Conmebol Geldwäsche-Skandal Teil 1: Wenn die Hutschnur platzt

Asunción: Parallel zum offiziellen Besuch der Gafilat veröffentlicht die Abc Color eine Reihe von Informationen, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind und Informationen ergänzen, die von anderen Medien, wahrscheinlich als Selbstschutz, anders wiedergegeben werden.

Am 4. Februar 2021 reichte der Südamerikanische Fußballverband bei der Staatsanwaltschaft eine nicht näher bezeichnete Anzeige wegen möglicher Geldwäsche des ehemaligen Präsidenten Nicolás Léoz ein. Wenn das wirklich das Ziel wäre, gäbe es nichts zu beanstanden. Leider deutet bisher alles darauf hin, dass das eigentliche Ziel darin besteht, den Namen eines bestimmten Finanzinstituts (Banco Atlas), das nicht in den Sachverhalt verwickelt ist, willkürlich und ungerechtfertigt in den Schmutz zu ziehen und, was noch schwerwiegender ist, die Untersuchung wichtiger Hinweise, die sich im Rahmen einer früheren Beschwerde von Conmebol selbst ergeben haben, absichtlich zu vermeiden.

Diese Reihe von Nachrichten richtet sich an die Öffentlichkeit in Paraguay und den anderen neun südamerikanischen Ländern, deren nationale Fußballverbände den Conmebol bilden, sowie an die FIFA, deren Mitglied der Conmebol ist. Sie alle sind unmittelbar daran interessiert zu erfahren, was diese Institution, die in unserem Land tätig ist und von dem Paraguayer Alejandro Domínguez präsidiert wird, betrifft und wie sie geführt wird.

Auch eine Mission von Gafilat, dem lateinamerikanischen und karibischen Zweig der Gafi (Financial Action Task Force), einer multilateralen Organisation mit Sitz in Paris, deren Ziel es ist, Standards zu setzen und die wirksame Umsetzung rechtlicher, regulatorischer und operativer Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems zu fördern, befindet sich gerade in Paraguay. Wir glauben, dass diese Hinweise für Sie von Interesse sein könnten.

Die erste Anzeige

Conmebol hatte bereits am 6. Juni 2017 unter der Schirmherrschaft der Rechtsanwälte Daniel Mendonca und Osvaldo Granada Salaberry eine ungenannte Anzeige wegen Geldwäsche und anderer möglicher strafbarer Handlungen erstattet, die sich auf die Ergebnisse einer forensischen Prüfung stützte, die das Institut bei der internationalen Beratungsfirma Ernst & Young für den Zeitraum 2000-2015 in Auftrag gegeben hatte, unter den Vorsitzen von Nicolás Léoz (1986-2013), Eugenio Figueredo (2013-2014) und Juan Ángel Napout (2014-2015), dessen Abschlussbericht am 25. April desselben Jahres auf dem Kongress des Verbandes in Santiago de Chile vorgestellt wurde.

Diese Beschwerde beschreibt eindeutige Beweise und Indizien, die im Abschlussbericht von Ernst & Young dargelegt sind, für die Abzweigung von Geldern von den institutionellen Konten von Conmebol auf die persönlichen Konten von Nicolás Léoz bei der Banco do Brasil in Höhe von 28.251.070 US-Dollar zwischen 2000 und 2010 und für verdächtige Überweisungen von Conmebol-Konten auf nicht identifizierte Konten bei der brasilianischen American Merchant Bank (Cayman Islands), bei der Banco do Brasil in Panama und bei anderen unbekannten Banken in Höhe von 33.280.000 US-Dollar zwischen 2000 und 2004.

Außerdem werden Zahlungen für angebliche Dienstleistungen ohne Belege an Unternehmen, die in der Anklageschrift der New Yorker Staatsanwaltschaft im FIFA-Gate-Fall aufgeführt sind, in Höhe von 58.025.527 US-Dollar zwischen 2001 und 2015 sowie Zahlungsaufträge an Dritte zugunsten von Unternehmen, die mit dem FIFA-Gate-Fall in Verbindung stehen, in Höhe von 10.420.000 US-Dollar aufgeführt.

