Cartes verwaltete während seiner Amtszeit als Präsident Offshore-Anlagen und meldete sie nicht an das Rechnungsprüfungsamt

Asunción: An nur einem Tag gründete die Familie des ehemaligen Präsidenten, Horacio Cartes, drei Portfoliounternehmen in Panama. Zwei davon lauten auf den Namen seiner Schwester und eine auf den Namen des Politikers selbst und seiner Kinder.

Die Firmen wurden gegründet, nachdem Wikileaks eine US-Untersuchung zur Geldwäsche aufgedeckt hatte. In den vereidigten Erklärungen des ehemaligen Präsidenten wird das Offshore-Projekt nicht erwähnt. Um die Herkunft der Gelder zu rechtfertigen, beriefen sie sich auf von ihnen selbst ausgestellte Zertifikate und einen Geschäftsbericht, in dem sie behaupten, 247.000 Hektar Land und sogar den Club Libertad zu besitzen.

Dominicana Acquisition SA ist der Name des 2011 in Panama gegründeten Portfoliounternehmens, das mit dem ehemaligen paraguayischen Präsidenten Horacio Manuel Cartes Jara und seinen Kindern Sofia, Juan Pablo und Sol Cartes Montaña in Verbindung steht. Dies geht aus Dokumenten hervor, die Teil der als “Pandora Papers” bekannten undichten Stelle sind und die das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) an Medien in aller Welt, darunter auch ABC Color, weitergegeben hat.

Das Unternehmen wurde vom ehemaligen Präsidenten in keiner der eidesstattlichen Erklärungen über Vermögen und Einkommen (DD.JJ.) aufgeführt, die er sowohl bei seinem Amtsantritt als auch bei seinem Ausscheiden aus dem Amt dem Comptroller General of the Republic vorlegen musste. Die Vorlage von Vermögenserklärungen ist eine Verpflichtung, die in der nationalen Verfassung verankert ist und durch das Gesetz 5033 geregelt wird, das Cartes selbst erlassen hat, als er Präsident der Republik war.

Auf Nachfrage des Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) versicherte der Anwalt des ehemaligen Präsidenten, Carlos Palacios, dass Cartes das Portfoliounternehmen im Jahr 2011 erworben habe. Auf die Frage, warum das Unternehmen in seinen eidesstattlichen Erklärungen nicht auftaucht, sagte er, er sei seiner Pflicht zur Vorlage der Vermögenserklärungen nachgekommen. Er erläuterte jedoch nicht, warum die Offshore-Gesellschaft nicht in den Dokumenten aufgeführt war.

Laut Unterlagen aus Panama wurde das Unternehmen am 9. November 2011 in den öffentlichen Registern des zentralamerikanischen Landes registriert. Die Eintragung wurde von Julia Correa vom Notariat des zwölften Bezirks von Panama vorgenommen, wie aus offiziellen Dokumenten hervorgeht, zu denen unsere Zeitung Zugang hatte.

Damals hatte Cartes bereits offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaft der Republik angekündigt, seine Verbündeten versuchten, die Statuten der Colorado-Partei so zu ändern, dass er seine Kandidatur durchsetzen konnte, und Wikileaks-Kabeln zufolge ermittelte die Regierung der Vereinigten Staaten gegen ihn wegen Geldwäsche.

Damals hatte Cartes bereits offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaft der Republik angekündigt, seine Verbündeten versuchten, die Statuten der Colorado-Partei so zu ändern, dass er seine Kandidatur durchsetzen konnte, und Wikileaks-Kabeln zufolge ermittelte die Regierung der Vereinigten Staaten gegen ihn wegen Geldwäsche.

Drei weitere Offshore-Firmen traten als “Direktoren” des Portfolio-Unternehmens auf: Daydream Corporate Directors Inc, Business Group Executive Inc und Bright Star Company Secretaries Inc. Offiziellen panamaischen Dokumenten zufolge handelt es sich bei den drei Firmen, die als “Direktoren” von Cartes’ Offshore-Firmen aufgeführt sind, um Unternehmen, die von Anwaltskanzleien verwaltet werden, die als Mitglieder der Vorstände von Portfolio-Unternehmen eingesetzt werden. Dies gewährleistet eine größere “Privatsphäre” für ihre Kunden.

