Asunción: Am 8. Juni 2022 wurde die Tabacalera del Este, Tabakfabrik des Ex-Präsidenten Horacio Cartes, von der Nationalen Aufbaubank darüber informiert, dass man ihnen ihre 5 aktiven Konto sperrt. Die BNF gab Tabesa, wie gesetzlich vorgeschrieben, 30 Tage Zeit dafür. Mehr als 90 Prozent aller Überweisungen der Cartes-Gruppe ins Ausland liefen über die BNF.
Der Anwalt von Tabacalera del Este SA (Tabesa), Pedro Ovelar, erklärte gegenüber Radio Monumental, dass das Unternehmen eine Klage gegen die Entscheidung der Banco Nacional de Fomento (BNF) eingereicht hat, fünf Konten des Unternehmens zu schließen.
„Es handelt sich um eine strittige Verwaltungsklage, die sich gegen den Beschluss zur vollständigen Schließung der Konten von Tabesa richtet. Die Klage richtet sich gegen diese formale und fiktive Entscheidungen“, betonte der Anwalt.
Die Klage wurde vor der zweiten Kammer des Berufungsgerichts, zusammengestellt aus den Richtern Celeste Jara, Gonzalo Sosa und Stella Maris Zárate, eingereicht. Die klagende Partei will zudem, dass die Richterin Celeste Jara ausgewechselt wird.
Die Klage richtet sich gegen die Mitteilung vom 8. Juni 2022, in der die BNF Tabesa über die Beendigung der Geschäftsbeziehung und die Schließung des Kontos informiert. Ebenso richtet sich die Klage gegen die Ablehnung des Widerspruchs, den Tabesa nach dem Bericht bei der BNF eingereicht hatte.
„Hier gibt es eine von der Exekutive gelenkte Kampagne mit einigen Gruppen, die das Ziel haben, Horacio Cartes und seinen Unternehmen zu schaden“, fuhr er fort und räumte ein, dass sie verärgert sind, weil die wichtigsten Operationen über die BNF durchgeführt wurden.
Der Präsident der BNF, Manuel Ochipinti bestätigte, dass Tabesa gegen die Entscheidung der BNF, ihre Konten zu schließen, Berufung eingelegt hat. Als Grund für die Entscheidung, die Konten zu schließen, nannte der BNF-Chef nicht die Ermittlungen des Sekretariats für die Verhinderung von Geldwäsche und Vermögensdelikten (Seprelad) gegen Cartes‘ Unternehmen, sondern den „Schutz des Ansehens der Bank“.
„Wir haben darum gebeten, uns auf den Vertrag mit ihnen zu berufen, der die Schließung des Kontos mit einer Frist von 30 Tagen vorsieht“, erklärte Ochipinti.
Gegen die Wiedereröffnung
Der Wirtschaftswissenschaftler fügte hinzu, dass sie als Bank geantwortet und sich der Wiedereröffnung widersetzt hätten, mit dem Argument, dass die Institution von ihrem Recht Gebrauch gemacht habe, das Konto zu schließen, nachdem sie die gesetzlich vorgeschriebene Frist von 30 Tagen eingehalten habe.
„Die Bank braucht nicht viele Argumente“, sagt Ochipinti.
Zur Begründung der BNF, warum sie sich der Wiedereröffnung der Konten widersetzt, sagte Ochipinti, dass die Bank nicht viele Argumente anführen müsse, da die Vorgänge rund um das Tabakunternehmen bereits vom Sekretariat für die Verhinderung von Geldwäsche und Vermögenswäsche (Seprelad) untersucht würden.
Deshalb habe man sich zur Schließung der Bank entschlossen, „nicht wegen der Untersuchung selbst, sondern um das Ansehen der Bank zu schützen“, sagte er.
Wochenblatt / Abc Color / Última Hora
