Sekretärin des argentinischen Senators wollte an einem einzigen Tag fünf Wohnungen in Paraguay kaufen

Asunción: Carlos Guasti, Präsident des Immobilienunternehmens Petra, enthüllte, dass Iara Costa, die Sekretärin und Lebensgefährtin des ehemaligen Senators Edgardo Kueider, fünf Wohnungen in Paraguay kaufen und ihm das Geld in bar in die Hand drücken wollte. Der Geschäftsmann erzählte, wie viel die Frau ihm in diesem Moment zu geben bereit war.

Der paraguayische Geschäftsmann Carlos Guasti, Präsident der Petra Group, sagte gegenüber Radio 10 in Buenos Aires, dass Iara Costa, Edgardo Kueiders Sekretärin, fünf Wohnungen seines Immobilienunternehmens im Wert von je 130.000 US-Dollar kaufen wollte. Insgesamt sollte die Transaktion 600.000 US-Dollar kosten, und die Frau wollte die Hälfte dieses Betrags in diesem Moment in bar bezahlen.

Sie erklärte, dass sie nach den Finanzvorschriften unseres Landes verpflichtet sei, verdächtige Transaktionen zu melden, und dies sei der Fall gewesen, so dass„der Filter aktiviert wurde“ und es nicht möglich gewesen sei, diese Transaktion durchzuführen.

Er erwähnte, dass die Seprelad bestimmte Anforderungen für Kauf- und Verkaufstransaktionen festlegt, und als Iara Costa die Unterlagen nicht vorlegte, fanden sie es auffällig.

Was dem Immobilienmakler am meisten auffiel, war, dass die Frau „sehr seltsam und in letzter Minute kam und ein sehr eiliges Geschäft abschließen wollte“.

Guasti führt weiter aus, dass sie damals die Verfahren erläuterten und um Unterlagen baten, Iara Costa aber keine Papiere vorlegte. Da sie die vorgeschriebenen Unterlagen nicht vorlegten, konnte das Verfahren nicht eingeleitet werden, da sie nicht in der Lage waren, Nachweise über die Herkunft der Gelder, Unterlagen über Personen und Unternehmen sowie eidesstattliche Erklärungen zu verlangen .
„Es war alles umsonst, weil wir keine Unterlagen zurückerhalten haben und die Verfahren uns dazu verpflichten, die Kaufabsicht zu melden und zu annullieren“, so Carlos Gausti.

Die Technik hätte für Küiders Sekretärin funktioniert

Laut Carlos Guasti hatte die junge Iara Costa in den letzten Monaten bereits Wohnungen in Asunción gekauft, und zwar nach demselben Modus Operandi.

Er stellte auch klar, dass die Firmenpolitik es nicht zulässt, das Geld sofort zu erhalten, wie es Iara Costa beabsichtigte, sondern erst, wenn die Herkunft der Gelder nachweislich legal ist.

Auf diese Weise wurde das Sekretariat für die Verhinderung von Geldwäsche (Seprelad) informiert.

Nach den Erfahrungen von Carlos Guasti in der Branche und den Gesprächen mit seinen Kollegen kam er zu dem Schluss, dass die Frau „offensichtlich“ mehrere Bauträger aufsuchte, um die riesige Geldsumme, die sie in ihrem Besitz hatte, dringend unterzubringen.

„Es war wie ein Besuch im Einkaufszentrum, hier ist es öffentlich bekannt, dass sie zu mehreren Bauträgern gegangen ist“, so Guasti weiter.

Kueider und Campos mit internationalem Haftbefehl

Edgardo Kueider befindet sich weiterhin in Paraguay in Haft, nachdem er festgenommen wurde, weil er versucht hatte, mit mehr als 200.000 US-Dollar aus Argentinien einzureisen, ohne sie anzumelden. Der ehemalige Senator und seine Sekretärin stehen in einem Gebäude mit einem Swimmingpool auf der Terrasse unter Hausarrest.

Die Richterin Sandra Arroyo Salgado vom argentinischen Bundesgerichtshof hat ein internationales Rechtshilfeersuchen in dem Fall der illegalen Bereicherung und Geldwäsche gegen den in Paraguay inhaftierten ehemaligen Senator Edgardo Kueider gestellt. Das Ersuchen betrifft auch die Sekretärin des Ex-Gesetzgebers, Iara Guinsel Costa, sowie die Beschlagnahme ihrer Mobiltelefone und die Durchsuchung der Wohnung, in der sie unter Hausarrest gehalten werden. Der Richter untersucht unter anderem den Vorwurf der unrechtmäßigen Bereicherung, der Amtspflichtverletzung und der Geldwäsche gegen den Vorsitzenden.
Arroyo Salgado ordnete auch den internationalen Haftbefehl gegen Kueider und Costa an, für den Fall, dass die paraguayische Justiz ihnen die Freiheit gewährt, was bei den Geldsummen nichts Ungewöhnliches wäre.

Die Richterin beschloss, die Auslieferung des ehemaligen Senators von Entre Ríos im Rahmen des Verfahrens zu beantragen, in dem gegen Kueider wegen mutmaßlicher unrechtmäßiger Bereicherung, Amtsmissbrauchs, Verletzung der Amtspflichten, passiver und aktiver Bestechung, mit der Ausübung öffentlicher Ämter unvereinbarer Verhandlungen , Einflussnahme und Geldwäsche ermittelt wird.

Wochenblatt / Abc Color