitstellung von Geldern, Gütern oder Dienstleistungen von einer solchen Person.

Wochenblatt / Abc Color