Asunción: In Zuge der Fans der Klubs Mineiro und Lanus FC, die nach Asunción kamen, um das Finale der Copa Sudamericana anzusehen, nutze die Tageszeitung Abc Color ihre Reichweite, um den Präsident der Conmebol auf der ersten Seite für seine einseitige Sichtweise bei der Beschuldigung der Atlas Bank zu kritisieren.
Der Präsident des Südamerikanischen Fußballverbandes, Alejandro Domínguez, hat eine Kampagne gestartet, um glauben zu machen, dass die Banco Atlas, die zur selben Unternehmensgruppe wie diese Zeitungskette gehört, das Geld gewaschen hat, das der verstorbene Nicolás Leoz aus dieser Einrichtung abgezweigt hatte.
Die Fußballgrößen unserer Region und die Öffentlichkeit der zehn Länder, deren Verbände der Conmebol angehören, sollten wissen, dass es sich hierbei um eine absolut falsche Behauptung handelt. Domínguez instrumentalisiert eine internationale Institution, um seine persönliche Fehde mit ABC Color zu kanalisieren, aufgrund von Veröffentlichungen, die ihn und seine Familie betreffen, und um von der Tatsache abzulenken, dass er Nicolás Leoz zu Lebzeiten nie belästigt hat und sich auch nicht darum gekümmert hat, dessen Finanzgeschäfte zu verfolgen, vielleicht weil er selbst zu dessen engstem Kreis gehörte und Teil der korrupten Struktur war, die zum Zeitpunkt der schweren Skandale, die durch FIFAgate aufgedeckt wurden, funktionierte. Hier sind die Fakten für alle, die die Wahrheit wissen wollen.
Tatsächlich war Nicolás Leoz Kunde der Banco Atlas, ebenso wie, soweit bekannt, von acht weiteren Banken in Paraguay: Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Regional, BBVA, Banco Continental, Banco Interfisa und Banco Amambay, heute Banco Basa, mit weitaus höheren Beträgen. Die Banco Atlas wickelte einen kleinen Teil seiner Geschäfte ab, nämlich diejenigen, die aus seinen legalen kommerziellen Aktivitäten stammten und in keinem Zusammenhang mit derConmebol standen. Trotzdem war sie in den zehn Jahren seit Ausbruch des FIFAgate-Skandals das EINZIGE Finanzinstitut, gegen das in Paraguay ermittelt wurde, obwohl es zahlreiche belastende Beweise gegen andere gab, die aus einer forensischen Prüfung hervorgegangen waren, die die Conmebol selbst auf Veranlassung der Vereinigten Staaten in Auftrag gegeben hatte, und obwohl die Rückführung von Dutzenden Millionen Dollar aus Steueroasen öffentlich bekannt geworden war.
Der Fall FIFAgate, der am 27. Mai 2015 in den Vereinigten Staaten bekannt wurde, deckte ein riesiges Korruptionsnetzwerk in der Südamerikanischen Fußballkonföderation auf und belastete den Paraguayer Nicolás Leoz, der vom 1. Mai 1986 bis zum 23. April 2013 27 Jahre lang Präsident der Conmebol war, schwer.
Als die Anklage gegen Fußballfunktionäre und -unternehmer durch die US-Justiz bekannt wurde, verfügte die Banco Atlas über Sparzertifikate von Nicolás Leoz im Wert von rund 6 Millionen Dollar zum damaligen Wechselkurs, was weniger als 10 % seines geschätzten Vermögens entsprach, und war das ERSTE paraguayische Finanzinstitut, das dies am 29. Mai 2015, einen Tag nach der Veröffentlichung der Ereignisse, der Behörde für die Prävention von Geldwäsche und Vermögensdelikten (Seprelad) meldete.
Diese Gelder bei der Banco Atlas waren zu 100 % rückverfolgbar und stammten ausschließlich aus legalen und in Paraguay bekannten Geschäftsaktivitäten von Nicolás Leoz, hauptsächlich in Guaraníes, ohne Überweisungen aus dem Ausland und ohne Bezug zur Conmebol. Leoz war eine wohlhabende Person, die vor Bekanntwerden der ihm vorgeworfenen schweren Vorfälle hohes Ansehen und ein hohes finanzielles Profil genoss.
