Brasilien: Geldwäscheorganisation im Zusammenhang mit Drogenhandel aus Paraguay zerschlagen

Curitiba: Die brasilianischen Behörden haben am Donnerstag eine kriminelle Geldwäscheorganisation zerschlagen, die mit dem internationalen Drogenhandel in Verbindung steht und ihren Ursprung in Paraguay haben soll.

In einer gemeinsamen Aktion der Receita Federal und der Bundespolizei Brasiliens wurde am Donnerstag die Operation Forlands durchgeführt, eine Fortsetzung der erfolgreichen Operation „Follow the Money“ vom März 2024.

Bei den Ermittlungen wurde ein komplexes Geldwäschesystem aufgedeckt, das mit dem internationalen Drogenhandel, der angeblich aus Paraguay stammt, und anderen kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht und es den Kriminellen ermöglichte, Luxusfahrzeuge, Lastwagen und Strandgrundstücke in Santa Catarina zu erwerben, die alle mit illegalen Mitteln finanziert wurden.

An der Operation, bei der sieben Razzien in den Städten Itapema (Santa Catarina) und Curitiba (Paraná) durchgeführt wurden, waren 11 Steuerprüfer und Analysten der Receita Federal sowie Agenten der Bundespolizei beteiligt.

Die Behörden beschlagnahmten Luxusfahrzeuge und Kleintransporter, die mit Geldern aus dem organisierten Verbrechen gekauft wurden und auf die Namen von Personen und Unternehmen zugelassen sind, die mit dem System in Verbindung stehen, um ihre Rückverfolgung zu erschweren.

Verkauf von Fahrzeugen und Bau von Gebäuden

Einer der häufigsten Mechanismen zur Geldwäsche war der vorgetäuschte Verkauf von Fahrzeugen zu sehr niedrigen Preisen, der es den Kriminellen ermöglichte, den Waren den Anschein der Legalität zu geben.

Erlöse aus illegalen Aktivitäten wurden auch zur Finanzierung des Baus von Wohn- und Geschäftshäusern in der Küstenregion von Santa Catarina verwendet. Diese Immobilien wurden dann an Dritte verkauft oder an Strohmänner übertragen, die dazu beitrugen, die illegalen Erlöse zu waschen.

Nach Schätzungen von Receita Federal wurden im Jahr 2024 mehr als 100 Millionen R$ bewegt und die Steuerbehörden um mehr als 30 Millionen R$ betrogen. Die Operation führte auch zu Ermittlungen gegen Personen, die in die organisierte Kriminalität verwickelt sind, was zu weiteren Ermittlungen und Sanktionen führen könnte.

Die Operation Forlands konzentrierte sich auf die Zerschlagung der Finanzen der kriminellen Organisation und die Dekapitalisierung derselben.

Dank der behördenübergreifenden Zusammenarbeit konnte dieses ausgeklügelte System zur illegalen Geldwäsche aufgedeckt und zerschlagen werden, so Receita Federal.

Wochenblatt / Última Hora