Laut der forensischen Analyse von Ernst & Young hat die CONMEBOL nur im Zeitraum 2011-2015 Bankgeschäfte in Höhe von 1,117 Millionen Dollar getätigt, hauptsächlich während der Amtszeit von Nicolás Léoz. Alle Hinweise auf strafbare Handlungen wurden der Staatsanwaltschaft am 6. Juni 2017 vorgelegt, aber in vier Jahren haben weder Conmebol noch die paraguayische Justiz Fortschritte bei den Ermittlungen gemeldet.

Seriöse Fakten unter den Teppich gekehrt

Darüber hinaus hatte diese Zeitung Zugang zu der Akte der oben genannten Beschwerde aus dem Jahr 2017, in die vier wichtige Finanzermittlungsberichte des Sekretariats für die Verhinderung von Geld- und Vermögenswäsche (Seprelad) aufgenommen wurden, die der Staatsanwaltschaft am 18. September 2015, 28. Dezember 2015, 19. Oktober 2016 und 1. Juli 2018 übermittelt wurden. Sie enthalten Berichte über verdächtige Transaktionen (Suspicious Transaction Reports, ROS), die es ermöglichen, die Bewegungen von mehreren Dutzend Millionen Dollar von Nicolás Léoz und seinen unmittelbaren Familienmitgliedern bis weit nach dem Ausbruch des FIFA-Skandals in elf Finanzinstituten in Paraguay nachzuvollziehen.

Es gibt auch mindestens einen Bericht von Seprelad an das FinCen (Financial Crimes Enforcement Network) des US-Finanzministeriums vom 6. Oktober 2016, in dem über die Gründung von drei Trusts von Nicolás Léoz bei einer lokalen Bank in Höhe von 27.554.182 Dollar berichtet wird, die fast ausschließlich aus Überweisungen von den Bahamas stammen, zusätzlich zu großen Geldbewegungen in drei anderen lokalen Einrichtungen (darunter Banco Basa). Soweit bekannt ist, wurde nichts davon untersucht.

Neue Beschwerde

Anstatt zu verlangen, dass diese Tatsachen aufgeklärt und die möglichen Verbindungen zu den abgezweigten Geldern festgestellt werden, reichte Conmebol am 4. Februar dieses Jahres eine neue Klage ein, diesmal unterstützt von dem Rechtsanwalt Claudio Lovera Velázquez (übrigens derselbe Rechtsanwalt, der Óscar González Daher und seinen Sohn Óscar González Chaves verteidigt), der in erster Instanz wegen unrechtmäßiger Bereicherung, falscher Angaben und eben Geldwäsche verurteilt wurde), mit genau der gleichen Begründung, nämlich der bereits erwähnten forensischen Analyse des Beratungsunternehmens Ernst & Young, ohne die wichtigen Hinweise zu erwähnen, die sich im Rahmen seiner ersten Anzeige ergeben haben.

Stattdessen wird in dem Schriftsatz des Anwalts Claudio Lovera ein einziges Bankinstitut erwähnt und erklärt, es sei “bekannt geworden”, dass Nicolás Léoz im Jahr 2016 zwei Treuhandverträge zur Verwaltung von Wertpapieren und Zahlungsmitteln mit bei der Banco Atlas hinterlegten Sparbriefen über 23 Milliarden Guaraníes und 2,16 Millionen Dollar (insgesamt 6,1 Millionen Dollar zum damaligen Wechselkurs) abgeschlossen habe, und es wird unterstellt, dass diese Verträge außerhalb der Vorschriften geschlossen wurden, um ein illegales Vermögen zu schützen.

Diesbezüglich erklärt Banco Atlas, dass diese Trusts vor dem Skandal mit rückverfolgbaren Geldern aus ausschließlich lokalen Geschäftstätigkeiten eingerichtet wurden, die der Seprelad unmittelbar nach Ausbruch des FIFA-Skandals zur Kenntnis gebracht wurden, und zwar ohne externe Transfers und mit spezifischen Ausnahmeklauseln, die gerade verhindern sollten, dass sie zum Verstecken von Vermögenswerten verwendet werden, die von den Gerichten eingefordert werden. Wir werden später noch ausführlicher auf dieses Thema zurückkommen.

Verdächtiges Auslassen

Die CONMEBOL kann nicht behaupten, nichts von den Geldbewegungen von Nicolás Léoz gewusst zu haben, da die oben genannten Daten der Finanzermittlung zu den Akten ihrer eigenen Beschwerde hinzugefügt wurden.

