Drei Fakten, die Verbindungen zwischen der Cartes-Gruppe und der Vázquez-Gruppe, Eigentümer der Ueno Bank, aufdecken

Asunción: Auffällige direkte und indirekte Verbindungen zwischen beiden Wirtschaftsgruppen und das rasante Wachstum der Geschäfte der Ueno Bank S.A. mit dem Staat geben Anlass zu Fragen und Spekulationen. Wer bis jetzt Zweifel hatte, wird hierbei noch bestärkt.

Bis Januar 2021 war die Vázquez-Gruppe, die hauptsächlich von Miguel Vázquez (Sohn) und Víctor Hugo Vázquez (Vater) geführt wird, weder in den Medien noch bei politischen und wirtschaftlichen Analysten des Landes auf dem Radar. Sie war ein weiterer Finanz- und Unternehmensakteur, der um höhere Gewinne kämpfte.

Doch in der zweiten Januarwoche enthüllte eine offizielle Mitteilung von Credicentro – dem Kreditinstitut, aus dem die Ueno Bank hervorgegangen ist – an die Börse von Asunción etwas: Zu den Aktionären und Investoren gehörten namhafte Mitglieder der Wirtschaftsgruppe um den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes, darunter auch der derzeitige Präsident Santiago Peña.

Aufgrund dieser Informationen begann die Vázquez-Gruppe vor vier Jahren in der Öffentlichkeit Fragen und Verdächtigungen über ihre finanziellen Beziehungen zur mächtigen Cartes-Gruppe zu schüren.

Die Unternehmen der Vázquez rückten nach und nach in den Mittelpunkt des politischen, wirtschaftlichen und journalistischen Interesses. Heute sind sie täglich in den Medien präsent, vor allem weil sie dank ihrer nachgewiesenen Geschäftsbeziehungen zu Präsident Peña, der wiederum politischer Protegé und anerkanntes Mitglied der Cartes-Wirtschaftsgruppe ist, öffentliche Aufträge, den Kauf von Waren und Dienstleistungen sowie öffentliche Gelder vom paraguayischen Staat erhalten.

Cartes und seine Tabakverbündeten in Paraguay wurden 2024 von der Lateinamerikanischen Allianz gegen Schmuggel (ALAC) als verantwortlich für die Produktion von 67 % der illegalen Zigaretten bezeichnet, die die Märkte der lateinamerikanischen Länder überschwemmen – ein illegales Geschäft, das den Staaten der Region jährlich Steuerausfälle in Höhe von etwa 4,825 Milliarden Dollar verursacht.

Die 2023 und 2024 vom US-Finanzministerium gegen Cartes und mehrere seiner Unternehmen verhängten Finanzsanktionen beeinträchtigten sein riesiges Tabakgeschäft erheblich, da sie ihm bis heute Transaktionen in US-Dollar weltweit untersagen und allen Banken und Unternehmen weltweit , unter Androhung von Sanktionen, mit seinen sanktionierten Unternehmen in US-Währung zu handeln. Die Finanzblockade hindert ihn daran, das unermessliche Vermögen, das er mit dem Zigarettengeschäft angehäuft hat, zu bewegen.

Die Vázquez-Gruppe hingegen wuchs in den letzten sechs Jahren rasant, insbesondere seit dem 15. August 2023, als Peña die Präsidentschaft übernahm. Heute ist er Eigentümer eines Netzwerks von 23 Unternehmen, die in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie, Einzelhandel und Landwirtschaft tätig sind.

Im Folgenden nennen wir Ihnen drei Fakten, die direkte und indirekte Verbindungen zwischen der Cartes-Gruppe und der Vázquez-Gruppe aufzeigen:

1-Basa Capital und Credicentro geben Anleihen aus

Am 27. Mai 2019 kündigte Alejandro Gómez Abente, damals Generaldirektor von Basa Capital, über ein lokales Medium die elektronische Emission von Anleihen zusammen mit Credicentro über die Börse von Asunción an. Die emittierten Anleihen hatten einen Wert von 50 Milliarden Guaraníes. Die Anleihen wurden schnell platziert.

Anleihen sind wie Schuldscheine, die von Unternehmen ausgegeben und von Anlegern zu einem festen Betrag gekauft werden. Der Käufer erhält regelmäßig vereinbarte Zinsen und am Ende der festgelegten Laufzeit wird ihm der Betrag, für den er die Anleihe gekauft hat, zurückgezahlt. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine Form der Kapitalbeschaffung für Unternehmen zur Finanzierung ihrer Aktivitäten, eine Art Festdarlehen, für das sie Zinsen zahlen.

Basa Capital ist eine Investmentbank und Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich im Besitz der Banco Basa befindet, die wiederum Horacio Cartes gehört. Basa Capital ist heute Marktführer an der Börse von Asunción.

Fast ein Jahr später, im August 2020, gab das Kreditinstitut LCR SAECA im Rahmen seiner Fusion mit den damaligen Kreditinstituten Pasfin SAECA und Credicentro SAECA Anleihen in Höhe von 65 Milliarden Guaraníes aus. Dank dieser Fusion übernahm Credicentro die beiden anderen Institute. Die Anleihen wurden in Rekordzeit platziert.

Wer hat die von Credicentro, ursprünglich Teil der Ueno Bank und damals bereits im Besitz der Vázquez-Gruppe, ausgegebenen Anleihen gekauft?

