Seprelad bringt die Gafilat in Verlegenheit, indem sie eine Plenarsitzung mit regulierten Unternehmen finanziert

Aregua: Anwälte, Wechselstuben, Immobilienagenturen und Banken, die alle Seprelad unterstellt sind oder von ihr kontrolliert werden, haben die fünfzigste Vollversammlung der Gafilat in unserem Land finanziert, wie die ehemalige Staatsanwältin Liliana Alcaraz gestern mitteilte.

Die ehemalige Staatsanwältin Liliana Alcaraz, die derzeit den Vorsitz innehat, hat das internationale Gremium, das Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verhindern soll, in eine peinliche Lage gebracht. Alcaraz weigert sich, Transparenz zu schaffen und Informationen über die Finanziers des Treffens zu liefern, um herauszufinden, ob sie verdächtige Transaktionen gemeldet haben oder ob gegen sie ermittelt wurde.

Als Verpflichteter gilt jede juristische oder natürliche Person, die den in den Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) festgelegten Verpflichtungen unterliegt, wie z. B. den Richtlinien zur Identifizierung des Kunden, zur Anwendung von Sorgfaltspflichten, zur Entwicklung interner Richtlinien, zur Aufbewahrung von Aufzeichnungen und zur Meldung verdächtiger Transaktionen an die Financial Intelligence Unit (FIU). Dies wird vom Sekretariat für die Verhinderung von Geldwäsche (Seprelad) auf seiner offiziellen Website definiert .

Das Gesetz N° 3783/09, das das Gesetz N° 1015/97 zur Verhinderung und Bekämpfung illegaler Handlungen, die auf Geld- oder Warenwäsche abzielen, ändert und das Seprelad ins Leben ruft, regelt die Pflichten, Maßnahmen und Verfahren zur Verhinderung und Erschwerung der Nutzung des Finanzsystems und anderer Wirtschaftssektoren zur Verhinderung von Geldwäsche.

Die SOs stehen unter diesem gesetzlichen Auftrag, d.h. Seprelad muss die Einhaltung der Vorschriften durch die erreichten Stellen überprüfen und kontrollieren.

Der schwerwiegende und skandalöse Punkt ist, dass die derzeitige Leiterin der Seprelad und ehemalige Staatsanwältin Liliana Alcaraz gestern über den HC-Medien mit der Finanzierung der verpflichteten Subjekte für die fünfzigste Plenarsitzung der Financial Action Task Force of Latin America (Gafilat) geprahlt hat. „Anwälte, Wechselstuben, Immobilienagenturen, Banken“, sagte Alcaraz ganz allgemein, ohne Namen zu nennen oder rot zu werden.

In einer WhatsApp-Nachricht an Abc Color antwortete Alcaraz lediglich, dass das Treffen mit Beiträgen aus dem privaten Sektor finanziert wurde.

Konkret bedeutet dies, dass Gafilat vom amtierenden Präsidenten pro tempore in eine internationale Blamage hineingezogen wurde, der sich weigert, mit Namen und Vornamen mitzuteilen, wer für Unterkunft, Tontechnik, Transport, Mahlzeiten und andere Ausgaben bezahlt hat.

Und ob es Berichte über verdächtige Transaktionen gibt oder ob gegen sie ermittelt wurde, was es noch auffälliger machen würde, dass sie mit einer Sitzung eines Gremiums in Verbindung gebracht werden, das vorgibt, Geldwäsche zu verhindern.

Noch peinlicher ist, dass bei einer der – angeblich exklusiven und eingeschränkten – Veranstaltungen im Rahmen dieser Plenartagung die Verteidiger von Personen auftraten , gegen die wegen Geldwäsche und angeblicher terroristischer Verbindungen ermittelt wird und die verurteilt wurden. Es handelt sich um den Fall von Ricardo Preda (Beitragsbild), dem Anwalt des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes, der von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurde.

Die derzeitige Leiterin der Seprelad erklärte gegenüber den HC-Medien auch, dass sich die Aufgabe ihrer Institution praktisch auf die Entgegennahme von Berichten über verdächtige Vorgänge von Verpflichteten beschränke, weshalb ihrer Ansicht nach kein Interessenkonflikt in Bezug auf die Beiträge zu dem Treffen bestehe.

Das Gesetz über die Gründung der Seprelad legt jedoch ausdrücklich fest, dass ihre Befugnisse darin bestehen, im Rahmen der einschlägigen Gesetze Verwaltungsvorschriften zu erlassen , die von den beaufsichtigten Stellen zu beachten sind, um Geldwäscheoperationen und -vorgänge zu verhindern, aufzudecken und zu melden und die erhaltenen Informationen zu analysieren, um verdächtige Transaktionen sowie Operationen oder Muster im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich des Gesetzes zu ermitteln.

Sie soll auch die Untersuchung von Transaktionen vorsehen , bei denen begründete Anhaltspunkte für Tatsachen im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich des Gesetzes vorliegen, und Fälle an die Staatsanwaltschaft weiterleiten, bei denen es starke Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich des Gesetzes gibt, und Fälle an die Staatsanwaltschaft melden, bei denen es begründete Anhaltspunkte für die Begehung von Straftaten im Zusammenhang mit dem Anwendungsbereich des Gesetzes gibt.

Eine weitere rechtliche Verpflichtung besteht darin, die Hintergrundinformationen an die Organe und Einrichtungen weiterzuleiten, die mit der Überwachung der verpflichteten Personen betraut sind, wenn administrative Verstöße gegen Gesetze oder Vorschriften festgestellt werden, damit diese untersucht und gegebenenfalls geahndet werden können.

Der Rechtsanwalt Ricardo Preda, der versuchte, sich vom ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes zu distanzieren, erklärte, dass er weder die Person noch den Grund für die Einladung zu einer der Veranstaltungen im Rahmen der Gafilat-Plenartagung in unserem Land kenne. Er versicherte, dass er nicht glaubt, dass er eingeladen wurde, weil er Anwalt dieser oder jener Person ist, sondern weil er seiner Meinung nach seit 2008 an der Frage der Gafi-Bewertungen arbeitet. Der Anwalt fügte schließlich hinzu, dass er mindestens 10 verpflichtete Parteien berät, was auf einen offensichtlichen Interessenkonflikt hindeutet.

CC
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