Seprelad verzeichnet einen verdächtigen Rückgang der Geheimdienstberichte

Asunción: Die von Liliana Alcaraz geleitete Seprelad hat in diesem Jahr einen verdächtigen Rückgang ihrer nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen zu verzeichnen.

Dies geht aus einer Konsultation der statistischen Daten auf der Website der Anti-Geldwäsche-Behörde hervor, der es vor einigen Tagen zufällig gelang, ein Treffen von Gafilat durch ihr unterstellte und bisher unbekannte Personen zu finanzieren.

Aus den Unterlagen geht hervor, dass im Jahr 2022 187 Meldungen eingereicht wurden, während jetzt nur 132 Meldungen beantwortet wurden. Laut Alcaraz stellte die Finanzierung der internationalen Veranstaltung durch den Privatsektor zur Verhinderung von Geldwäsche keinen Interessenkonflikt dar.

Ein auf der Website der Generaldirektion für Finanz- und Strategieanalyse des Sekretariats für die Verhinderung von Geldwäsche (Seprelad) veröffentlichter Verwaltungsbericht für das Jahr 2022 enthält Daten über die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit im selben Zeitraum. Demnach hat die Einrichtung, die für die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in unserem Land zuständig ist, zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 187 Intelligence Reports übermittelt.

Davon entfallen 141 auf Intelligence Reports (II), 22 auf Financial Intelligence Reports (IIF) und 24 auf strategische Intelligence Notes. Die Staatsanwaltschaft ist die Institution, die im Jahr 2022 mit 103 Kooperationen von Seprelad am meisten erhalten hat: 82 Intelligence Reports und 21 Financial Intelligence Reports.

An zweiter Stelle steht das Amt des Rechnungsprüfers der Republik (CGR) mit 23 Berichten, gefolgt von der Egmont-Gruppe mit 18 Berichten, dem Netzwerk zur Wiedererlangung von Vermögenswerten von Gafilat (RRAG) mit 9 Berichten, dem Staatssekretär für Steuern (jetzt Nationale Direktion für Steuereinnahmen – DNIT) mit 5 Berichten, dem Nationalen Sekretariat zur Drogenbekämpfung (Senad) mit 4 Berichten und anderen Einrichtungen.

Bezeichnend ist, dass in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang in Seprelad in Bezug auf diese Kooperationen zu verzeichnen ist. Die Zusammenfassung der statistischen Daten im SIRO-System – ebenfalls auf der Website der Seprelad – zeigt, dass die Zahl der Meldungen bis 2024 zurückgegangen ist, wobei nicht zwischen Intelligence Reports (II) und Financial Intelligence Reports (IIF) unterschieden wird.

Liliana Alcaraz, Ministerin

Insgesamt wurden 132 Anfragen von Seprelad beantwortet, von denen 86 an die Staatsanwaltschaft, 44 an die Oberste Rechnungskontrollbehörde (CGR), eine an die Justiz und eine an das Nationale Nachrichtendienstsekretariat (SNI) gerichtet waren.

Nur diese Einrichtungen sind in der Tabelle der Befragten aufgeführt. Allerdings tauchen auch andere Einrichtungen im Bereich der Kooperationsanfragen an Seprelad auf.

Dies ist der Fall des Nationalen Sekretariats für Drogenbekämpfung (Senad), das 7 Anfragen gestellt hat, aber – laut Statistik – KEINE EINZIGE Anfrage von Seprelad beantwortet wurde, die derzeit von der ehemaligen Staatsanwältin und Interimspräsidentin von Gafilat, Liliana Alcaraz, geleitet wird.

Aus den Statistiken geht auch hervor, dass die Staatsanwaltschaft 98 Ersuchen um nachrichtendienstliche Zusammenarbeit an Seprelad gerichtet hat. Die Geldwäschebekämpfungsstelle antwortete jedoch nur auf 86.

Was sind II und IIF?

Intelligence Reports (II) und Financial Intelligence Reports (IIF) sind Dokumente, die von den Financial Intelligence Units (FIU) – in unserem Land Seprelad – auf der Grundlage von Suspicious Transaction Reports (STR) oder Ersuchen der Staatsanwaltschaft erstellt werden, um Finanzbewegungen zu überprüfen, die als Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung eingestuft werden könnten. Den Empfehlungen zufolge können sie nicht zur Unterstützung einer Strafverfolgung verwendet werden.

Die Finanzermittlungsberichte (FIR) sind aufwändiger und umfangreicher als die Intelligence Reports (II).
Beide sollen jedoch als Anhaltspunkte für Ermittlungen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung dienen.

Nur EIN IIF bis Juni 2024

Eine weitere statistische Zusammenfassung, durch einen Antrag auf Zugang zu öffentlichen Informationen erhalten hat, zeigt, dass bis Juni dieses Jahres von der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit mit Seprelad nur EIN einziger Bericht ein Finanznachrichtenbericht (IIF) war und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet wurde. Mit anderen Worten, der Rest sind NUR Intelligence Reports (II).

Finanziers und eine interessierte Partei

„Nein, ich habe nichts im Kopf. Ich kann mich nicht erinnern“, antwortete Liliana Alcaraz, Leiterin von Seprelad, auf die Frage nach der Anzahl der von der Anti-Geldwäsche-Behörde in diesem Jahr erstellten Geheimdienstberichte. Sicher ist, dass diese Dokumente größtenteils aus Berichten von Verpflichteten stammen.

Ironischerweise haben diese Verpflichteten unter der Kontrolle von Seprelad zur 50. Vollversammlung der Financial Action Task Force (Gafilat) beigetragen. Die bisher unbekannten Geldgeber bezahlten Hotels, Reisen, Erfrischungen, Abendessen usw. für mehr als 100 Personen aus 18 Ländern, so Alcaraz, der sich weigert, sie zu identifizieren und nur sagt, dass es sich um Anwälte, Banken, Wechselstuben und Immobilienagenturen handelt.

Der Leiter von Seprelad betonte, dass es keinen Interessenkonflikt gebe. In Paraguays jüngstem Bericht über die gegenseitige Evaluierung (Seite 169) wird jedoch beschrieben, wie beaufsichtigte Unternehmen wegen Nichteinhaltung sanktioniert wurden.

So wurden beispielsweise Börsenhäuser zwischen 2015 und 2016 öffentlich verwarnt, weil sie das Handbuch zur Verhinderung von Geldwäsche (PLA) nicht aktualisiert und keine Berichte über verdächtige Transaktionen (ROS) eingereicht hatten. In der Dokumentation sind auch Geldstrafen, vorübergehende Aussetzungen und Verwarnungen für Börsen und Banken aufgeführt.

Die Sanktionen werden von der paraguayischen Zentralbank (BCP) auf der Grundlage der Aufsicht durch Seprelad verhängt.

Wochenblatt / Abc Color