Asunción: Die Zweikammer-Untersuchungskommission (CBI) zur Bekämpfung der Geldwäsche, bekannt als die „Knüppel Kommission“, unter dem Vorsitz des ausgeschlossenen PLRA-Senators Dionisio Amarilla, erklärte die Sitzung für öffentlich, ohne die Direktoren der Banco Atlas zu fragen, ob sie es vorziehen, dass die Sitzung nicht öffentlich oder im Fernsehen übertragen wird.
Die HC-Parlamentarier versuchten die ganze Zeit, die Bank mit Geldwäsche in Verbindung zu bringen. Die Direktoren wiesen jedoch alle Anschuldigungen mit Hilfe von Dokumenten zurück und beantworteten die Fragen während der dreistündigen Sitzung, die die CBI-Mitglieder sogar dazu zwang, das für später angesetzte Treffen mit den Vertretern der Zeta Banco zu verschieben.
Der Rechtsberater der Atlas Bank, Rodrigo Yódice, sagte, dass in der Akte der Staatsanwaltschaft über die Klage gegen die Bank Berichte der Finanzaufsichtsbehörde Seprelad enthalten sind, die auf Daten hinweisen, die Aufmerksamkeit erregen. Er sagte, dass sich die Dokumente auf Geldsummen beziehen, die von Conmebol abgezogen und an lokale Banken geschickt wurden, zu denen Banco Atlas nicht gehört, und die dann an Offshore-Gesellschaften geschickt wurden, die in den Berichten der Finanzermittlung eindeutig identifiziert wurden.
Während der Anhörung sagte Yódice, dass eine spezielle Studie über fünf Trusts durchgeführt wurde, die eingerichtet wurden, und stellte das Interesse des CBI an nur zwei Trusts in Frage, die mit der Banco Atlas eingerichtet wurden.
Er erklärte auch, dass sich die Beschwerde der Conmebol gegen die Atlas Bank auf ein forensisches Prüfungsergebnis aus dem Jahr 2021 bezieht. Die Atlas Bank wird darin jedoch weder direkt noch indirekt erwähnt.
Der Rechtsvertreter antwortete den Parlamentariern, dass die fünf von Conmebol eingerichteten Treuhandfonds bei der Banco Do Brasil, der Banco Continental, der Itaú und der damaligen Banco Amambay, der heutigen Banco Basa, bestehen.
Die Direktoren wiesen darauf hin, dass in den Protokollen der Steuererklärung ein auffälliger Hinweis auf die Beteiligung der Banco Atlas zu finden ist.
Sie wiesen auch darauf hin, dass der Untersuchungsbericht besagt, dass das Finanzunternehmen, das den ersten Bericht über verdächtige Transaktionen erstellte, die Banco Atlas selbst war. „Von dort aus wird der Kontrollmechanismus von der Bankenaufsicht mobilisiert und erzeugt Verwaltungsakte für die Rechtmäßigkeit und Legitimität“ bestimmen, dass alles in Übereinstimmung mit den Vorschriften im Zusammenhang mit dem Treuhandfonds getan wurde‘, wurde erklärt, und daher empfahlen die Führungskräfte der CBI, auf die staatsanwaltliche Akte zuzugreifen, um den Sachverhalt besser zu verstehen.
Juan Carlos Martin, Geschäftsführer der Banco Atlas, sagte, dass die meisten finanziellen Mittel, die Nicolás Leoz für seine Tätigkeit bei der Banco Atlas zur Verfügung standen, aus Immobiliengeschäften stammten.
Er wies darauf hin, dass die Banco Atlas nie mit Conmebol zusammenarbeitete und weder vor noch nach dem FIFA-GATE-Skandal Gelder aus dem Ausland von Nicolás Leoz erhielt. Er wies darauf hin, dass die Treuhandgesellschaft die Gelder nie abgeschirmt habe, da die Gelder zurückgegeben werden könnten, wenn sie von den Gerichten eingefordert würden.
Die Direktoren erklärten, dass die externen Prüfer die Banken, mit denen die CONMEBOL zusammenarbeiten, um Informationen gebeten haben und dass es Banken gab, die die Anfragen beantwortet haben, wie die Banco Do Brasil, Continental und Itaú, aber dass die damalige Banco Amambay, jetzt Basa, dies bis zum Abschluss des Berichts nicht getan hat.
Vertreter der Banco Atlas erwähnten, dass sie im Jahr 2021 die paraguayische Zentralbank gebeten hätten, ihnen mitzuteilen, ob gegen sie jemals Sanktionen verhängt worden seien oder ein offenes Verfahren wegen Nichteinhaltung von Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche vorliege. Er fügte hinzu, dass die Zentralbank antwortete, dass es in ihren Unterlagen „keine Aufzeichnungen gibt. Es gab nichts gegen die Atlas Bank, wir hatten nie einen Verweis oder eine Geldstrafe wegen Nichteinhaltung der Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche“, schlossen sie.
Kritik an der Aufsichtsbehörde
Claudio Lovera, der Anwalt der Conmebol, äußerte seine Unzufriedenheit mit den Ermittlungen und kritisierte die Bankenaufsichtsbehörde für ihre mangelnde Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft.
Der Abgeordnete Héctor Figueredo (HC) fragte den Anwalt, ob er mit der Leistung der Staatsanwaltschaft zufrieden sei, was Lovera verneinte. Senator Dionisio Amarilla fragte, ob es irgendwelche Faktoren gebe, die die Ermittlungen behinderten.
Lovera nutzte die Gelegenheit, um die Rolle der Bankenaufsichtsbehörde zu hinterfragen und wollte wissen, wie die Aufsichtsbehörde im Laufe der Zeit gearbeitet habe, was sie zur Klärung des Sachverhalts unternommen habe, ob ihr Umstände bekannt seien, „die sich nur aus einer einfachen Lektüre von Dokumenten ergeben“ und wie sie mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeite.
Er erwähnte, dass die Klage der Conmebol gegen Banco Atlas im Februar 2021 eingereicht wurde und dass sie auf ein Mandat von 10 Verbänden zurückgeht. Er wies darauf hin, dass eine forensische Prüfung einen Bericht als Ergebnis dieser Arbeit herausgegeben und über Vorgänge berichtet habe, die den Verdacht auf Vermögensschäden bei Conmebol zwischen 2010 und 2014 nahelegen würden.
Dem Anwalt zufolge ereigneten sich die schwerwiegendsten Vorfälle zwischen 2000 und 2010 unter der Präsidentschaft von Nicolás Léoz, der bis April 2013 Präsident war. „Conmebol wurde nicht mehr als kriminelle Organisation identifiziert, sondern als eine Organisation, die Opfer ihrer Anführer war, was es Conmebol ermöglichte, mehr als 70 Millionen US-Dollar zurückzuerhalten“, sagte er.
Laut Lovera wurden zwischen 2000 und 2010 28 Millionen US-Dollar von den Konten der Conmebol über die Banco Do Brasil auf das Konto von Nicolás Leoz bei der Banco Do Brasil überwiesen.
Wochenblatt / Abc Color
