García Troche nutzte Viehzuchtbetrieb in Paraguarí, um den gescheiterten Rückzug von Marset abzusichern

Asunción: Die Anklageschrift von Staatsanwalt Deny Yoon Pak gegen Gianina García Troche, die Lebensgefährtin des uruguayischen Drogenbosses Sebastián Marset, widerspricht der Strategie ihrer Verteidigung fundamental. Die Staatsanwaltschaft verwirft die Theorie, dass die Uruguayerin lediglich eine passive Zuschauerin oder Begleiterin bei den Aktivitäten ihres Partners war. Die Anklage sieht sie stattdessen an der Spitze einer komplexen finanziellen und logistischen Struktur, die zur Geldwäsche für die kriminelle Organisation aufgebaut wurde.

Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge unterzeichnete García Troche Verträge und Gründungsdokumente von Scheinfirmen. Hauptziel dieser Manöver war es, das Vermögen des beschuldigten Sebastián Marset abzusichern und zu verschleiern. Die Ermittler haben zahlreiche Beweise zusammengetragen, die eine aktive Beteiligung der Angeklagten an der operativen Verwaltung der illegalen Gelder aus dem Drogenhandel belegen.

Das ländliche Hauptquartier in Paraguarí

Das logistische Zentrum der Organisation befand sich auf der Rinderfarm „23 de Abril“ im Bezirk San Roque González de Santa Cruz. Dieser landwirtschaftliche Betrieb im Departement Paraguarí diente dem Paar nicht nur als vorübergehendes Versteck. Die Anklage macht deutlich, dass das Anwesen Teil eines Plans zur dauerhaften Niederlassung der gesamten Familie war.

Dieser landwirtschaftliche Betrieb war kein vorübergehendes Versteck für das Paar, sondern die Verwirklichung eines Plans zur dauerhaften Niederlassung der gesamten Familie.

Der Viehzuchtkomplex fungierte zudem als zentrale Plattform für die Geldwäsche von Einnahmen aus dem Kokainhandel im großen Stil. Die Infrastruktur wurde in Rekordzeit in einem Departement hochgezogen, das eine tief verwurzelte, historische Tradition in der Viehhaltung besitzt. Durch die Investitionen der Organisation konnten die Weiden des Betriebs schnell mit einem Anfangsbestand von 2.000 Rindern bestückt werden.

High-Tech-Infrastruktur und Fluchtwege

Das Landgut wurde darüber hinaus mit modernsten landwirtschaftlichen Maschinen ausgestattet, um den reibungslosen logistischen Betrieb der Farm zu gewährleisten. Auf dem Gelände wurden zudem ein Hangar zur Unterbringung von Flugzeugen errichtet und eine private Landebahn angelegt. Die Staatsanwaltschaft stellte fest, dass diese Annehmlichkeiten dazu dienen sollten, den dauerhaften Wohnsitz der Köpfe des kriminellen Netzwerks zu festigen.

Die Pläne zur endgültigen Ansiedlung im Departement Paraguarí standen kurz vor der Umsetzung, bevor die Justizbehörden mit der Operation einschritten. Den gesammelten Beweisen zufolge hatte García Troche ihre Mitangeklagte Reina Mercedes Duarte bereits mit der operativen Koordination eines kompletten Umzugs beauftragt. Dieser sah vor, den gesamten Hausrat der Familie aus dem exklusiven Wohngebäude Palacio de los Patos in Asunción abzutransportieren.

García Troche ordnete die operative Koordination eines kompletten Umzugs an. Dieser sah vor, den gesamten Hausrat der Familie aus dem exklusiven Wohngebäude Palacio de los Patos in Asunción abzutransportieren.

Dieser Schritt aufs Land war keine Improvisation: Er basierte auf einer legalen Struktur, die García Troche bereits im Juli 2020 vorbereitet hatte, als sie eine 30%ige Aktienbeteiligung an der Firma Summun erwarb. Bei diesem Geschäft stieg sie als direkte Partnerin des mutmaßlichen Strohmanns Alberto Koube ein. Das Unternehmen diente als legale Fassade, um illegale Immobilieninvestitionen in Millionenhöhe zu kanalisieren.

Eine private Flugzeugflotte und gefälschte Bankkonten

Die regelmäßige Kontrolle und Überwachung dieser Viehzuchtaktivitäten wurden kontinuierlich durch ein koordiniertes Lufttransportsystem unterstützt. Die Staatsanwaltschaft wies nach, dass der Uruguayerin für ihre exklusive Mobilität eine Flotte von mindestens sechs Verkehrsflugzeugen zur Verfügung stand.

Die Flugzeuge – darunter zweimotorige Modelle und Cessna-Maschinen – liefen offiziell unter dem Namen von Scheinfirmen, die vom Insfrán-Clan kontrolliert wurden. Zu diesen fiktiven Handelsgesellschaften gehört insbesondere die Firma Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA.

Mit diesen Maschinen flog García Troche regelmäßig wie im Linienverkehr zwischen dem internationalen Flughafen Silvio Pettirossi (Asunción) und dem Flughafen Guaraní (Ciudad del Este). Der Lufttransport der Mitglieder des Geschäfts- und Familienclans stand unter der direkten Aufsicht von zwei Privatpiloten. Die von der Organisation für diese Flüge eingesetzten Piloten waren Fredy Garcete und Gilberto Sandoval.

Als Teil des Geldwäschesystems erwähnt die Anklage die Eröffnung eines Kontos bei der heute fusionierten Banco Visión mithilfe gefälschter Dokumente.

Im Rahmen dieses Kontos soll García Troche vorgetäuscht haben, Teil des internationalen Transportunternehmens Kuarahy SRL zu sein, und deklarierte Einkünfte von bis zu 250.000 Dollar.

Die Entlarvung durch SKY ECC

Die von der Verteidigung vorgebrachte Hypothese der Ahnungslosigkeit wurde durch die Auswertung verschlüsselter Nachrichten aus dem SKY ECC-Netzwerk entkräftet. In den von der Polizeibehörde Europol abgefangenen Kommunikationen erklärte Marset selbst gegenüber einem Partner, dass Gianina das System absolut durchschaue. Die Protokolle bestätigen, dass die Angeklagte die illegale Herkunft des Geldes kannte, mit dem sie hohe Konsumausgaben tätigte.

Derzeit sitzt García Troche im Hochsicherheitstrakt für Frauen der Strafanstalt „Martín Mendoza“ in der paraguayischen Stadt Emboscada ein. Sie wartet auf die vorläufige Anhörung, die für den kommenden 9. Juni angesetzt ist. In diesem Verfahrensschritt muss die Strafrichterin Rosarito Montanía entscheiden, ob der Fall zur mündlichen Hauptverhandlung (Zivilprozess/Schwurgericht) zugelassen wird.

Wochenblatt / LPO