2-Peña und die Manager von Cartes, Investoren und Aktionäre von Credicentro

Am 18. Januar 2021 wurde in einem lokalen Medium ein Teil des Inhalts einer offiziellen Erklärung der Geschäftsführung von Credicentro veröffentlicht. Darin teilten sie der Börse von Asunción mit, dass sie in diesem Jahr aufgrund der durch die Covid-19-Quarantäne verursachten Wirtschaftskrise keine Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten würden. Die Erklärung enthielt eine Liste der Aktionäre und Investoren.

Auf der Liste standen mehrere der wichtigsten Manager der Cartes-Gruppe und ehemalige hohe Beamte der Regierung von Horacio Cartes aus dem Zeitraum 2013-2018.

Der derzeitige Präsident Santiago Peña war als Aktionär mit „Vorzugsaktien” der Klasse K im Wert von 1,5 Milliarden Guaraníes aufgeführt. Juan Carlos López Moreira, ehemaliger Kabinettschef von Cartes und gleichzeitig Mitglied seiner Wirtschaftsgruppe, besaß ebenfalls 1.828 Aktien der Klasse K mit einem Wert von jeweils 1 Milliarde. Im Jahr 2025 erhöhte Peña den Wert seiner Aktien an der Ueno Holding, die zur Ueno Bank-Gruppe gehört, auf 6,144 Milliarden.

Ebenfalls auf der Liste standen Osvaldo Salum, derzeitiger Generaldirektor von Palermo SA, einem Unternehmen im Besitz von Cartes, mit Aktien im Wert von 1 Milliarde Guaranies; Francisco Barriocanal Jiménez Gaona, ehemaliger Berater von Cartes, mit 1,5 Milliarden; Roberto Moreno Rodríguez, ehemaliger Generalstaatsanwalt der Republik, mit Aktien im Wert von 918 Millionen.

Der letzte Aktionär von Credicentro ist der ehemalige Senator und derzeitige politische und wirtschaftliche Berater von Cartes, Víctor Galeano Perrone, der damals 2,03 % der Anteile hielt.

Auffällig war die Präsenz der Royal S.A. Compañía de Seguros im Aktienregister, einem Unternehmen, das mit Juan Carlos López Moreira verbunden ist und Anteile im Wert von 1 Milliarde Guaraníes hält.

Es ist mehr als auffällig, dass namhafte Unternehmer, Manager und Aktionäre von Unternehmen der mächtigen Cartes-Gruppe ihr Interesse an einem Finanzinstitut bekundet haben, das damals ein unbekanntes Kreditinstitut war, das wie alle Kreditinstitute praktisch außerhalb der Kontrolle der BCP stand und noch über wenig Kapital verfügte.

Welche Interessen veranlassten sie, in die damalige Credicentro zu investieren und Anteile zu kaufen, die später zur Ueno Bank wurde, der ersten digitalen Bank des Landes, die heute Verträge und staatliche Gelder an sich bindet?

3- Unternehmen der Vázquez-Gruppe sichern sich Verträge und öffentliche Gelder

Nur wenige im Land wissen nicht, dass die Banco Basa im Besitz der Cartes-Gruppe ist. Und dass sie die vielen Unternehmen der Gruppe, vor allem Tabakunternehmen, finanziell abgesichert hat, bis die US-Regierung Cartes und seine Unternehmen 2023 und 2024 mit Finanzsanktionen belegte und sie nicht mehr in Dollar operieren konnten.

Da Peña ein politischer Protegé von Cartes und Mitglied seiner Wirtschaftsgruppe ist, überrascht es niemanden, dass Basa Finanzgeschäfte mit den öffentlichen Institutionen des von Peña regierten Bundesstaates tätigt.

Seltsam ist jedoch, dass Unternehmen einer anderen Wirtschaftsgruppe, die angeblich keine geschäftlichen oder finanziellen Verbindungen zur Cartes-Gruppe haben, nicht nur öffentliche Gelder wie Sparbriefe oder den Kauf von Anleihen, die über die Börse von Asunción ausgegeben werden, an sich reißen, sondern auch direkte Verträge über den Kauf von Waren und Dienstleistungen sowie technologische Entwürfe.

Laut einer vollständig dokumentierten Presse Veröffentlichung haben mehrere Unternehmen der Vázquez-Gruppe bis April dieses Jahres Vereinbarungen und Verträge mit dem Staat im Wert von 317 Millionen US-Dollar abgeschlossen.

Es fällt auf, dass die Ueno Bank, eines der Unternehmen der Vázquez-Gruppe, sogar die Banco Basa bei der Beschaffung von Dollar-Geldern aus öffentlichen Institutionen übertrifft. Bis Juni dieses Jahres hatte die Ueno Bank 108,8 Millionen US-Dollar beschafft und lag damit über der Beschaffungsleistung der Basa von 101,3 Millionen US-Dollar. Was die Einlagen in Guaraníes aus den Rentenfonds des IPS betrifft, so sammelte Ueno bis Juni letzten Jahres insgesamt 1,280 Milliarden Guaraníes ein, während Basa nicht auf der Liste der einnehmenden Banken erscheint.

Warum sollte Santiago Peña in den Geschäften des Staates eine Wirtschaftsgruppe bevorzugen, der er ursprünglich nicht angehört, zum Nachteil der Cartes-Gruppe, der er formal angehört?

Wochenblatt / El Prisma