BNF-Beamte angeklagt, weil sie die Bank um mehr als 3,5 Milliarden Guaranies betrogen haben sollen

San Juan Bautista: Der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Staatsanwalt Néstor Coronel hat gegen drei Beamte der Banco Nacional de Fomento (BNF) Anklage erhoben, weil sie im Rahmen der Ermittlungen wegen angeblicher finanzieller Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der Bank in Höhe von 3,5 Mrd. Guaranies die Straftatbestände der Untreue, des Betrugs mit Hilfe von Computersystemen und der Herstellung gefälschter Dokumente erfüllt haben sollen.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt Ofelia Inés Pujol de Valdez, Victoriano Achar Bernal und Eden Gabriel Morel Peralta, Beamte der BNF-Filiale in San Juan Bautista, Misiones.

Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde: Am 12. Oktober 2021 legte die Cooperativa de Producción Agroindustrial y de Servicios „San Juan Bautista“ Limitada (Coopersanjuba Ltda) der BNF einen Vermerk vor, in dem sie mitteilte, dass bei der Durchführung eines Bankabgleichs für das Girokonto Nr. 150150301/7 des Unternehmens festgestellt wurde, dass die Rechnung Nr. 1877496 vom 21. September 2021 in Höhe von 2.151.060.937 G. nicht belastet wurde und der Betrag nicht auf dem oben genannten Konto gutgeschrieben wurde.

In der Anklageschrift heißt es, dass Ofelia Pujol als Kassiererin der BNF mit Sitz in San Juan Bautista, Departement Misiones, zwischen Januar und September 2021 58 unregelmäßige Manipulationen mit den Einzahlungsbelegen und den Beträgen, die auf das Girokonto Nr. 15-301/7 der Coopersanjuba Ltda. eingezahlt werden sollten, vorgenommen haben soll, die zu einem wirtschaftlichen Schaden für die BNF geführt haben.

In der Anklageschrift heißt es weiter, dass die Aktivitäten von Ofelia Pujol dem Leiter der BNF, Achar Bernal, und dem stellvertretenden Leiter der Bank, Morel Peralta, bekannt waren, die in ihren jeweiligen Funktionen diese Unregelmäßigkeiten billigten, wodurch der Bank wirtschaftlicher Schaden entstand.

Wochenblatt / Abc Color