Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Cartes’ ehemaligen Seprelad-Minister wegen Geldwäsche

Asunción: Der ehemalige Minister des Sekretariats für die Vorbeugung von Geldwäsche, Óscar Boidanich, wurde gestern Nachmittag wegen Geldwäsche und Behinderung der Strafverfolgung und Strafvollstreckung durch Beamte angeklagt.

Die Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft beantragt, dass das Verfahren, das wegen der Verzögerung eines Geheimdienstberichts über Darío Messer, den „Seelenbruder“ des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes, eingeleitet wurde, in einem Gerichtsverfahren mündet.

Die Anklageschrift gegen Óscar Boidanich, ehemaliger Minister in der Regierung von Präsident Horacio Cartes (2013-2018), umfasst auch die ehemaligen Beamten Raquel Concepción Cuevas und María Del Mar Melissa Parodi, die als Minister – Exekutivsekretär, Generaldirektor für Finanzanalyse bzw. Leiter der Abteilung für Analyse und Datenverarbeitung tätig waren.

Die Staatsanwaltschaft erklärt, dass die Funktion dieser Personen darin besteht, die Staatsanwaltschaft über Fälle zu informieren, in denen es Hinweise auf die Begehung von Geldwäsche oder anderen strafbaren Handlungen gibt.

In diesem speziellen Fall verzögerten die Angeklagten die Übermittlung des Geheimdienstberichts, der auf das Vorhandensein von Tatsachen im Zusammenhang mit Geldwäsche hinwies, wodurch die Einleitung eines Strafverfahrens gegen Darío Messer in der Rechtssache N° 314/2018 mit dem Titel „Oscar Boidanich Ferreira, Raquel Cuevas und Melissa Parodi wegen Geldwäsche und andere“ um etwa 10 Monate verschoben wurde, so die Staatsanwaltschaft in der vor Richter Rodrigo Estigarribia vorgelegten Anklageschrift.

Messer in Verbindung mit Cartes

„Darüber hinaus wurde in dem Bericht eine Verbindung zwischen Darío Messer und dem ehemaligen Präsidenten der Republik Horacio Cartes hergestellt, die ebenfalls vor der Staatsanwaltschaft verborgen werden sollte“, heißt es in dem abschließenden Dokument des Ermittlungsteams, das aus Jorge Arce, Francisco Cabrera, Verónica Mayor und Fernando Meyer besteht.

Brasilien teilte mit, dass gegen Messer ermittelt wurde

Die Staatsanwaltschaft sagt, dass nach der Mitteilung der brasilianischen Finanzbehörde gegen Dario Messer wegen Geldwäsche und anderer Straftaten in Brasilien ermittelt wurde, was es ihr ermöglichte, die Beschlagnahmung seines Vermögens zu beantragen.

„In unserem Strafrecht ist die Voraussetzung für die Anwendung der autonomen Einziehung das Vorliegen einer rechtswidrigen Handlung, die nicht von einer Verurteilung des Täters abhängt, das Urteil wird an der Sache vollstreckt, so dass es auf die unrechtmäßig erlangten Gegenstände oder Vorteile angewandt werden kann, weshalb die Angeklagten die Übermittlung des Geheimdienstberichts an die Staatsanwaltschaft verzögert haben“, so die Staatsanwälte.

Die Antikorruptionseinheit erklärt dann, dass „die Vorschrift keine detaillierte Kenntnis des Vorliegens einer früheren Straftat erfordert, sondern im Wesentlichen, dass der Täter, Mittäter oder Komplize der Geldwäsche weiß oder als Laie vernünftigerweise vermuten kann, dass das Geld oder die Güter, die versteckt, umgewandelt oder vorgetäuscht werden sollen, aus einer Reihe von rechtswidrigen Handlungen stammen“.

Zu diesem Punkt betonen die Ermittler: „In diesem speziellen Fall hatte Seprelad Informationen aus Brasilien über die illegalen Aktivitäten von Darío Messer, so dass die Angeklagten in der Lage waren, es als wahrscheinlich anzusehen, dass die Gegenstände, die beschlagnahmt oder eingezogen werden würden, einen Ursprung haben würden“.

Die Angeklagten gingen ein rechtswidriges Risiko ein

“Es ist wichtig zu erwähnen, dass, obwohl die Angeklagten keine Informationen über die Gegenstände oder Waren hatten, die beschlagnahmt oder eingezogen werden konnten, noch von der Beteiligung oder dem angeblich strafbaren Verhalten der anderen Personen, die Darío Messer nahe standen, wussten, das paraguayische Gesetz kein zusätzliches subjektives Element wie die Absicht des Gewinns oder Vorteils vorsah, Daher könnte das Verhalten mit jeder Art von Arglist bestraft werden, auch mit Vorsatz, der nicht das sichere Wissen um die Herkunft des Objekts und den Wunsch nach dem Ergebnis voraussetzt, sondern das einfache Wissen, das Ergebnis (die Vereitelung oder Gefährdung der Beschlagnahme) für möglich zu halten, ohne den Wunsch nach dem Ergebnis”, fügt der Schriftsatz hinzu.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass es für den Tatbestand der Geldwäsche ausreicht, dass das Verhalten mit Vorsatz begangen wird, d.h. es ist nicht erforderlich, dass die Täter Oscar Boidanich, Raquel Cuevas und Melissa Parodi die illegale Herkunft der Waren oder die Waren selbst direkt kannten, „aber aufgrund der objektiven Umstände des Falles war diese Situation wahrscheinlich, die Angeklagten gingen jedoch von diesem illegalen Risiko aus“.

Die Anzeige wurde von den ehemaligen Staatsanwälten Liliana Alcaraz (derzeitige Ministerin von Seprelad) und René Fernández (ehemaliger Anti-Korruptionsminister und ehemaliger Minister von Serprelad) formuliert.

Die Staatsanwaltschaft hatte die vorläufige Einstellung des Verfahrens und ein weiteres Jahr für die Ermittlungen beantragt, eine Frist, die morgen abläuft.

Boidanich wurde nach Ende der Regierung ein Teil des Direktoriums der Banco Basa für wenigstens zwei Jahre.

Wochenblatt / Abc Color