Asunción: Das Arbeitsteam bestehend aus den Staatsanwältinnen Laura Giacummo, Nathalia Silva sowie einem Buchhalter und einem Funktionär der Bankenaufsicht wurde im Hauptsitz der Bank Continental SAECA zusammengestellt, um Daten im Zusammenhang mit dem Fall zu extrahieren, in dem ein mutmaßlicher Betrug untersucht wird.
Diese Operation wurde vom Fachstrafgericht für Wirtschaftskriminalität in einer ersten Anhörung genehmigt.
Im März dieses Jahres erstatteten die oben genannten Staatsanwältinnen in Asunción Anklage gegen José Luis Ganneschi und Máximo Javier Padoan, Vertreter der Firma Vicentín Paraguay S.A., wegen angeblicher Begehung der strafbaren Betrugshandlung bei der Continental-Bank.
In der Anklageschrift heißt es, dass das von den genannten Personen vertretene Unternehmen Vicentín Paraguay S.A. dem Bankinstitut die wesentliche Änderung seiner Vermögenswerte, die durch den Verkauf des Aktienpakets eines argentinischen Unternehmens eingetreten sei, nicht mitgeteilt hätte, nachdem in diesem Fall viel Bargeld auf Umwege geflossen sein soll.
Angeblich hatte die Firma keine wirksame finanzielle Gegenleistung erhalten, dies wurde angegeben, um am 4. September 2020 bei der genannten Bank ein Darlehen in Höhe von 5.000.000 USD zu erhalten.
Wochenblatt / El Nacional