Chronologie eines der größten Geldwäschesysteme der Geschichte

Asunción: Ein mutiges Paar von Staatsanwälten hat beschlossen, ihre schlüssige Anklage gegen Senator Erico Galeano wegen seiner Beteiligung an dem Fall A Ultranza Py vorzulegen, der eines der größten Drogenhandels- und Geldwäschesysteme in der Geschichte des Landes aufgedeckt hat.

Während sich der Fall auf die Verhandlung vorbereitet und die Beweislage erdrückend wirkt, verteidigen Teile der Regierung und sogar der Präsident der Republik selbst, Santiago Peña, den Angeklagten weiterhin.

Die Staatsanwälte Silvio Corbeta und Deny Yoon Pak stellten am Freitag die Anklage gegen Senator Erico Galeano wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung vor. Außerdem beantragten sie bei Gericht, den Fall zu einer Verhandlung zu erheben. Der Richter stimmte dem zu.

Obwohl der HC-Senator Erico Galeano versuchte, die Verantwortung für den Drogenhandel zu leugnen, bestätigt die Anklage seine Verbindung mit der kriminellen Struktur von Miguel Insfrán (Beitragsbild), alias Tío Rico, und Sebastián Marset sowie anderen Personen, die in der Operation A Ultranza Py identifiziert wurden.

In diesem Sinne behauptet Corbeta, dass Galeano nicht nur bei der Bereitstellung von Logistik durch sein Flugzeug mitgewirkt hat, sondern auch an der Transaktion des Kaufs und Verkaufs seiner Immobilie in Aqua Village beteiligt war und damit einem der Anführer des Plans die Möglichkeit gab, Geld aus dem Drogenhandel in Immobilien umzuwandeln.

Der HC-Senator wurde im Mai letzten Jahres im Rahmen der Operation A Ultranza wegen Geldwäsche und krimineller Vereinigung angeklagt. Als er angeklagt wurde, sagte er in überheblichen Ton, dass er nicht anklagebar sei und doppelte Immunität genieße. Dem war dann doch nicht so.

Der ehemalige Präsident des Clubs Capiatá, der zum Anführer von Honor Colorado wurde, ist nun Teil der Ermittlungen, die ihn mit dem Insfrán-Clan in Verbindung bringen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Senator im Dienste der Organisation gestanden haben, die sich dem Handel mit Kokainhydrochlorid widmet, einer Substanz, die zwischen 2020 und 2021 nach Europa geliefert wird.
In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft wird detailliert beschrieben, wie er den Verkauf einer Immobilie zugunsten von Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, simuliert hat.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zahlte ein Beauftragter von Miguel Ángel Insfrán 1 Million US-Dollar in bar an Erico Galeano für eine seiner Immobilien im Bezirk Altos im Departement Cordillera.

Es handelt sich um dasselbe Anwesen, das im Februar 2022 im Rahmen der Operation „A Ultranza“ von Agenten der Senad durchsucht wurde und in dem eine ANDE-Rechnung auf den Namen des damaligen HC-Abgeordneten gefunden wurde.

Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen schreiben Erico Galeano den Tatbestand der Geldwäsche und der kriminellen Vereinigung zu, für die Simulation des Kaufs und Verkaufs der Immobilie in Aqua Village zugunsten von Tio Rico, die bei seinem Amtsantritt als Abgeordneter im Jahr 2018 nicht bei der Obersten Rechnungskontrollbehörde der Republik (CGR) gemeldet wurde.

Das Zahlungssystem

Laut der Anklageschrift hatte er es im Februar 2013 für 210.599 US-Dollar gekauft und wie folgt bezahlt: zunächst mit der ersten Rate von 10.529 US-Dollar und der Zahlung in 18 Raten von 11.115 US-Dollar.

Im Oktober 2020 – auf dem Höhepunkt der Covid-Pandemie – verkaufte er es an Hugo Manuel González Ramos für 1 Million US-Dollar, die er vollständig und in bar bezahlte, unter anderem mit einer Banknotenzählmaschine.

Die Staatsanwälte Corbeta und Yoon Pak argumentierten, dass zu dieser Zeit die Angebote für Immobilien hoch waren, jedoch zu niedrigeren Preisen, da ein größerer Bedarf an Verkäufen durch Menschen bestand, die dringend ihre medizinischen Kosten decken mussten.

Der Angeklagte wusste jedoch, dass er einen Gewinn erzielen würde, „ohne die strengen Kontrollen der entsprechenden Stellen durchlaufen zu müssen“, und so simulierte er den Verkauf und den Kauf, „um keine Aufzeichnungen über die Daten des tatsächlichen Käufers zu hinterlassen“, bei dem es sich um Miguel Ángel Insfrán handelte.

Der Strohmann wurde als Hugo Manuel González Ramos identifiziert, der ebenfalls angeklagt wurde und sich auf der Flucht befindet. Den Ermittlern zufolge war er ein aktiver Akteur der von Tío Rico und dem uruguayischen Drogenhändler Sebastián Marset geschaffenen und geleiteten kriminellen Struktur, da er ihnen seine Landebahn in Presidente Hayes zur Verfügung stellte.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann zum Zeitpunkt des Verkaufs für 1 Million US-Dollar, was damals 7.030.210.000 Guaranies entsprach, nicht über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verfügte, wie aus seinen eidesstattlichen Erklärungen vor dem SET und seinem Finanzprofil hervorgeht.

Miguel Ángel Insfrán wurde kürzlich von Staatsanwalt Deny Yoon Pak angeklagt und befindet sich im neuen Hochsicherheitsgefängnis Emboscada. Marset seinerseits ist immer noch auf der Flucht vor der paraguayischen Justiz. Er wird im Rahmen der Megaoperation A Ultranza gesucht.

In der Anklageschrift heißt es, dass Insfrán seit 2020 Teil der von Marset gegründeten kriminellen Organisation war, die für zwei Kokainlieferungen verantwortlich sein soll, die im April und Juni desselben Jahres im Hafen von Antwerpen (Belgien) ankamen.

Erico Galeano stand nicht nur durch den An- und Verkauf in Aqua Village mit der genannten kriminellen Vereinigung in Verbindung, sondern stellte den wichtigsten Anführern der illegalen Gruppe auch eigene Transportmittel zur Verfügung, insbesondere das Flugzeug mit dem Kennzeichen ZP-BHQ, das dem Unternehmen Alpina SA des Angeklagten gehörte.

Erico Galeano tiene la responsabilidad de demostrar su inocencia, dijo @SantiPenap

🗣️"Hasta el momento las evidencias no demuestran vinculación de él", mencionó el presidente ante la prensa durante sus actividades en Concepción.

👉El senador fue acusado por lavado de dinero y… pic.twitter.com/M33OoGl4ws

— Radio Ñandutí (@nanduti) May 24, 2024

Wochenblatt / El Nacional