Nach dem FIFAgate und der entsprechenden Meldung an die Behörden nahm die Banco Atlas KEINE neuen Einzahlungen dieses Kunden mehr entgegen und beschränkte ihre Geschäfte auf die Gutschrift von Zinsen. Im Jahr 2016, nachdem er von allen Vorwürfen freigesprochen worden war, richtete Leoz mit diesen Guthaben zwei testamentarische Treuhandfonds ein, die ordnungsgemäß im öffentlichen Register eingetragen wurden und spezifische Klauseln enthielten, die verhinderten, dass das Geld im Falle von Rechtsansprüchen gesperrt wurde.
Die Conmebol unter dem Vorsitz von Alejandro Domínguez verfügte über umfangreiche, solide und detaillierte belastende Beweise gegen Nicolás Leoz, sowohl aufgrund der Ermittlungen des FBI und der US-amerikanischen und schweizerischen Staatsanwaltschaften als auch aufgrund einer forensischen Prüfung, die auf Antrag der Vereinigten Staaten von der Beratungsgesellschaft Ernst & Young durchgeführt wurde, die ihren Abschlussbericht am 17. Februar 2017 vorlegte, nach der Analyse von mehr als 20.000 Dokumenten.
Darin werden unregelmäßige Geldtransfers von der Conmebol auf persönliche Konten von Nicolás Leoz in Höhe von fast 50 Millionen Dollar festgestellt, sowie millionenschwere verdächtige Transaktionen ohne Deckung. Außerdem werden die paraguayischen und ausländischen Banken identifiziert, über die allein im Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2015 Transaktionen in Höhe von 1 Milliarde Dollar von der Conmebol durchgeführt wurden. Die Banco Atlas wird in dem gesamten 47-seitigen Bericht kein einziges Mal erwähnt.
Trotz der vorliegenden Beweise hat die Conmebol unter der Leitung von Alejandro Domínguez Nicolás Leoz zu Lebzeiten nie belästigt, keine offiziellen Berichte über seine Finanzen oder über die Bewegungen auf den in ihrer Prüfung genannten Banken angefordert und schon gar keine Sicherstellungsbeschlüsse beantragt. Sie hat ihn nicht einmal persönlich angezeigt, sondern am 6. Juni 2017 auf der Grundlage des genannten Audits eine erste „unbenannte Anzeige” eingereicht, die sie jedoch nie weiterverfolgt hat.
Auch die Regierungsbehörden unter der Präsidentschaft von Horacio Cartes (2013-2018) und die paraguayische Justiz verfolgten Leoz zu Lebzeiten nicht, sodass es in Paraguay nie zu einem Verfahren gegen ihn kam, mit Ausnahme des (erfolglosen) Auslieferungsersuchens der Vereinigten Staaten, und bis zu seinem Tod am am 28. August 2019, frei über sein Vermögen in diesem Land.
All dies und vieles mehr, wie umstrittene Vereinbarungen über Rechte und Sponsoring, wurde durch Veröffentlichungen von ABC Color, das ebenso wie die Banco Atlas zur Grupo Zuccolillo gehört, aufgedeckt, was Alejandro Domínguez verärgerte, der sogar unsere Journalisten verklagte. Domínguez war vor dem Ausbruch des FIFAgate als Präsident des paraguayischen Fußballverbandes (APF) und rechte Hand seines Vorgängers Juan Ángel Napout, der in den Vereinigten Staaten im Rahmen des FIFAgate verurteilt wurde, Teil der Conmebol-Struktur. Sie alle standen Nicolás Leoz sehr nahe. Hinzu kommt, dass unsere Zeitung Geschäfte mit dem Staat aufgedeckt hat, in die sein Sohn Alejandro Domínguez Pérez verwickelt ist, wie beispielsweise einen umstrittenen millionenschweren Importvertrag für das staatliche Kraftstoffunternehmen.
Manöver gestartet
Am 4. Februar 2021, zwei Jahre nach dem Tod von Nicolás Leoz, reichte die Conmebol unter dem Vorsitz von Alejandro Domínguez eine neue „unbenannte Anzeige” ein, in der sie böswillig NUR auf die Banco Atlas wegen der Gründung von zwei Treuhandfonds in Höhe von 6 Millionen Dollar OHNE jegliche Verbindung zu Geldern der Conmebol zugunsten der Erben von Nicolás Leoz die von ihrer eigenen Prüfung identifizierten Banken, die Hunderte von Millionen Dollar der Conmebol bewegt haben, sowie neue Kontoeröffnungen und verdächtige Transaktionen, die Leoz bereits nach dem Ausbruch des FIFAgate durchgeführt hat und die zu diesem Zeitpunkt in offiziellen Berichten der Conmebol aufgeführt und öffentlich bekannt waren, jedoch völlig außer Acht lässt.
