Zentralbank muss sich zu buchhalterischen Ausnahmen bei Ueno-Geschäften erklären

Asunción: Der Senat hat am Mittwoch in einer außerordentlichen Sitzung mehrere Auskunftsersuchen an die Zentralbank von Paraguay (BCP) genehmigt. Darunter ist eines, das darauf abzielt, Details über die im Finanzsystem verzeichneten Fusions- und Absorptionsprozesse sowie über die Einlagen öffentlicher Gelder und des Instituts für Soziale Sicherheit (IPS) bei den Bankinstituten in Erfahrung zu bringen.

Das Dokument umfasst Anfragen zu Operationen wie der Übernahme der Banco Regional durch die Sudameris Bank, der Integration der BBVA in die GNB, der Transaktion der ueno bank mit der Visión Banco und der Übernahme der Banco Río durch die Continental. Die Anträge wurden von den Senatoren Colym Soroka, Celeste Amarilla und Líder Amarilla sowie von Seiten der Regierungspartei von Basilio Núñez, Natalicio Chase und Antonio Barrios eingebracht.

Eines der Auskunftsersuchen wurde von den Senatoren Basilio Núñez Giménez, Natalicio Esteban Chase Acosta und Antonio Carlos Barrios Fernández vorgelegt. Während der Behandlung bekundete Senator Rafael Filizzola seine Unterstützung für die Initiative und die anderen Auskunftsersuchen, forderte jedoch, die üblichen Transaktionen des Finanzsystems von den Fragestellungen zu trennen, die seiner Ansicht nach die ueno bank umgeben.

„Ich begrüße die Übereinstimmung in dem Wunsch, mehr über die Schwere dieser Situation zu erfahren“, erklärte Filizzola, der betonte, dass es bei der Analyse der verschiedenen Fälle notwendig sei, „die Spreu vom Weizen zu trennen“.

Der Senator wies darauf hin, dass der Fall ueno seiner Meinung nach besondere Merkmale aufweise, und kritisierte insbesondere das Wachstum der staatlichen Einlagen bei dem Institut.

„Der Fall ueno ist, wie ich bereits erwähnt habe und bezüglich dessen ich zahlreiche Auskunftsersuchen an verschiedene Institutionen gerichtet habe, ganz anders gelagert als der Rest des Bankensystems“, so Filizzola.

Ihm zufolge soll ueno in einem Zeitraum von drei Jahren, der mit der aktuellen Regierung zusammenfällt, etwa 863 Millionen US-Dollar an Staatseinlagen konzentriert haben. Er afirmó zudem, dass sich das Institut – abgesehen von der Nationalen Entwicklungsbank (BNF) – unter den Institutionen mit dem größten Volumen an öffentlichen Geldern befinde.

Der Abgeordnete kritisierte auch die Bedingungen, unter denen das IPS und andere öffentliche Institutionen Einlagen bei Finanzinstituten halten können, und brachte vor, dass bestimmte Anforderungen gelockert worden seien, um eine stärkere Beteiligung von ueno an der Beschaffung staatlicher Mittel zu ermöglichen.

„Sie haben die Messlatte höherer Anforderungen tiefer gehängt; deshalb steigen sie von null auf die zweitgrößte Bank bei Staatseinlagen auf“, erklärte er.

Fragen zum Ursprung und zur Aktionärsstruktur. Filizzola brachte den Ursprung von ueno auch mit Credicentro in Verbindung und kritisierte die Gesellschaftsstruktur und den Hintergrund einiger ihrer Aktionäre und Direktoren.

In diesem Zusammenhang erwähnte er eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft und verwies auf angebliche geschäftliche Verbindungen zu Personen aus dem Umfeld von Präsident Santiago Peña, dem Minister für Wirtschaft und Finanzen, Carlos Fernández Valdovinos, und dem aktuellen Leiter der Zentralbank.

