Viel Arbeit für Anwälte von HC und viele ungemütliche Fragen

in Nachrichten

Asunción: Innenminister Arnaldo Giuzzio bestätigte, dass er heute Morgen beim Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche Anzeige gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes wegen Geldwäsche, unerlaubter Bereicherung und falscher Erklärungen erstattet hat.

Innenminister Arnaldo Giuzzio bestätigte, dass er beim Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche (Seprelad) eine 30-seitige Anzeige gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes eingereicht hat, weil dieser angeblich die Straftatbestände der Geldwäsche, der unerlaubten Bereicherung und der Falschdeklaration begangen hat.

Carlos Arregui, Leiter von Seprelad, sagte heute, dass die von Innenminister Arnaldo Giuzzio eingereichte Klage gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes wegen Geldwäsche aus Schmuggel, unerlaubter Bereicherung und falscher Deklaration im Zusammenhang mit der Suche nach Informationen mit internationalen Kontrollorganen steht.

Giuzzio erklärte, dass er beschlossen habe, die Anzeige nicht der Staatsanwaltschaft vorzulegen, um die Ermittlungen zu beschleunigen, da Seprelad über die “finanzielle Intelligenz” verfüge, um sowohl auf lokaler als auch auf internationaler Ebene Überprüfungen durchzuführen.

Giuzzio schloss einen anderen Grund für die Nichtbefassung der Staatsanwaltschaft aus. “Es ist keine Frage des Vertrauens oder Nicht-Vertrauens, irgendwann wird die Staatsanwaltschaft damit konfrontiert werden, und wir hoffen, dass sie den Anforderungen gewachsen ist”, fügte er hinzu.

Er teilte auch mit, dass Präsident Mario Abdo Benítez über die Beschwerde informiert ist und dass der Präsident sein Einverständnis mit dieser Maßnahme erklärt hat, was von Cartes als Affront aufgefasst werden wird.

Geldwäsche und andere Straftaten

Zu den genannten Straftatbeständen sagte der Innenminister, es bestehe der “dringende Verdacht”, dass es sich bei der Geldwäsche um eine Aktivität handele, deren Vorläufer der Schmuggel sei.

In Bezug auf die illegale Bereicherung gab er an, dass diese auf den Vermögenszuwachs von Cartes während seiner Amtszeit als Präsident der Republik zurückzuführen sei.

Und zum Vorwurf der Falschdeklaration sagte er, dass dieser geltend gemacht wird, weil der ehemalige Präsident in seinen Vermögenserklärungen einige Vermögenswerte und Konten, die er im Ausland besaß, nicht angegeben hat.

Bargeld

Giuzio wies auch darauf hin, dass sich die Hinweise auf die Begehung dieser mutmaßlichen Straftaten aus den Angaben in der vom ehemaligen Präsidenten vorgelegten eidesstattlichen Erklärung über sein Vermögen ergeben.

In diesem Zusammenhang erwähnte er, dass Cartes in seinen eidesstattlichen Erklärungen zweimal den Besitz von Bargeld von hohem Wert angab.

Er erklärte, dass Cartes im Jahr 2014 über 180 Milliarden Guaranies (22 Millionen Euro) in bar und zu einem anderen Zeitpunkt über 90 Milliarden Guaranies (11 Millionen Euro) in bar verfügte.

Wachstum seines Vermögens

Auffällig sei auch, dass das Vermögen von HC in seiner Zeit als Präsident der Republik zwischen 2013 und 2018 um rund 300 Millionen US-Dollar gestiegen sei.

Er fügte hinzu, dass dieses “noch nie dagewesene Wachstum” noch größer sein könnte.

Darlehen an enge Freunde

Er wies darauf hin, dass ein weiterer auffälliger Punkt in der eidesstattlichen Erklärung über das Vermögen des ehemaligen Präsidenten die persönlichen Darlehen in Form von Schuldscheinen sind, die er Einzelpersonen und etwa 30 Unternehmen aus dem Umfeld von Cartes gewährt hat. Dies lege die Vermutung nahe, dass es sich um ein Geldwäschemanöver handele.

Als Beispiel nannte er, dass der ehemalige Präsident 2018 seiner Schwester Sara María Cartes ein Darlehen in Höhe von 300 Millionen US-Dollar gewährte, als sie die größte Aktionärin der Banco Basa war, die mit HC 75% der Aktien schuldig ist.

Auffallend seien auch die Kredite, die dem Club Libertad und dem HC-Senator Sergio Godoy gewährt wurden, dem Cartes laut Giuzzio über eine Viehzuchtfirma ein Darlehen in Höhe von 22 Milliarden Guaranies gewährte.

Wochenblatt / Abc Color

CC
CC
Werbung

Ähnliche Beiträge:

Keine ähnlichen Artikel gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren:

Der Zweck dieses Dienstes ist die Wertsteigerung der Nachrichten und um einen flüssigeren Kontakt zu den Lesern zu etablieren. Kommentare sollten an das Thema des Artikels angepasst werden. Die Kommentatoren sind ausschließlich für den Inhalt verantwortlich, der sachlich und klar sein sollte. Schimpfwörter und persönliche Beleidigungen sowie Rassismus werden nicht geduldet. Übertrieben rohe, geistlose oder beleidigende Postings werden gelöscht. Auch unterschwellige Formen der Beleidigungen werden nicht toleriert, ebenso wie Drohungen und Einschüchterungsversuche. Das Setzen zu externen Links ist nicht erwünscht, diese werden gelöscht. Bitte bedenke, dass die Kommentarfunktion keine bedingungslose und dauerhafte Dienstleistung darstellt. Eine Garantie für das dauerhafte Vorhalten von Kommentaren und Artikeln kann nicht gegeben werden. Insbesondere besteht kein Rechtsanspruch auf die Veröffentlichung und/oder der Speicherung von Kommentaren. Die Löschung oder Sperrung von Kommentaren liegt im Ermessen des Betreibers dieses Dienstes.

1 Kommentare zu “Viel Arbeit für Anwälte von HC und viele ungemütliche Fragen”

  1. Feuerzonk

    Hehe, vergiebst Kredite mit Geldern aus unbekannter/zweifelhafter Herkunft mittels Schuldscheinen und wenn die Plata retour kommt, ist sie nicht nur gewaschen, sondern die hiesig Vorschuljustiz hat davon gar nix mitbekommen. Nun, vielleicht, oder gar sehr wahrscheinlich, tue ich hiesig vorschulisch wirkenden Staatsanwaltschaft sehr unrecht. Denn es kann davon ausgegangen werden, dass sie im Gegenteil höchst professionell funktioniert.

    5
    4