Aus diesem Grund ist es schon bezeichnend, dass sie sich in ihrer zweiten Beschwerde ausschließlich auf die Banco Atlas bezieht, eine Einrichtung, die nie direkt mit Geldern dieses Instituts gearbeitet hat und auch in der forensischen Prüfung von Ernst & Young überhaupt nicht erwähnt wird, und dass sie sich auf Beträge bezieht, die nicht aus Überweisungen aus dem Ausland stammen, die nur einen kleinen Bruchteil der Gelder darstellen, die Léoz im paraguayischen Finanzsystem bewegt hat, weniger als ein Zehntel seines geschätzten Vermögens und 0,5 % dessen, was er allein in seinen letzten Jahren in der Konföderation veräußert hat.

Auffallend ist jedoch, dass in der Beschwerde die in der Prüfung erwähnten Banken, die mit Conmebol-Geldern arbeiteten, sowie Einrichtungen, die weiterhin große Transaktionen mit Léoz über weitaus höhere Beträge durchführten, zumindest bis 2018, ein Jahr vor seinem Tod, völlig außer Acht gelassen werden, wobei die Überweisungen aus dem Ausland kamen, nachdem der FIFA-Skandal bekannt wurde.

Der Sache auf den Grund gehen

Es ist kein Geheimnis, dass die Banco Atlas zur gleichen Unternehmensgruppe gehört wie dieses Zeitungsunternehmen (Abc Color), und dass Nicolás Léoz seit seiner Jugend ein freundschaftliches Verhältnis zum Gründer der Zeitung ABC Color, Aldo Zuccolillo, sowie zu vielen Vertretern der paraguayischen Gesellschaft pflegte. Dies hinderte diese Zeitung jedoch nicht daran, mehr als 200 Hauptartikel über die Skandale von Léoz und Conmebol zu veröffentlichen, oft mit aufschlussreichen unveröffentlichten Dokumenten, so dass, wie wir sehen werden, die meisten Verdachtsmeldungen des Finanzsystems über ihn und seine Familie auf Veröffentlichungen in Abc zurückzuführen sind.

Aufgrund der zweiten Anzeige eröffnete die Staatsanwaltschaft unter der Leitung der Staatsanwälte Liliana Alcaraz und Víctor Cabrera ein neues, nicht näher bezeichnetes Strafverfahren wegen Geldwäsche. Wenn Sie der Sache wirklich auf den Grund gehen wollen, sind wir auf Ihrer Seite. In dieser Serie werden wir alles, was wir in unserem Besitz haben und was wir herausfinden können, der Öffentlichkeit zugänglich machen – sodass jeder für das Seine verantwortet.

Wochenblatt / Abc Color

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1 Kommentar zu “Conmebol Geldwäsche-Skandal Teil 1: Wenn die Hutschnur platzt

  1. Wahrscheinlich war das auch Grund für den Fußballverband seine Zelte in Paraguay aufzuschlagen. Mit den Amigos aus der Politik kann man hier alles machen, was man will. Passiert ja nichts.
    Und da Fußball in Südamerika mit Religion gleichzusetzen ist, interessiert es 99 % der Fans nicht, was der Verband mit seinen Millionen Dollar macht. Erleichternd kommt ja hinzu, dass es sich hier nicht um Steuergelder handelt, sondern Einnahmen aus den Wettbewerben und vor allem Fernsehgelder. GEZ bleibt den Paraguayern zumindest erspart.
    Nur den Napout hat es erwischt. Schmort schön im Knast in New York, war wohl zu sicher und unvorsichtig. Wurde ja in der Schweiz, glaube ich, festgenommen.
    Da hat der Leoz nochmal Glück gehabt, dass es in zu seinen Lebenszeiten nicht erwischt hat, auch wenn es am Ende seiner Tage nochmal haarig wurde, aber auf die paraguayische Amigoloyalität kann man sich schließlich verlassen. Und nicht nur das, auch ein Stadion, passenderweise vom Cartes-Geldwäsche Club Libertad, wurde nach ihm benannt. Ja, der Leoz ist definitv in einer Reihe mit den großen Paraguayern gleichzusetzen. Vielleicht stellen sie ihm noch eine Bronzestatue hin, weil er so viel fürs Land gemacht hat….

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