Asunción: Neben Ex-Präsident Horacio Cartes haben auch andere paraguayische Geschäftsleute die Vorzüge von Offshore Konten genutzt, darunter der kürzlich verschiedene Genaro Filiberto Peña Barrientos, Eigentümer der Mitsubishi Vertretung in Paraguay.
Der jüngst verstorbene paraguayische Automobilunternehmer hat laut den Pandora Papers riesige Geldsummen bewegt. Der Automobilunternehmer Genaro Peña gründete mindestens 10 Offshore-Gesellschaften, über die er mehr als 200 Millionen Dollar bewegte. Der Skandal wurde von dänischen Medien in Zusammenarbeit mit ABC Color berichtet und bestätigt ernsthafte Fragen über die Funktionsweise von Offshore-Gesellschaften und die lockeren paraguayischen Rechtsvorschriften.
Caspol Trust, Isispiras Foundation, Anisru Trading Inc, Keercelppir Trading Inc, Ursina Trading Inc, Ripplecreek Investment Inc, Cordelia Properties LTD, Jyske Invest High Yield Corporate Bond Fund, Aildroc Properties Ltd und Estrado International Holdings LTD sind die von dem verstorbenen paraguayischen Geschäftsmann Genaro Filiberto Peña Barrientos auf den Britischen Jungferninseln (BVI) registrierten Unternehmen. Die Unternehmen wurden zwischen 2005 und 2010 gegründet, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Interessant ist auch, dass Peña Mitte der 1990er Jahre Kunde der Jyske Bank wurde, als der Geschäftsmann in Paraguay bereits eine sehr umstrittene Person war: Er wurde beschuldigt, eine seiner Ex-Frauen (die inzwischen verstorbene Kuka Centurión) angegriffen und den Buchhalter Francisco Fariña Pujol am 28. Juni 1995 ermordet zu haben, als er sein Büro im Zentrum von Asunción verließ.
Genaro Peña verbrachte viele Monate auf der Flucht und wurde später, im Jahr 2007, vom damaligen Richter Andres Casati freigesprochen. Der Freispruch wurde vom Sohn des ermordeten Fariña als bemerkenswert empfunden, da neben anderen von der Staatsanwaltschaft vorliegenden Beweisen berichtet wurde, dass die verwendete Waffe auf den Namen von Genaro Peña registriert war.
Woher kommt so viel Geld?
Im Jahr 2005 verwaltete Genaro Peña rund 70 Millionen Dollar (etwa 400 Millionen dänische Kronen), was 0,65 des paraguayischen BIP entspricht. Nach Angaben der dänischen Medien, mit denen ABC Color, DR Nyheder, Politiken und Berlingske zusammenarbeiteten, gab es damals nur sieben Familien in Dänemark, die über Peñas Geld verfügen konnten, obwohl die Wirtschaft des Landes 25 Mal größer ist als die Paraguays.
Auf Nachfrage erklärte der damalige Anlageberater von Genaro Peña, dass der verstorbene Geschäftsmann ein wohlhabender Mann aus Paraguay war, “ein Kunde der Jyske Bank seit Mitte der 1990er Jahre”.
Der Berater, den Peña hinzuzog, war nicht irgendwer: Er war Leiter der Private-Banking-Abteilung der Jyske-Banken, die die wohlhabendsten Kunden berät, und so kam er zu Peña. Auf die Frage nach der Herkunft der Gelder, die Peña bei der europäischen Bank einzahlte, sagte er zunächst, dass sie aus dem Aufbau von Itaipú stammten, dann sagte er, dass das Geld aus Rindfleischexporten stamme, dann, dass es aus Hotels und Golfplätzen stamme… und dann, dass er ein Importeur und Vermarkter von Spitzenfahrzeugen in Südamerika sei, mit Niederlassungen in mehreren Ländern.
Änderungen im Jahr 2005
Laut den Dokumenten der Pandora Papers wurde das Geld von Genaro Peña mitsamt Organigramm angelegt. Der Fond wurde so eingerichtet, dass alle Offshore-Gesellschaften, die zum Trust gehörten, Konten bei der Jyske Bank in der Schweiz hatten, aber es gab auch zwei weitere, die direkt mit der Jyske Bank in Dänemark verbunden waren.
Der Geschäftsmann änderte 2005 die Struktur seines Trusts und ernannte den ehemaligen Leiter des Private Banking der Jyske Bank (in Dänemark) zu seinem persönlichen Vermögensverwalter und den Schweizer Rechtsanwalt Edgar Paltzer zu seinem designierten Protektor für den Trust. Die beiden Berater arbeiteten Hand in Hand, bis Paltzer 2013 der Beihilfe zum Steuerbetrug in den USA für schuldig befunden wurde.
