Asunción: Laura Mabel Arrúa war 2016 zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil sie sich als Ärztin ausgegeben hatte und sogar die Leiterin einer Privatklinik in Villeta war. Die Frau wurde gestern zusammen mit drei anderen Personen festgenommen, die versucht hatten, eine örtliche Bank zu betrügen, indem sie sich als “Investor” aus Argentinien ausgaben.
Laura Mabel Arrúa stellte sich bei einer Bank in Asunción vor, um einen Kredit in Höhe von 4.300.000 US-Dollar für den Kauf einer Immobilie zu erhalten, die demselben Unternehmen gehört: Banco Continental. Dazu gab sie an, eine Geschäftsfrau aus Argentinien zu sein, die Kapital aus diesem Land investieren würde, sagte Kommissar Luis Pizzani, ein Experte der Einheit für Wirtschaftskriminalität, am Dienstag in einem Gespräch mit der Presse.
Doch Arrúas Gesicht ist den Behörden nicht unbekannt. Im Jahr 2016 wurde sie zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie sich als Ärztin ausgegeben hatte, um pädiatrische und neurologische Patienten zu behandeln. Dennoch fuhr sie fort, die Menschen zu täuschen, weil ihre Verurteilung nicht rechtskräftig war.
4.300.000 US-Dollar Kredit
Arrúa, der offensichtlich von der Gerechtigkeit profitiert hat, ist wieder auf Wanderschaft gegangen, diesmal als Teil eines “Teams” von Betrügern, die sogar Dokumente aus dem Nachbarland gefälscht haben, um an einen Kredit von mehr als vier Millionen US-Dollar zu gelangen.
“Wir haben die Identifizierung über das AFIS-System, das mobile Identifizierungssystem, Fotos und Fingerabdrücke vorgenommen. Diese Person legte eine Fotokopie eines argentinischen Dokuments vor, dessen vorläufige Daten uns bereits darauf aufmerksam machten, dass es sich nicht um die beschriebene Person handelte”, so Kommissar Pizzani.
Das von dem verurteilten Betrüger im Jahr 2016 vorgelegte argentinische Dokument lautete auf den Namen Laura Mabel Romero.
“Wir sind aufgrund der von der Bank eingereichten Anzeige wegen versuchten Betrugs und der Vorlage nicht authentischer Dokumente eingeschritten. Sie gab sich als Vertreterin einer argentinischen Aktionärsgruppe aus, die eine Immobilie im Wert von 4.300.000 US-Dollar kaufen wollte, die von der Bank selbst geschätzt wurde, da die Bank Eigentümerin der Immobilie ist”, so der Polizeichef weiter.
Teil einer Regelung
Arrúa war Teil eines Komplotts, das am gestrigen Montag in einem der Hauptsitze der Bank verhaftet wurde. “Sie legten alle Dokumente der angeblichen Firma vor, dass die Gelder aus Argentinien kommen würden, sie legten Dokumente der AFIP (argentinische Bundesverwaltung für öffentliche Einnahmen) vor, von der Banco de la Nación Argentina als Bankreferenz”, sagte Pizzani.
Der Kommissar wies darauf hin, dass keine Operation durchgeführt wurde, weil die Warnmeldungen der Bank aktiviert waren, die die Vorlage von Dokumenten zweifelhafter Herkunft anzeigten.
“Es musste eine Struktur geben, es musste beraten worden sein. Wir haben gesehen, dass es sich bei dem AFIP-Dokument um eine elektronische Datei handelt, und sie haben dieses Format verwendet und behauptet, dass die AFIP angeblich den Geldtransfer überwacht hat”, schloss Pizzani und wies darauf hin, dass es bereits eine Koordinierung mit der Staatsanwaltschaft gibt, um diese Personen zu verfolgen.
Wochenblatt / Abc Color
zardoz
Das sind keineswegs ausnahmen würde ich sagen. Ein wichtiger artikel um zu zeigen wie glaubhaft das ganze ist. So eine ist dann pro covid und pro impfung und schwurbelt tag ein, tag aus. Fakten, fakten, fakten!!! Klappe halten, aber nicht von wissenschaft munkeln, gerade in einem land wie paraguay.