Ursprünglich waren die Aktien des in Panama gegründeten Unternehmens Inhaberaktien. Dadurch wurde die “Privatsphäre” der tatsächlichen Eigentümer gewahrt.

Aus den durchgesickerten Dokumenten geht hervor, dass die Aktien des fünf Jahre zuvor eingetragenen Unternehmens im Jahr 2016 auf den Namen des jetzigen Ex-Präsidenten und seiner drei Kinder übertragen wurden. Das Verfahren wurde durchgeführt, um den Aktualisierungen des panamaischen Rechts zu entsprechen, wie sein eigener Anwalt Palacios bestätigte, der nach dem als “Panama Papers” bekannten Leck begann, die Umwandlung der Inhaberaktien in Namensaktien zu fordern.

España 801

Dominicana Acquisition wurde von der Firma Overseas Management Company (OMC) registriert, die auf ihrer Website behauptet, eine Firma zu sein, die “auf die Erbringung von Unternehmens-, Verwaltungs- und Treuhanddienstleistungen in den anerkanntesten Gerichtsbarkeiten weltweit spezialisiert ist”.

Alle Mitglieder der Cartes Montaña-Familie reichten 2016 eine Reihe von Unternehmensanträgen ein. Sie gaben an, dass das genehmigte Kapital der Offshore-Firma 10.000 US-Dollar beträgt und dass der Zweck der Firma das Führen von Bankkonten sowie der “Kauf/Verkauf von Immobilien/Investitionen” ist, obwohl sie nicht das Land nannten, in dem das Unternehmen seinen Sitz haben würde.

Darüber hinaus gaben sie an, dass sie ein Bankkonto in Paraguay besitzen würden. Banco Amambay, im Besitz der Familie des ehemaligen Präsidenten.

Die Adresse España 801 c/ Garay, Asunción, Paraguay, erscheint wiederholt auf den Formularen. Dies ist die Adresse der Residenz des ehemaligen Präsidenten Cartes in der Avenida España in unserer Hauptstadt. Der Sitz des Politikers wird als “Ort der Buchhaltungsunterlagen und der unterstützenden Dokumentation” eingetragen; auch als “Adresse der Person, die die Buchhaltungsunterlagen aufbewahrt” und als “Adresse der Unternehmensunterlagen”.

Außerdem wurde festgestellt, dass die Anschrift, an die die Dokumente zu senden waren, 8211 West Broward Boulevard Plantation, Florida, lautete. Aus den Unterlagen geht hervor, dass es sich um das Büro der Anwaltskanzlei Siegfried, Rivera, Hyman, Lerner, De La Torre, Mars & Sobrel, PA handelt.

Wohnung in Miami

Obwohl in allen von der Familie Cartes übermittelten Unterlagen wiederholt wird, dass das Offshore-Geld für den Erwerb von Immobilien verwendet werden soll, wird nur in einem Dokument genau angegeben, welche Immobilien von der Firma verwaltet werden sollen.

Im Registrierungsformular von Horacio Cartes selbst als Aktionär füllten sie das Feld über die “Art der Vermögenswerte, die unter der Gesellschaft sein werden” von Hand aus, um klarzustellen, dass es sich um eine “Wohnung in Miami” handelte.

Etwas weiter oben, ebenfalls von Hand, füllten sie das Feld “geschätztes Vermögen des Unternehmens” aus, wo sie “+ 1 Mio.” eintrugen; das wäre mehr als eine Million Dollar, etwa 7 Milliarden Guaraníes zum aktuellen Wechselkurs.

Bewegungen nach 31M

Aus den durchgesickerten Dokumenten geht auch hervor, dass 2017 ein Jahr mit häufigen Dokumentenbewegungen für das Ausland des ehemaligen Präsidenten Cartes und seiner Kinder war. Die meisten Bewegungen der Dokumente erfolgten nach den Ereignissen vom 31. März und 1. April desselben Jahres, als die Regierung Cartes mit Unterstützung von Vertretern der Liberalen Partei und der linksgerichteten Guasu-Front versuchte, eine Verfassungsänderung durchzusetzen, die eine Wiederwahl des Präsidenten ermöglichen sollte.

