Asunción: Die FinCEN Akten belegen, dass man eine Serie von Schecks auf den Namen des verstorbenen Nicolas Leoz registrierte, durch welche mehr als 13 Millionen US-Dollar in die Schweiz transferiert wurden.
Der Operationsbericht von der Deutschen Bank Trust Co. America (DBTCA) zeigt verdächtige Überweisungen auf von ingesamt 109 Schecks die in Paraguay zwischen dem 31. Mai 2008 und dem 28. Mai 2015 eingezahlt wurden und einen Umfang von 13.430.506 US-Dollar haben und auf Schweizer Konten von Maria Clemencia Perez de Leoz (58) landeten. Die paraguayische Staatsanwaltschaft wußte von der Mehrzahl der Überweisungen schon 2014 und wurde dennoch nicht aktiv. Ein Großteil der Conmebol Gelder wurden noch nach der Verhaftung von Juan Angel Napout in die Schweiz transferiert, als selbst Leoz wegen der Fifa Gate angeklagt war und dessen Auslieferung in die USA zur Debatte stand.
Die kolumbianische Witwe des mit 90 Jahren verstorbenen Fußball-Schwergewichts, erklärte gegenüber der Presse niemals in Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Paraguay oder Kolumbien verwickelt gewesen zu sein.
Wochenblatt / ABC Color / El Espectador