So hat er beispielsweise nie versucht, den Verbleib der laut seiner eigenen Prüfung abgezweigten Gelder über die Banco do Brasil zu verfolgen, die das wichtigste Finanzinstitut war, das Leoz für seine Transaktionen im Zusammenhang mit der Conmebol und den Unternehmen nutzte, die von der US-Justiz in den FIFAgate-Skandal verwickelt waren. Soweit bekannt, wurde die Banco do Brasil nie in eine Untersuchung einbezogen.
Ebenso eröffneten Leoz und seine Frau María Clemencia Pérez im August 2015, drei Monate nach dem Ausbruch des FIFAgate, als man davon ausgehen kann, dass Leoz, bedrängt von den Staatsanwaltschaften der USA und der Schweiz, Geld illegaler Herkunft verstecken musste, mehrere Konten bei der Banco Amambay, heute Banco Basa, die zur Unternehmensgruppe von Horacio Cartes gehört, der zu diesem Zeitpunkt Präsident der Republik war. Die Banco Basa meldete die Existenz dieser Konten den zuständigen Behörden erst am 9. Mai 2017, zwei Jahre später, und es wurde nie bekannt, wie viel Geld das Ehepaar über diese Konten verwaltet hat, geschweige denn, woher die Gelder stammten. Die Conmebol hat nie danach gefragt.
Im Januar 2016 gründete Nicolás Leoz drei weitere Treuhandfonds, die fast identisch mit denen der Banco Atlas waren, bei einem anderen Institut, der Banco Continental, in Höhe von 27.366.819 Dollar, mit dem Unterschied, dass diese Gelder von Leoz und seiner Frau zwischen August und Oktober 2015 von einer Offshore-Gesellschaft namens Canelazo Ltd. in Nassau, Bahamas, zurückgeführt wurden, nach dem Ausbruch des FIFAgate, zur gleichen Zeit, als sie neue Konten bei der Banco Amambay/Basa eröffneten. Die Conmebol stellte niemals Fragen zu diesen Transaktionen, und auch die paraguayische Staatsanwaltschaft zeigte kein Interesse daran, Nachforschungen anzustellen.
Mitten im Skandal, als noch keine drei Monate vergangen waren, seit die Staatsanwaltschaft von New York die Anklage gegen Leoz und andere bekannt gegeben hatte, eröffnete die Banco Basa Konten in Guaraníes und Dollar für Nicolás Leoz und seine Frau. Sie meldete dies zwei Jahre später an die Seprelad.
Die Verwaltung von Alejandro Domínguez rühmt sich damit, mehr als 100 Millionen Dollar von Nicolás Leoz und anderen ehemaligen Führungskräften zurückerhalten zu haben. Auch das ist falsch. Nach Leoz‘ Tod gab es außergerichtliche Vereinbarungen mit seinen Erben, die 16 Millionen Dollar zurückzahlten, wie aus Presseberichten hervorgeht, da der Inhalt der Vereinbarung nie bekannt gegeben wurde. Der Rest des Geldes stammte nicht aus Verhandlungen von Alejandro Domínguez, sondern aus Überweisungen, die von Amts wegen vom US-Justizministerium und der Schweizer Generalstaatsanwaltschaft aus Vermögenswerten vorgenommen wurden, die den wegen FIFAgate Angeklagten beschlagnahmt worden waren.
Die Banco Atlas muss sich, wie es sich gehört und wie jeder andere auch, vor der Justiz verantworten, und das tut sie auch, überzeugt von ihrer Unschuld und ihrem guten Glauben und davon, dass die jüngste Anklage gegen ihre Führungskräfte nicht den geringsten Halt hat. Aber dass ausgerechnet Alejandro Domínguez behauptet, die Grupo Zuccolillo habe das von Nicolás Leoz aus der Conmebol unterschlagene Geld gewaschen, ist nicht nur diffamierend, sondern auch eine Verhöhnung. Die Fakten sprechen für sich.
Wochenblatt / Abc Color
