Goldene Fassaden: Das Phänomen der Geldwäsche durch „Drogen-Influencer“ löst Alarm in der Region aus

Asunción: Eine Untersuchung der Organisation Insight Crime zeigt, wie kriminelle Netzwerke in Lateinamerika das Ansehen und die Reichweite von Influencern in sozialen Netzwerken nutzen, um Gelder illegaler Herkunft zu waschen. Der Bericht legt dar, dass diese digitalen Plattformen sich als wirksame Instrumente erweisen, um Schwarzgeld in die legale Wirtschaft einzuschleusen – und zwar unter Umgehung der herkömmlichen Kontrollmechanismen, die die Finanzermittlungsstellen der verschiedenen Länder der Region anwenden.

In Brasilien führte die Bundespolizei die sogenannte Operation „Narco Fluxo“ durch, die zur Festnahme des Influencers Chrys Dias führte. Er steht im Verdacht, mit der kriminellen Organisation „Erstes Hauptstadtkommando“ (PCC) verbunden zu sein. Nach Erkenntnissen der Untersuchung gelang es gerade dieser kriminellen Struktur, seit 2023 Transaktionen im Wert von rund 320 Millionen US-Dollar – umgerechnet etwa 1,6 Milliarden Brasilianische Real – abzuwickeln.
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Die Finanzermittlungsstelle (UIF) Mexikos wiederum ermittelt derzeit gegen insgesamt 64 Influencer. Sie stehen im Verdacht, wirtschaftliche Verbindungen zum Sinaloa-Kartell zu unterhalten. Aus offiziellen Ermittlungsunterlagen geht hervor, dass die Geldwäsche über die Organisation von großen Lotterieaktionen sowie über gefälschte Werbeverträge mit Unternehmen abgewickelt wurde, die mit der genannten Drogenhandelsgruppe in Verbindung stehen.

In Kolumbien wiederholt sich das Bild: Dort wurde der einheimische Influencer Javier Arias Stunt von der Staatsanwaltschaft offiziell angeklagt, Geld aus dem großangelegten Drogenhandel gewaschen zu haben. Die von den Justizbehörden identifizierte Vorgehensweise bestand darin, regelmäßig Lotterien mit Immobilien und Luxusfahrzeugen zu veranstalten. Auf diese Weise wurde der stetige Zufluss illegaler Gelder in das kolumbianische Bankensystem gerechtfertigt.

Die ermittelten Vorgehensweisen basieren auf spezifischen Strategien – vor allem gefälschte oder überhöhte Lotterien. Dabei geben die Beschuldigten an, Tausende von Losen vollständig verkauft zu haben, während sie in Wirklichkeit nur einen winzigen Teil davon absetzen. Der Rest des als legalen Gewinn ausgewiesenen Geldes stammt aus illegalen Quellen und wird von den kriminellen Banden eingeschleust. Zusätzlich nutzen sie vereinbarte Gewinne als Gegenleistung für angeblich zuvor getätigte Spenden.

Zu den kriminellen Methoden gehört auch das sogenannte „Schäumen“: Dabei werden die Gelder in zahlreiche kleine Zahlungen aufgeteilt, die als Werbeeinnahmen oder Spenden von Followern deklariert werden. Dadurch soll vermieden werden, dass Betragsgrenzen überschritten werden, bei denen Banken automatisch Warnmeldungen auslösen. Zudem nutzen die Netzwerke Kryptowährungen, um die Rückverfolgbarkeit internationaler Transaktionen zu erschweren. Außerdem ziehen sie professionelle Vermittler – wie Anwälte, Buchhalter und Notare – hinzu, um die kommerziellen Strukturen rechtlich abzusichern.

Die Gründe für die Ausbreitung dieser Straftaten liegen unter anderem in der Normalisierung von Wohlstandsdarstellungen in sozialen Netzwerken: Villen, Luxusautos und Schmuck erregen angesichts der digitalen Konsumgewohnheiten nicht sofort Verdacht. Hinzu kommen Regelungslücken: Influencer unterliegen bislang keiner verpflichtenden Finanzkontrolle. Zudem ist es technisch schwierig, den tatsächlichen Wert einer digitalen Werbeleistung objektiv zu bewerten.

In Paraguay bestätigten offizielle Stellen des Sicherheitssektors, dass es zwar noch keine laufenden Finanzermittlungen zu diesem spezifischen Phänomen der Geldwäsche gibt, aber bereits Vorstrafen und Ermittlungsfälle bestehen, die den Drogenhandel mit dem digitalen Umfeld verbinden. Der erste wichtige Fall ereignete sich im Mai 2024, als Fernando Agustín Rodríguez Gerula im Stadtteil San Cristóbal von Asunción festgenommen wurde.

Die Nationale Drogenbekämpfungsbehörde (SENAD) stellte fest, dass Rodríguez Gerula seine Bekanntheit in sozialen Netzwerken nutzte, um teure Substanzen wie kristallines Ecstasy oder rosa Kokain an wohlhabende Käufer zu verkaufen. Der zweite bekannte Fall betrifft Tatiana Elizabeth Gómez Hanson: Die südamerikanische Meisterin im Bodybuilding und Influencerin wurde im August 2024 im Rahmen der Operation „Relaed“ in der Stadt Villarrica festgenommen.

Gómez Hanson war Teil einer kriminellen Struktur, die von ihrem Lebensgefährten geleitet wurde. Diese Organisation vertrieb Tausende Dosen Kokain und Crack in Diskotheken des Departements Guairá. Das zentrale Problem besteht in Paraguay – wie auch in der gesamten Region – nach wie vor in fehlenden gesetzlichen Regelungen. Brasilien hingegen ist bereits einen Schritt weiter: Dort wurde im Januar 2026 ein Mediengesetz verabschiedet, das die Debatte darüber anstößt, Influencer offiziell zu Personen zu erklären, die der verpflichtenden Finanzkontrolle unterliegen.

Wochenblatt / LPO