Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche rechtfertigt das Handeln von Ramón González Daher

Asunción: Wie 60 Millionen US-Dollar aus illegalen Aktivitäten auf der Bank des Ex-Staatschef landen konnten, ohne von der Kontrollinstanz entdeckt zu werden ist eine Frage, auf die die Verantwortliche eine wenig plausible Antwort parat hielt.

Die Generaldirektorin für Finanz- und Strategieanalyse des Seprelad, Carmen Pereira, wies darauf hin, dass sich ein Kredithai nie als solcher zu erkennen gibt, um die mangelnde Kontrolle des Geldwäschebekämpfungssystems im Fall von Ramón González Daher zu rechtfertigen. Sie wies auch darauf hin, dass das Sekretariat für die Vorbeugung von Geldwäsche an den Ermittlungen beteiligt war, nannte aber keine Einzelheiten, da sie darauf hinwies, dass trotz der Verurteilung in erster Instanz noch das Amtsgeheimnis gelte.

In einem Prozess mit einem historischen Urteil in erster Instanz wurde nachgewiesen, dass der frühere Präsident des Fußballklubs Luqueño, Ramón González Daher, über Jahre hinweg 60 Millionen US-Dollar aus Wucher/Geldverleih in das Finanzsystem einbrachte, mit millionenschweren Bewegungen in der Basa Bank, die dem ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes gehörte.

In einem Gespräch mit ABC Cardinal wurde Carmen Pereira auf den offensichtlichen Verstoß gegen das System zur Bekämpfung der Geldwäsche durch Ramón González Daher angesprochen und sagte, dass sie noch keine Einzelheiten über die Intervention des Sekretariats für die Verhinderung der Geldwäsche (Seprelad) nennen könne, da es noch keine endgültige Verurteilung gebe.

“Wenn das Urteil bestätigt wird, kann eine Typologie erstellt und die Art und Weise der Zusammenarbeit oder die Rückverfolgbarkeit der Operationen aufgezeigt werden”, sagte sie.

Sie bekräftigte jedoch, dass es eine koordinierte Arbeit zwischen den Institutionen gab, die zu der bereits in erster Instanz ergangenen Verurteilung führte.

Pereira sagte auch, dass ein Kredithai sich nicht als solcher präsentiert, um zu versuchen, die fehlende Anwendung einer Kontrolle über die millionenschweren Einlagen von Ramón González Daher in den Finanzinstituten, die Teil des Anti-Geldwäsche-Systems sind, zu rechtfertigen.

“Das Wichtigste ist, dass sich der Kredithai im Allgemeinen nicht als Kredithai präsentiert. Wenn er sich als Kredithai ausgibt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Bank nie ein Konto für ihn eröffnet hat. Im Allgemeinen stellen sie sich mit einem anderen Profil vor, mit ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit oder ihrem Beruf, oder, wie es immer der Fall ist, mit Scheinfirmen”, sagte sie.

Historische und beispielhafte Verurteilung von Ramón González Daher

Sie sagte auch, dass die Banken innerhalb eines Risikorahmens arbeiten, der von denselben Stellen festgelegt wird.

In diesem Sinne wies Pereira darauf hin, dass die Finanzinstitute nach den geltenden Vorschriften mit Sanktionen rechnen müssen, wenn sie keine Belege für die von González Daher getätigten Geldeinlagen angefordert haben. Sie wies sogar darauf hin, dass fahrlässiges Verhalten “bestraft” werden sollte. In der Praxis wird es dazu aber nicht kommen.

Sie wies auch darauf hin, dass die für die Kontrolle der Finanzinstitute zuständigen Einrichtungen wie die Bankenaufsichtsbehörde bei verdächtigen Vorgängen hätten Alarm schlagen müssen.

Der frühere Sportchef wurde wegen schweren Wuchers, schwerer Geldwäsche und falscher Denunziation zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, während sein Sohn Fernando González Karjallo wegen Geldwäsche zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt wurde.

Wochenblatt / Abc Color

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1 Kommentar zu “Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche rechtfertigt das Handeln von Ramón González Daher

  1. Historisch und beispielhaft ist sie also die Verurteilung…. tja historisch, weil ja normalerweise niemand erwischt bzw. verurteilt wird und beispielhaft dafür, dass der Normalfall die straflose Ausplünderung des Staates ist.

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