Diese Aussagen wurden vom Senator als Teil seiner politischen Infragestellung des Ursprungs und des anschließenden Wachstums des Instituts vorgebracht. Insbesondere zog er in Zweifel, dass dieselbe Person zuvor den Vorsitz von ueno und danach die Leitung der BCP innehatte – jener Institution, die für die Regulierung und Überwachung des Finanzsystems zuständig ist.

Filizzola schob diese Situation der Abschaffung von Beschränkungen im Zusammenhang mit den sogenannten „Drehtüren“ in der paraguayischen Gesetzgebung zu.

Auch Berichte über Sudameris gefordert

Die Abgeordnetenkammer des Senats hat an diesem Mittwoch ein zweites Auskunftsersuchen an die Zentralbank von Paraguay (BCP) genehmigt.

Das Dokument wurde von Senator Colym Soroka vorgelegt, der argumentierte, dass es im Finanzsystem mehrere Betroffene gebe, und forderte, dass „alle Banken mit demselben Maß gemessen werden“. Das Ersuchen fordert die BCP und die Bankenaufsicht auf, detaillierte Informationen über die Sudameris Bank SAECA vorzulegen. Zu den Fragen gehört der Grad der halbjährlichen Einhaltung der Leitlinien, die in der von der BCP genehmigten Machbarkeitsstudie für die Fusionsübernahme der Banco Regional festgelegt wurden.

Ein eigener Abschnitt bezieht sich auf Frigorífico Concepción. Der Senat fragt an, ob das Unternehmen im Rahmen der geltenden Bankengesetzgebung als mit Sudameris verbundenes Unternehmen eingestuft oder gemeldet ist. Darüber hinaus wird die BCP aufgefordert mitzuteilen, ob sie eventuelle Interessenkonflikte festgestellt hat oder untersucht.

„Diese Bank beginnt mit einer Passiva von 300 Millionen US-Dollar, die man nicht sieht“

Der Senator ging außerdem auf den Prozess ein, in dem Credicentro andere Finanzinstitute aufkaufte, bis es zu ueno wurde, einschließlich des Kaufs von Banken, die sich in Schwierigkeiten befanden.

In seinen Ausführungen warf er Fragen zu den Bedingungen dieser Transaktionen auf und argumentierte, dass finanzielle Verpflichtungen im Zusammenhang mit einem der übernommenen Institute existieren, die geklärt werden müssten.

Wie er erwähnte, soll eine der übernommenen Banken ihren Prozess mit einer Passiva von rund 300 Millionen US-Dollar begonnen haben, deren Buchführung und finanzielle Behandlung, so betonte er, erklärt werden müssten.

„Diese Bank beginnt mit einer Passiva von 300 Millionen US-Dollar, die auf dem Papier nicht zu sehen ist“, kritisierte er und wies gleichzeitig darauf hin, dass das Auskunftsersuchen an die BCP es ermöglichen werde festzustellen, wie diese Verbindlichkeiten verbucht und behandelt wurden.

Ein weiterer von Filizzola genannter Punkt war die wachsende Beteiligung von ueno am Kreditkartenmarkt.

Er erklärte, dass das Institut rund 40 Prozent eines Universums von einer Million Kreditkarten auf sich vereine – eine Zahl, die er nutzte, um vor dem Konzentrationsgrad zu warnen, den die Bank in bestimmten Segmenten des Finanzmarktes erreicht hat.

„Hier gibt es Verantwortlichkeiten“, betonte der Abgeordnete und bestand darauf, dass die Behörden Erklärungen zu den Bedingungen liefern müssten, die das Wachstum des Instituts und seine zunehmende Beteiligung an öffentlichen Einlagen und anderen Segmenten des Systems ermöglicht haben.

Die vom Senat genehmigten Anträge müssen von der Zentralbank beantwortet werden. Diese hat Informationen über die Absorptions- und Fusionstransaktionen, die angewandten regulatorischen Bedingungen und die Beteiligung öffentlicher und institutioneller Mittel an den angefragten Finanzinstituten vorzulegen.

Wochenblatt / Última Hora