Asunción: Als Wettmonopol in Paraguay steht man im Rampenlicht. Mit einem solchen Unternehmen kann man weitaus mehr machen als nur Sportwetten annehmen. Aus diesem Grund wurde schon eine staatsanwaltliche Untersuchung eingeleitet.
Der Staatsanwalt Roberto Zacarías korrigierte die Aussetzung der Ermittlungen des früheren Staatsanwalts und ordnete die Fortsetzung der Ermittlungen an, wobei er als Hauptargument anführte, dass das Unternehmen „Apostala“ parallel zu dem Unternehmen DARUMA SAM S.A. gegründet wurde, das von Alexandre Da Rocha Leite (Bruder des Drogenhändlers Luis Carlos Da Rocha, alias „Cabeza Branca“), Farid Yamil Georges (Bruder von Fahd Jamil Georges, alias „El Padrino“ oder „Rey de la Frontera“) und Michel Youssef gebildet wurde.
Zum Hintergrund: Am 14. März 2016 erwarben Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete und Carlo Giuseppe Espinoza Vega Anteile an dem Unternehmen DARUMA SAM S.A. – „Apostala“.
Angeblich verfügten sie nicht über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, um das Unternehmen zu erwerben, weshalb man davon ausgehen muss, dass es Strohmänner sind. Es ist erwähnenswert, dass Michel Youssef und Farid Yamil Georges den Vorermittlungen zufolge die Anteile des Unternehmens an die genannten Personen, vertreten durch Carlos Manuel Lugo und Arnaldo Javier Gauto, übertragen haben sollen.
Laut der Journalistin Micaela Arca, die den Fall untersucht hat, wird aufgrund der Verbindungen von DARUMA SAM S.A. zu kriminellen Organisationen vermutet, dass das Unternehmen als Tarnfirma gegründet wurde, um Gelder aus dem Drogenhandel zu waschen und die Gelder zu verstecken, die für die Gründung des Unternehmens verwendet wurden.
Die Argumentation des stellvertretenden Staatsanwalts geht daher davon aus, dass die Aktien an die Genannten als bloße Strohmänner von Alexandre Da Rocha, Farid Yamil Georges und Michael Youssef verkauft wurden.
Wettschema
Eine weitere bemerkenswerte Tatsache für den Staatsanwalt ist, dass sie offenbar vorgaben, Gewinner der Preise der Sportwetten von DARUMA SAM S.A. – „Apostala“ zu sein, in Anbetracht der Tatsache, dass diese Personen wiederholt begünstigt wurden und nicht über das notwendige wirtschaftliche Einkommen verfügten, um die Wettsummen zu rechtfertigen, da dies der Mechanismus war, der zur Verschleierung der aus den kriminellen Aktivitäten stammenden Gelder verwendet wurde.
Das Unternehmen übermittelte die Berichte über verdächtige Transaktionen, das Register der Gewinner und die Wettscheine von Miguel Ángel López Báez, Cristhian Raúl Muñoz Duarte und Joel Alexander Benítez. Sowie das Verzeichnis der Gewinner und die Wettscheine von César Arnaldo Cardozo Galeano, Alberto Vaesken Duarte, Rodrigo Cacavelos Conigliaro, Marcelo Martin Echeverria Barreto, Sadek Ali El Zein, Hugo Daniel López Ramírez, Jhonny Germán Franco Duarte, Francisco Javier Adorno Oroa, Jorge Manuel Duré, Carlos Daniel González Cabrera, Esteban René Suarez Arce, Ayrton José Manuel Céspedes Da Silva, Jorge Norberto Gamarra Larrea und Marcos Anibal Montiel Sánchez.
Ebenso übermittelte der Staatssekretär für Steuern die Aufzeichnungen der öffentlichen Einrichtung, die sich auf die oben genannten Personen als diejenigen beziehen, die Wetten mit den höchsten Gewinnen abgeschlossen haben.
Gut vernetzt
Schließlich wird in der Veröffentlichung darauf hingewiesen, dass die Verteidiger des Unternehmens DARUMA SAM S.A. und von Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz, Carlos Manuel Lugo Garcete und Carlo Giuseppe Espinoza Vega, ist der Rechtsanwalt Ángel Santiago Martínez Seifart, Sohn von Mónica María Seifart (die vor kurzem als Mitglied des Rates der Magistratur zurückgetreten ist und auch ein Kandidat der Exekutive für das Amt des Generalstaatsanwalts ist), und der Rechtsanwalt Álvaro Rojas Vía Llanes, Sohn der derzeitigen Ministerin des Obersten Gerichtshofs, Dr. María Carolina Llanes Ocampos.
Wochenblatt / El Independiente
