Anklage gegen Eddie Jara: Hohe Bargeldbewegungen weckten laut Staatsanwaltschaft Verdacht

Asunción: Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten von Petropar, Eddie Jara Rojas, wegen mutmaßlicher illegaler Bereicherung sowie gegen seine Ex-Frau Karina Otazú wegen mutmaßlicher Geldwäsche erhoben und Ersatzmaßnahmen zur Untersuchungshaft beantragt. Die zuständige Staatsanwältin betonte, dass vor allem die Menge an Bargeldbewegungen, die er und seine Ex-Partnerin tätigten, den Verdacht aufkommen ließ.

Die Staatsanwaltschaft verfasste die Anklageschrift im Verfahren unter der Leitung der Staatsanwältin Yeimy Adle von der Sondereinheit N° 11 für Wirtschaftskriminalität und Korruptionsbekämpfung. Die Staatsanwältin erläuterte, dass die Voruntersuchung auf der Grundlage von Unterlagen eingeleitet wurde, die vom Rechnungsprüfungsamt der Republik (CGR) übermittelt wurden, sowie auf Basis der eingereichten Gegendarstellungen.

„Dies führte zu einer Anklage wegen illegaler Bereicherung mit einem nicht gerechtfertigten Betrag von ungefähr 5,399 Milliarden Guaraníes, die im Finanzsystem bewegt wurden. Dieser Betrag bezieht sich ausschließlich auf seine zweite Amtszeit als Präsident von Petropar im Zeitraum von August 2023 bis März 2026“, präzisierte Adle.

Eddie Jara, ehemaliger Leiter von Petropar

Die Staatsanwältin führte aus, dass Jara bis Juli 2025 ein Monatsgehalt von ungefähr 40 Millionen Guaraníes bezog, bevor sein Gehalt auf etwas über 44 Millionen anstieg. „Diese Einkünfte, bei denen es sich um seine rechtmäßigen, bestätigten und nachgewiesenen Einnahmen handelt, gab er gegenüber der Steuerbehörde (SET) als seine einzigen Einkünfte an, und sie wurden fast vollständig durch Ausgaben aufgebraucht. In diesem Zeitraum hatte er also Ersparnisse von etwa 147 Millionen, was dem Restbetrag zwischen dem entsprach, was er verdiente, und dem, was er als Ausgaben angab“, erklärte Adle.

Die Zahlen gingen nicht auf

Angesichts dieser möglichen Ersparnis stellte die Untersuchung fest, dass er Finanzbewegungen von rund 5,5 Milliarden Guaraníes aufwies. Zieht man die geschätzte Ersparnis ab, blieb eine Summe von 5,399 Milliarden Guaraníes übrig, ohne dass deren Herkunft ordnungsgemäß nachgewiesen werden konnte.

„Bis jetzt hat (Jara) der Staatsanwaltschaft keine Dokumente vorgelegt. Dem Rechnungsprüfungsamt hat er einige Gegendarstellungen vorgelegt, der Staatsanwaltschaft jedoch nicht. Wir haben eine umfassendere Untersuchung durchgeführt, da wir über weitergehende Befugnisse verfügen als das Rechnungsprüfungsamt. Wir haben Berichte von dem privaten Unternehmen angefordert, in dem er während der Zeit arbeitete, in der er nicht als öffentlicher Bediensteter tätig war“, stellte die Staatsanwältin klar.

Hinsichtlich der Art der durchgeführten Transaktionen hob Adle hervor, dass zahlreiche Bargeldeinzahlungen festgestellt wurden. Ebenso wurden Transaktionen zur Begleichung von Kreditkartenabrechnungen in bar abgewickelt. „Es wurde nicht von den Konten abgebucht, nicht einmal die Ratenzahlungen für Fahrzeuge. Das waren die Posten, die am stärksten zu Buche schlugen und unsere Aufmerksamkeit erregten, insbesondere bei einem bestimmten Fall“, führte sie aus.

Zudem erklärte Adle, dass Eddie Jara in 29 der 32 Monate, die Gegenstand der Untersuchung waren, einen negativen Kontostand aufwies. „Die Konten wiesen negative Salden auf. Sehr auffällig war für uns zum Beispiel, dass er im vergangenen Jahr – genau im Oktober letzten Jahres – Ausgaben von 570 Millionen in nur einem Monat gehabt haben soll. Zieht man das Gehalt ab, blieben 525 Millionen übrig, die nicht gerechtfertigt werden konnten“, hob sie hervor.