Fuerchtegott Moritz Baron von Steyr-Hahn
Thema Kolping und Fuzellier.
Zuerst das Wichtigste aber mal nachsehen: VPN an? Check. Und andere Anonymizer an? Check. Leak proof test der IP? Bestanden. Sonst bekommt man ungebetenen Besuch oder eine Stinger Rakete aufs Dach “geklakst” (das letzte Wort war ostniederdeutsch aus mittel Preussen und bedeutet bildlich dasselbe wie wenn “Scheisse dir auf dem Kopf aufmatscht”).
Ok, dann koennen wir hier fortfahren mit dem Kommentar.
Kolping Internacional Teil 1 , die unglaublichen Machenschaften – shorturl.at/rtIRZ
Wie man aus der Aussage der Fuzzelier sehr schoen ersehen kann hat ihr Vorgaenger praktisch mit Hilfe von diversen paraguayischen Firmen und Kanzleien Kolping Paraguay praktisch wie eine Weihnachtsgans und Selbstbedienungsladen regelrecht ausgenommen. Z.B. das Informatiksystem sollte erneuert werden und es wurde teuer bezahlt nur passierte die Dienstleistung nie. Das Gebaeude wies erhebliche Baumaengel auf (Dach tropfte, etc) wurde aber sauteuer Gebaut und da war auch ein Wasserhydrant der sich letztendlich als Attrappe herausstellte. Im Endeffekt gab es ein Defizit von mehreren Millionen US Dollar.
Was ist da vorgefallen? Nun diverse paraguayische Firmen haben mihilfe des Deutschen CEO Baubetrug begangen und das Geld halt eben abgegrast. Die klassische Baumafia. Man bekommt bezahlt, und zwar sauteuer und danach passiert nix – die Dienstleistungen werden nicht erbracht. Das Typische bei der Baumafia in Italien und offenbar auch hier. Das ganze wurde mit EU Geldern und Steuergeldern sowie Spendengeldern durchgezogen.
Wer hat Fuzellier dann gerichtlich verfolgt? Diese paraguayischen “Sauberfirmen” die mit in der Betrugsmasche steckten. Das muessen Firmen mit Einfluss sein und mit der Justiz zusammenstecken. Es wurden also immer echte Belege fuer den Buchfuehrer ausgestellt, das Geld war ja schon geflossen nur eben was fehlte war die Gegenleistung. Man bestellte und bezahlte also fuer den Big Mac, aber als man ihn bei Mac Donalds an der Theke abholen wollte weigerte sich der Bedienstete, stellte sich taub und dumm und rueckte den Hamburger nicht raus – das Geld hat er selbstverstaendlich eingesackt. Man bezahlte fuer eine Sache die man hernach nicht bekam. Das ist Usus hier. Der Klassiker im Betrugsgeschaeft.
So langsam kommt auch Licht ins Dunkel im Fall Kolping. Eben, man schaue auf das Naheliegende und nehme die Dinge nicht allzu kompliziert: dann weiss man auch schnell wer davon profitierte und was da abgezogen wurde.
Die EU Gelder wurden halt veruntreut indem man paraguayische Baufirmen “bauen liess” die dann legale Belege ausstellten fuer die Dienstleistung die aber nie erbracht wurde. Das Geld teilten sich dann die paraguayischen Firmen ein zusammen mit dem Vorgaenger der Fuzellier. Ganz einfach.
monai
Erst mal viel kann sie als Ärztin nicht falsch gemacht haben,da gibt es so einige die mehr als Oh la la sind.
Ein Tierarzt ist besser!!Hier für Freispruch!
Der Betrug ist eine andere Sache, die Bank muss die Klappe halten bei einer Immobilie macht sie noch Kasse,12.Bewahrung.
Ein Leiter einer Klinik muss nicht Arzt sein, der Umsatz muss stimmen.Die Kasse muss Klingel, danach wird er beurteilt