Asunción: Die Vorbeugung von Geldwäsche ist ein wichtiges Thema, nicht nur, um die Gesetze zu kennen und zu befolgen, sondern auch, um zu erfahren, ab wann man selbst beim Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche registriert sein muss. Erfahren Sie hier alle Details.
In einem Interview mit dem Investor Markus Amann erläutert Monica Moralez, externe Rechnungsprüferin und Seprelad-Revisorin, die in Paraguay geltenden Geldwäscherichtlinien und Compliance-Vorschriften. Sie geht näher darauf ein, wie aus einem Gesetz, was 1997 erlassen wurde, erst 23 Jahre später eine Regulierung stattfand, an die sich Privatpersonen und Firmen zu halten haben. Alle Personen oder Firmen, die nicht der Kontrolle der Zentralbank unterliegen, schulden dem Seprelad Rechenschaft.
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Asgard980
Diskriminierung und Kontrolle über die Bürger !! Die Großen haben eigene Banken, Sanatorien, Geschäfte Anderer Art um das Geldwäsche Gesetz zu umgehen. Das Geldwäsche Gesetz dient nur der Kontrolle der Bürger und stellt ein Armutszeugnis für die Politik da die nicht in der Lage ist mit Polizei, Militär ,Justiz angebliche Terror Finanzierung und Drogengelder waschen unter Kontrolle zu bekommen. Diese haben wie gesagt Andere Möglichkeiten und einige Politiker verdienen daran gut mit.
Geldwäsche muss bis 10000 Euro nicht relevant sein!! I Deutschland musste ich selber wegen 3 mal in 2 Monaten Auskunft erteilen warum ich 3 mal 500 Euro Bargeld Eingezahlt habe. Das ist Unterdrückung mehr nicht. Eine Freundin die bei ihrer Bank schon 20 Jahre war , schickte einer Anderen Freundin 200 Euro per Sofortüberweisung weil sie unbedingt etwas schnell kaufen wollte. Die Bank wollte daraufhin wissen warum sie das getan hatte das Geld zu überweisen. Sie gab keine Auskunft weil ihr Geld und Lächerlich, Bank kündigte das Konto nach 20 Jahren. Vielleicht sind das Einzelfälle, doch es zeigt die Kontrolle über die Bürger und ihrer Unfreiheit mit ihren Geld zu machen was sie wollen.