Von August bis Oktober desselben Jahres folgten nacheinander Referenzschreiben und andere Ausweispapiere des ehemaligen Präsidenten Cartes und seiner Kinder. Aber es war im Oktober, als sowohl der Geschäftsmann als auch seine Familienmitglieder Herkunftsnachweise für die Gelder, die sie über die Portfolio-Gesellschaft bewegt hatten, übermitteln mussten.

Alle Dokumente, die nach Panama geschickt wurden, wurden von José Livieres Guggiari bearbeitet und beglaubigt, demselben Notar, der für die Eintragung mehrerer Unternehmen der Unternehmensgruppe des ehemaligen Präsidenten zuständig war.

Sie erscheinen nicht in der Vermögenserklärung

Die durchgesickerten Dokumente bestätigen, dass bei Horacio Cartes’ Ausscheiden aus dem Präsidentenamt der Republik im August 2018 seine Offshore-Firma “Dominicana Acquisition” noch in Panama aktiv war. Daher hätte sie in die eidesstattliche Erklärung über Vermögen und Einkommen aufgenommen werden müssen, die er bei seinem Ausscheiden aus dem Amt vorlegte.

Laut der CGR-Website gibt es vier eidesstattliche Erklärungen von Cartes. Die letzten sind von 2018. Keine der Vermögenserklärungen enthält Angaben zu seinem panamaischen Portfoliounternehmen. Die Vorlage von eidesstattlichen Erklärungen ist in Paraguay eine verfassungsmäßige Verpflichtung, die in Artikel 104 der Magna Carta verankert ist, der eine Frist von 15 Tagen nach dem Ausscheiden aus dem Amt vorsieht, um diesem Verfahren nachzukommen.

Gemäß Artikel 3 des Gesetzes 5033, das die Vorlage der DD.JJ. durch Beamte regelt, müssen diese Dokumente Folgendes enthalten: “Die Zusammenstellung der Gesamtheit der Aktiva und Passiva sowie der Einnahmen und Ausgaben zum Zeitpunkt der Erklärung, die sowohl im Inland als auch im Ausland ordnungsgemäß angegeben und bewertet werden…”.

Dieses Gesetz, das die verfassungsmäßige Verpflichtung regelt und Sanktionen für Beamte vorsieht, die die Dokumente nicht vorlegen, wurde von Cartes selbst im Jahr 2013 in Kraft gesetzt.

Seine Anwälte beschränkten sich auf die Aussage, dass Cartes der Verpflichtung zur Vorlage der Dokumente nachgekommen sei, klärten aber nicht, warum das Offshore-Gebiet nicht einbezogen wurde.

Am 4. Oktober 2018, fast zwei Monate nach dem Ausscheiden von Cartes aus dem Präsidentenamt, haben die ansässigen Vertreter, Direktoren und leitenden Angestellten von Dominicana Acquisition vor einem Notar in Panama-Stadt ihren unwiderruflichen Rücktritt notariell beurkundet. Der Rücktritt wurde Cartes bereits am 27. August desselben Jahres mitgeteilt, wie aus dem öffentlichen Register Panamas hervorgeht.

Es wurde außerhalb des Palastes registriert

Die Gesellschaft Dominicana Acquistion SA wurde schließlich am 12. November 2018 unter demselben Namen in Paraguay registriert. Zu diesem Zeitpunkt hatte Cartes bereits die Präsidentschaft der Republik verlassen, um sich wieder seiner Tätigkeit als Geschäftsmann zu widmen. Bei der ursprünglichen Gründung des Unternehmens in Paraguay tauchten Horacio Cartes und seine drei Kinder Sofía, Juan Pablo und Sol wieder auf. Es wurden keine weiteren Angaben zum integrierten oder genehmigten Kapital gemacht, sondern nur, dass es sich um eine Gesellschaft handelt, die für Immobiliengeschäfte gegründet wurde, wie ihr panamaisches Gegenstück, das ebenfalls der Familie Cartes gehört. Der Registrator ist der Notar José María Livieres Guggiari.

Erst am vergangenen Donnerstag, den 30. September 2021, wurde das Unternehmen in Panama, Dominicana Acquistion SA, dem staatlichen Rechnungsprüfungsamt als Eigentum von Horacio Cartes mitgeteilt, sicherlich, nachdem er Wind von den Untersuchungen bekommen hatte.

Wochenblatt / Abc Color