Er vergab sogar private Darlehen

Die Ermittlungen deckten auch ein Bargelddarlehen über 600 Millionen Guaraníes auf, das Jara einem Arzt gewährte – eine Summe, für die er über kein angespartes Kapital verfügte. „Er verfügte nicht über das angesparte Restkapital, um eine solche Summe von 600 Millionen Guaraníes in bar zu verleihen. Abgesehen davon sollen er und seine Ex-Ehefrau zeitnah zu diesem Darlehen einen Kredit über 890 Millionen aufgenommen und mit diesem Betrag angeblich Vieh gekauft haben“, berichtete sie.

Bezüglich dieser Schuld gab sie an, dass die Monatsraten etwa 77 Millionen Guaraníes betrugen und in 12 Raten gezahlt wurden, während Jaras Gehalt bei 40 Millionen lag. Die Staatsanwältin fügte hinzu, dass er all diese Zahlungen in bar abwickelte, um kein Aufsehen im Bankensystem zu erregen.

Auf die Frage, ob er die Portokasse (Caja Chica) von Petropar für Transaktionen genützt habe, sagte Adle, dass dies noch untersucht werde. „Um die auf seinen Konten eingegangenen Beträge zu rechtfertigen, soll er gegenüber dem Rechnungsprüfungsamt angegeben haben, dass ein Teil davon von Petropar stammte. Das Rechnungsprüfungsamt fragte ihn, warum Petropar weitere Einzahlungen auf seinen Konten vornahm, und er gab an, dass dies für feste Fonds (Verfügungsmittel) gewesen sei. Aber das untersuchen wir derzeit noch“, gab sie an.

Kann sich die Untersuchung auf seine erste Amtszeit bei Petropar ausweiten?

Die Staatsanwältin erklärte, dass die Ermittlungen, die sich derzeit auf Jaras zweite Amtszeit bei dem staatlichen Unternehmen konzentrieren, auf die erste ausgeweitet werden. „Unsere Untersuchung umfasst auch die erste Amtszeit, da die Straftat der illegalen Bereicherung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren bedroht ist. Daher ist das, was in seiner ersten Amtszeit geschehen sein soll, noch nicht verjährt“, erläuterte sie.

In diesem Zusammenhang führte sie weiter aus, dass es Finanzbewegungen gebe, deren Herkunft noch nicht geklärt werden konnte. „Das war es, was der Herr (Jara) dem Rechnungsprüfungsamt zu Beginn seiner zweiten Amtszeit als Präsident von Petropar erklärt haben soll. Es handelt sich um Geldleihen, die er nach den von der Steuerbehörde (DENIT) übermittelten Informationen zuvor nicht als Einnahmen deklariert hatte“, detaillierte Adle.

Anklage auch gegen seine Ex-Partnerin

Obwohl Jara derzeit mit der Abgeordneten Johana Vega (ANR-HC) liiert ist, wurden die Beschuldigungen auch auf seine Ex-Frau Karina Estefana Otazú Fleitas wegen Geldwäsche ausgeweitet. „Sie hat mehrere Einzahlungen vorgenommen. Sie soll mehrere Bargeldeinzahlungen auf das Konto von Herrn Eddie Jara getätigt haben; sie hatten ein gemeinsames Konto“, berichtete die Staatsanwältin.

In diesem Zusammenhang versuchen die Ermittlungen auch festzustellen, ob auf diesem gemeinsamen Konto Geld von Unternehmen eingezahlt wurde, die Verträge mit Petropar hatten. „Das Darlehen für den Viehkauf soll auf diesem Konto eingezahlt und ausgezahlt worden sein, und das Vieh wurde auf ihren Namen gekauft“, fügte sie in Bezug auf das Darlehen von fast 900 Millionen hinzu, das sie aufgenommen hatten, nachdem sie zuvor fast 600 Millionen verliehen hatten.

Bezüglich des Darlehens an den Mediziner bestätigte sie, dass der Schuldschein auf den Namen der Ex-Frau ausgestellt war. „Es gibt mehrere Sachverhalte, aufgrund derer festgestellt wurde, dass ihr Verhalten ebenfalls als Geldwäsche eingestuft werden könnte“, schloss die Staatsanwältin.

Wochenblatt / Abc Color