Die Investitionen liefen in den Jahren vor der Finanzkrise sehr gut, so dass das Vermögen im Jahr 2008 107 Millionen Dollar erreichte. In jenen Jahren wurde das Geld in drei BVI-Firmen mit den Namen Ursina Trading Inc., Cordelia Properties Ltd. und Ripplecreek Investments Inc. angelegt, und die Jyske Bank (Schweiz) diente als Hauptbank für die drei Firmen zusammen mit der HSBC Suisse als zweitgrößte Bank. Zu Beginn nahmen mehr Banken teil, allerdings mit kleineren Beträgen auf den Konten.
Um das Vermögen weiter zu vergrößern, erhielten Peñas BVI-Gesellschaften sowohl von der Jyske Bank als auch von der HSBC umfangreiche Kredite, um die Investitionen zu steuern. Im Jahr 2013 beliefen sich die Kredite allein bei der Jyske Bank auf mehr als 100 Mio. USD und die Gesamtkredite, einschließlich HSBC, auf mehr als 150 Mio. USD.
Im Jahr 2009 schuf Edgar Paltzer eine Parallelstruktur zum Caspol Trust in Panama mit den drei Firmennamen; sie waren dieselben wie beim Caspol Trust, nur die Namen waren rückwärts geschrieben. Auch hier mit Konten bei der Jyske Bank.
Millionenkredite
Peña verlieh weiterhin Geld bei der Jyske Bank und der HSBC (beides Schweizer Niederlassungen) für Direktinvestitionen. Den Unterlagen zufolge erreichte das Nettovermögen 2013 einen Höchststand von mehr als 110 Millionen Dollar. Die Dokumente sind jedoch nicht vollständig, so dass sie möglicherweise einen immer höheren Stand erreicht haben.
Der Gesamtbetrag der Darlehen überstieg zwischen 2013 und 2015 zu verschiedenen Zeitpunkten 150 Millionen US-Dollar. Mit anderen Worten: ein ziemliches Vermögen und eine ziemlich aggressive Investitionsfinanzierung für einen Autoimporteur in Paraguay. Mindestens bis 2018 war Peña ein Kunde der Jyske Bank, wie aus den Dokumenten hervorgeht.
Nur wenige Familienmitglieder
Auffällig ist, dass nur einige der Kinder von Genaro Peña in den Dokumenten als Begünstigte erscheinen. In einigen Dokumenten erscheinen nur Alan Daniel Peña Velázquez, Luis Felipe Peña Fernández, Lorena Alejandra Peña Barceló, Genaro Augusto Peña Rioboo und Sergio Gustavo Mura Velázquez.
Aus den Unterlagen vom 1. September 2008 geht hervor, dass der Gründer (Genaro Peña) der Stiftung Isispiras zu Lebzeiten Haupt- und Erstbegünstigter der Stiftung und des Stiftungsvermögens sein wollte. Die Stiftung ist derzeit Eigentümerin einer Gesellschaft namens Keercelppir Trading Inc. Diese Keercelppir-Gesellschaft besitzt Bankguthaben, die in Portfolios oder auf Konten bei mehr als einer Bank gehalten werden.
Tatsächlich erhielt Keercelppir das Eigentum an den zusätzlichen aktiven Bankgeschäften vom Treuhänder des Caspol-Trusts und der diesem Trust zugrundeliegenden Gesellschaft Ripplecreek Trading Inc. Alle sind nun Teil des Vermögens von Keercelppir.
Genaro Peña erklärte weiter, dass der Vorstand der Isispiras-Stiftung nach seinem Tod das verbleibende Kapital und die Erträge aus dem von Keercelppir gehaltenen Stiftungsfonds an seinen Sohn Luis Felipe Peña Fernández auszahlen würde, heißt es in dem durchgesickerten Dokument weiter. In einem weiteren Schreiben vom 27. Oktober 2009 heißt es, dass der Gründer der Stiftung Isispiras wünschte, dass der Vorstand der Stiftung nach seinem Tod das verbleibende Kapital und die Erträge des von Anisru gehaltenen Stiftungsfonds an seinen Sohn Alan Daniel Peña Velázquez auszahlt. In diesem Dokument wird sogar ein Mechanismus für die Übergabe des Geldes festgelegt, z. B. die Eröffnung eines Bankkontos zu Alans Gunsten bei der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Paraguay SA in Asunción, Paraguay.
Bis Alan das 18. Lebensjahr vollendet hat, zahlt ihm der Vorstand der Stiftung 70.000 US-Dollar pro Jahr in zwei gleichen Raten am 5. Januar und 5. August. Die erste Rate wird innerhalb von 10 Tagen nach dem Tod des Stifters ausgezahlt, die zweite Rate am 5. Januar oder 5. August, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.
