Asunción: Das Sekretariat für Geldwäscheprävention (Seprelad) meldete im Jahr 2023 einen Anstieg der Zahl verdächtiger Operationen um fast 48 % im Vergleich zu 2022. Der höchste Prozentsatz entfällt auf den Bankensektor.
Laut dem von Seprelad erstellten Bericht wurden im vergangenen Jahr mutmaßliche Geldwäscheoperationen in Höhe von 1,406 Milliarden USD durchgeführt.
Dem Bericht zufolge entfallen 96,7 % dieses Betrags auf den Bankensektor mit 83,89 % der verdächtigen Transaktionen, gefolgt von Finanzinstituten mit 7,64 %.
Im Jahr 2022 beliefen sich die Meldungen über verdächtige Operationen auf 11.843 Fälle im Wert von 883 Millionen US-Dollar.
Für Immobilienagenturen und Automobilunternehmen, die früher oftmals vereinfachte Prozesse bei ihrer Formalisierung hatten, wurden elektronische Formulare zur Anmeldung bei der Firmengründung mit den verantwortlichen Inhabern eingeführt.
In diesem Zusammenhang führte die Aufsichtsdirektion 400 Kontrollen bei den Personen durch, die zur Meldung verdächtiger Vorgänge verpflichtet waren.
Wochenblatt / Hoy / Beitragsbild Archiv
mbarakaya
In der EU wurden Bargeldzahlungen nun auch auf 10.000 Euro begrenzt – natürlich wegen Terrorismus und Geldwäsche. Wer hier in Paraguay mehr wie 35.000.000 GS pro Monat in bar abhebt (auch wenn das das eigene Geld ist) muss eventuell dieses tolle Formular ausfüllen und angeben, was mit dem Geld schönes gemacht wird.
Hat Onkel Cartes auch schon mal so ein Zettel gesehen oder ist das wie immer nur für das einfache Fußvolk?
Asgard980
Geldwäsche ist nur zum Macht Ausbau der Mächtigen gedacht Terroristen, Drogenkartelle, Korrupte Politiker haben ihre Mittel und Wege Geld zu Waschen hier ein Neues Sanatorium dort ein Fußball Club usw und schon ist das Geld Sauber oder eine Stiftung . Der Dumme ist der Kleine Mensch den man Besteuert, mit Abgaben und Vorschriften belegt mit Polizei bedroht ,Steuerfahndung erpresst .
Es geht hier um Macht Erweiterung und eine Stille Enteignung bis hin zum Sklaven Menschen eines Systems der Superreichen und deren Handlanger Politiker und deren Schläger Truppen von Polizei. Hinter dem Allem stecken Mächtige Organisationen wie Black Rock, Bill Gates Stiftung. Soros Stiftung und noch ein Paar Andere diese Black Rock Organisation nur Alleine verfügt über 10 Billionen Euro Vermögen damit sind sie Mächtiger als Amerika und die gesamte EU mit diesen Geld werden Börsen beeinflusst ,Staaten gekauft besser deren Politiker und Kriege finanziert wie der mit der Ukraine wo Black Rock für den Wiederaufbau Verträge geschlossen hat mit ZIG Milliarden Gewinn ,Aufträge werden an die Unterorganisationen und Firmen die Black Rock angegliedert sind vergeben.
Gut ihr Daumen nach unten Spinner das ist zu hoch für Euch .
Aber von Geldwäsche zu reden ist ein sehr ,sehr großer Witz!!!
Manuel1975
Mich wundert das nicht, wenn selbst bei weniger als 1000,- Transfer eine Herkunftsurkunde verlangt wird. Ausserdem sind es nur gewisse Parasiten die den Geldfluß kontrollieren wollen, weil sie Angst haben dass sie beim Hand aufhalten evtl. zu kurz kommen könnten.