Asunción: Der Finanz- und Politiskandal um die kollabierte ueno bank und das dahinterstehende Firmengeflecht nimmt immer monströsere Züge an. Während das Land noch unter den Nachbeben des Staats- und Bankenkrachs zittert, enthüllen neue staatsanwaltschaftliche Ermittlungsakten hochbrisante Details, die den Fall weit über eine gewöhnliche Finanzkrise hinausheben: Es geht um den Verdacht massiven Geldwäsche-Kapitals im Zusammenhang mit dem berüchtigten internationalen Drogenhändler Sebastián Marset.
Blitzeinzahlungen im Eiltempo: 3,8 Millionen Dollar an einem einzigen Tag
Laut den Unterlagen der Staatsanwaltschaft, die im Zuge der jüngsten Razzien und Durchsuchungen ans Licht kamen,geraten die Verflechtungen zwischen dem Konglomerat und dubiosen Finanzströmen immer stärker in den Fokus. Im Zentrum der Ermittlungen stehen dabei blitzschnell abgewickelte Investitionsverträge und Einlagen, die gezielt über das System geschleust wurden.
Besonders pikant: Die Akten dokumentieren, dass eine Summe von rund 3,8 Millionen US-Dollar, die direkt mit dem Umfeld des international gesuchten Drogenbosses Sebastián Marset in Verbindung stehen soll, in einem einzigen Tag in das formale System eingespeist und reingewaschen wurde. Die Verträge und Einzahlungen zeigen eine bemerkenswerte Dringlichkeit – oft zeitlich auffällig abgestimmt auf kritische Phasen wie die internationalen Fahndungs- und Festnahmewellen gegen Marset (etwa nach dessen umtriebigen Phasen und Operationen in der Region und in Dubái).
Das unheilige Bündnis aus Staatsgeldern und illegalen Millionen
Die aktuellen Enthüllungen erklären auch das wachsende Entsetzen der Öffentlichkeit und die harte juristische Haltung.Während das Institut nach außen hin als Vorzeigeprojekt der Finanzdigitalisierung und als „systemisch wichtiger“ Player vermarktet wurde – und sich im Eiltempo mit Milliardenbeträgen aus öffentlichen Kassen (darunter das IPS, Itaipú und die ANDE) vollsaugte –, diente es im Hintergrund offenbar als hocheffizientes Einfallstor für illegale Vermögen.
Die Kombination aus staatlichen Einlagen, politischer Rückendeckung durch die inzwischen gestürzte Regierungsspitze um den inhaftierten Ex-Präsidenten Santiago Peña und den dubiosen Kapitalspritzen aus dem Dunstkreis des organisierten Verbrechens zeichnet das Bild eines perfekten Sturms.
Die Schlinge zieht sich zu
Mit der Ausweitung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft und dem Einsatz zusätzlicher Antikorruptions-Spezialisten wird immer deutlicher, dass der Fall ueno weit mehr ist als nur eine Pleite. Er entpuppt sich als gigantische Waschmaschine, in der Millionen aus dem internationalen Drogenhandel und Staatsgelder Hand in Hand gingen, während die wahren Drahtzieher im Schatten blieben.
Wochenblatt / Última Hora
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