Nachdem Alan das 18. Lebensjahr vollendet hat und bis zur Vollendung des 22. Lebensjahres sollte der zu zahlende Betrag auf 84.000 US-Dollar pro Jahr steigen. Wenn Alan das 22. Lebensjahr vollendet, sollte die Gesamtzahlung um 10.000 US-Dollar pro Jahr erhöht und direkt an ihn ausgezahlt werden, bis er das 30. An anderer Stelle heißt es in dem Dokument, dass der Vorstand der Stiftung Alan mit Vollendung seines 18. Lebensjahres am 24. August 2016 in die Vermögensverwaltung einführen sollte: Er sollte den Nettobetrag von 1 Mio. USD abtrennen und übertragen. Der Fonds sollte jedes Jahr an Alans Geburtstag um einen zusätzlichen Nettobetrag von 1 Million US-Dollar aufgestockt werden, bis er das Alter von 30 Jahren erreicht, heißt es weiter.
Widersprüche aus Dänemark
Auf die zentrale Frage, woher die 70 Millionen Dollar stammen, die ursprünglich als Genaro Peñas Vermögen gehandelt wurden, schrieb der Vermögensverwalter zunächst in einer E-Mail an die dänischen Medien DR, Berlingske und Politiken, dass das Geld von Peñas Ingenieurbüro stamme, das 30 Jahre lang am Bau von Itaipu beteiligt war. Als er mit der Tatsache konfrontiert wurde, dass Peña nie an dem Damm gearbeitet hatte, änderte der Vermögensverwalter seine Erklärung. Er erklärte, das Geld stamme aus der Tatsache, dass er der größte Rindfleischexporteur Paraguays, Miteigentümer mehrerer Hotels und Golfplätze und einer der größten Autoimporteure in ganz Südamerika sei.
Der Vermögensverwalter erzählte den dänischen Journalisten auch, dass er mit Genaro Peña eng befreundet sei und dass zwei von Peñas Söhnen ihn einmal im Urlaub in Dänemark besucht hätten. Ebenso besuchte der Geldexperte den 80. Geburtstag von Peña in Paraguay, der 2011 gefeiert wurde.
Von der neuen Frau entlassen
Im Jahr 2015 wechselte der Treuhänder von Caspol Trust zu einem Schweizer Unternehmen (laut den Dokumenten Virtue Trustee) und blieb als Vermögensverwalter bis 2018, als er nach eigenen Worten “ungerechtfertigt” von Genaro Peñas (neuer) Frau entlassen wurde.
Rechtsanwalt Platzer hat auf Anfragen der dänischen Medien nicht reagiert. Auch die HSBC-Bank wurde kontaktiert und zog es vor, sich nicht zu äußern.
Eine Menge Hintergrundinformationen
Genaro Filiberto Peña Barrientos wird mit dem Mord an dem Unternehmensberater Francisco “Kiko” Fariña Pujol in Verbindung gebracht. Das Ereignis fand am 27. Juni 1995 statt.
Zeitungsberichten zufolge beantragte Staatsanwältin Mónica Fernández damals 18 Jahre Haft für den Geschäftsmann, weil die Staatsanwältin bei der Analyse von Peñas Verhalten feststellte, dass er mit Fariña Pujol verfeindet war, weil er ein Gerichtsverfahren gegen ihn in drei Fällen gewonnen hatte.
Der Vertreter des Unternehmens erwähnte auch andere Beweise gegen den Geschäftsmann, wie die Tatsache, dass der Täter Alcides Villamayor ein Angestellter von Peña war, dass das Auto, mit dem die Mörder flüchteten, in der Firma von Peña gefunden wurde und dass der Revolver, mit dem Fariña Pujol getötet wurde, auf den Namen von Genaro Peña registriert war.
Andererseits wurde Genaro Peña auch von seiner inzwischen verstorbenen Ex-Frau Miryan “Kuka” Centurión beschuldigt, der moralische Urheber eines Attentats auf ihn zu sein. Dies geschah am 16. April 1990, wie aus den Akten hervorgeht. Kuka Centurión und Genaro Peña hatten einen langjährigen Streit über geschäftliche Angelegenheiten, der in einen Abwerbungskrieg mündete. Interessanterweise war Fariña Pujol, der 1995 ermordet wurde, der Schwager von Kuka Centurión.
Herr Genaro Peña ist im März dieses Jahres verstorben. Einer der erwähnten Söhne wurde kontaktiert, falls er seine Version darlegen wollte, dies aber nicht tat. “Ich habe mich nicht in seine finanziellen Angelegenheiten eingemischt, das war seine Privatangelegenheit, und er hat sie entsprechend gehandhabt. Ich werde mich nicht zu etwas äußern, was ich nicht weiß”, sagte er.
Wochenblatt / Abc Color
