Asunción: Die Staatsanwaltschaft und die Abteilung für Wirtschaftskriminalität der Nationalpolizei warnen die Bürger, vorsichtig mit Daten von Finanzgeschäften umzugehen, da Betrügereien durch Dritte, die Dokumente fälschen, um Kreditkarten zu bekommen und dann Bargeld abzuheben, weitergehen.
Bereits 2019 hat die Banco Nacional de Fomento (BNF) fünf Fälle aufgedeckt, in die Luz María Marín Martínez beteiligt war. Sie wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet; insgesamt gab es 17 Betrugsfälle, die von Kunden gemeldet wurden, deren Konten leergeräumt wurden.
Zu den dokumentierten Beweisen gehören Videoaufzeichnungen von Geldautomaten, an denen Abhebungen vorgenommen wurden, und Kopien verschiedener Dokumente, die zur Bearbeitung von Kredit- und Kartenanträgen gefälscht wurden.
Diese Elemente reichten der Staatsanwaltschaft aus, um Marín Martínez unter anderem wegen Betrugs anzuklagen. Die Verhandlung wird voraussichtlich im September stattfinden, um eine Verjährung des Falles zu verhindern.
Wie ging sie vor?
Nach Angaben der Abteilung für Korruptionsbekämpfung der BNF wurden zwischen Juni und August 2018 mehrere Bargeldabhebungen über eine Kreditkarte registriert, die auf den Namen von Beatriz Franco Orué ausgestellt war.
Sie gab jedoch an, dass sie keine der Karten des Unternehmens besitze und dass die Schulden nicht ihr gehörten. Später wurde durch die Kameras der Bankautomaten bestätigt, dass Luz María Marín, die ebenfalls Kundin der BNF war, versucht hatte, Transaktionen mit der genannten Karte durchzuführen.
Der Staatsanwaltschaft wurde außerdem mitgeteilt, dass es 12 weitere Fälle von Karteninhabern gibt, die Anträge auf Bargeldvorschüsse (adelanto) gestellt haben.
Der damals berechnete angebliche Betrug belief sich auf etwa 500 Millionen Guaranies „Die damaligen Ermittlungen ergaben, dass Marín Martínez offenbar derjenige war, der die Transaktionen mit Karten im Namen anderer Karteninhaber durchführte.
Wochenblatt / El Independiente
