Conmebol Geldwäsche-Skandal Teil 2: Eine gezielte Beschuldigung

Asunción: Die Conmebol verfügt über alle Mittel, um die Finanzbewegungen ihres ehemaligen Präsidenten, Nicolás Léoz, in Höhe von mehreren Millionen Dollar nachzuvollziehen und eine Untersuchung über die mögliche Verbindung dieser Gelder mit den von der Institution abgezweigten Geldern zu verlangen.

Stattdessen reichte er eine bizarre zweite Anzeige ein, in der sie sich gegen eine einzige Bank wendet und alle anderen ausblendet. Bereits in der ersten Zeugenaussage in diesem Fall gab es einen entlarvenden Versprecher, der unsere Leser zum Nachdenken anregen wird.

Die zweite Klage von Conmebol wurde am 4. Februar dieses Jahres unter der Schirmherrschaft von Rechtsanwalt Claudio Lovera eingereicht, demselben Anwalt, der Óscar González Daher und seinen Sohn Óscar González Chaves verteidigt, und am 25. Februar eröffnete die Staatsanwaltschaft ein neues Verfahren wegen möglicher Geldwäsche, das von den Staatsanwälten Liliana Alcaraz und Francisco Cabrera geleitet wurde.

Obwohl sie nicht namentlich genannt wird, spielt die Beschwerde auf die Banco Atlas an, und auf keine andere. Sie besagt, dass “bekannt geworden ist”, dass Nicolás Léoz im Jahr 2016 zwei Treuhandfonds mit diesem Unternehmen abgeschlossen hat, die zum damaligen Wechselkurs insgesamt 6,1 Millionen Dollar betrugen, und deutet an, dass dies einen Akt der Geldwäsche darstellen könnte.

Die Bank behauptet in diesem Zusammenhang, dass diese Trusts, die beide im Januar 2016 gegründet wurden, mit rückverfolgbaren Geldern eingerichtet wurden, die bereits zuvor eingezahlt und der Seprelad zur gleichen Zeit gemeldet wurden, als der FIFA-Skandal aufflog, und die ausschließlich aus lokalen kommerziellen Aktivitäten stammen, ohne Überweisungen aus dem Ausland, mit Ausnahmeklauseln für den Fall, dass sie von den Gerichten eingefordert werden.

Andererseits wird in der Anklageschrift bewusst verschwiegen, dass Léoz zur gleichen Zeit auf dem paraguayischen Markt mehrere andere Trusts mit bis zu fünfmal höheren Beträgen gegründet hat, mit dem Unterschied, dass diese mit Geldern getätigt wurden, die er und seine Frau nach dem FIFA-Tor aus dem Ausland zurückgeführt hatten und die unter anderem von einer Offshore-Gesellschaft stammten, die das Paar auf den Bahamas besaß. Wie wir im Laufe dieser Serie sehen werden, war die Conmebol über diese Finanzbewegungen ihres ehemaligen Präsidenten bestens informiert.

Kuriose Fehlleistung

Die erste und bisher einzige Zeugenaussage, die von der Staatsanwaltschaft in diesem Fall aufgenommen wurde, stammt von der Rechtsanwältin Monserrat Jiménez Granda, der Rechtsberaterin der Conmebol, vom 9. April 2021. Auf die Frage “Erzählen Sie uns alles, was Sie über den oben genannten Fall wissen”, gab sie eine nicht sehr artikulierte Darstellung, die schwer zu verstehen ist, mit unschlüssigen Absätzen und aus dem Zusammenhang gerissen, über die Beauftragung des Unternehmens, das die Prüfung 2017 durchgeführt hat (Ernst & Young), über die Beteiligung von Anwälten der Anwaltskanzlei “Quinn Emanuel”, über die Schritte, die unternommen wurden, um die oben genannte Prüfung durchzuführen, über die Vorlage der ersten Klage (6. Juni 2017) über die Ergebnisse der gleichen, unter anderem.

Unglaublicherweise steht mitten in dieser widersprüchlichen Schilderung in einem offiziellen Protokoll der Zeugenaussage, mit dem Briefkopf der Staatsanwaltschaft und handschriftlich unterschrieben von der Zeugin und den Staatsanwälten Liliana Alcaraz Recalde und Francisco Manuel Cabrera Sanabria, in Klammern: “(um die Frage zu bewerten, wer die Information über die fehlenden Wille der Zusammenarbeit von Atlas bestätigen könnte, um dies zu verdeutlichen)”.

Weiter heißt es: “Im Rahmen der Ermittlungen forderten die amerikanischen Anwälte mehrere Banken auf, über Conmebol-Konten oder Einlagen, die mit Conmebol-Geldern getätigt wurden, Auskunft zu erteilen”, und es wird hinzugefügt: “Atlas hat auf dieses Ersuchen nicht reagiert”.

Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder haben sich die Staatsanwälte dazu herabgelassen, den Zeugen zur Intrige oder zur Belastung eines bestimmten Finanzunternehmens anzustiften, ohne ein anderes zu erwähnen, oder sie haben unterschrieben, ohne eine bereits zuvor erstellte und von außen eingebrachte Erklärung zu lesen, bei der es sich offensichtlich um einen unvollständigen Entwurf handelte, den sie nicht einmal zu korrigieren wussten.

Wir geben zu Protokoll, dass wir uns mit den Staatsanwälten Alcaraz und Cabrera und der Anwältin Montserrat Jiménez in Verbindung gesetzt haben, um sie um eine Erklärung zu diesem und anderen Fakten im Zusammenhang mit diesem Fall zu bitten. Cabrera antwortete, dass sie sich mit ihnen in Verbindung setzen würden, um ein Treffen zu vereinbaren, was bisher noch nicht geschehen ist. Jiménez hat bisher noch nicht geantwortet. Wir sind bereit, ihre Version zu hören und sie getreu zu veröffentlichen, wenn sie es für angebracht halten.

Der Vorfall mit den Anwälten

Wie Banco Atlas in einer am 8. und 9. August in mehreren Zeitungen der Hauptstadt veröffentlichten Erklärung klarstellte, bezieht sich seine angebliche “fehlende Bereitschaft” auf einen Vorfall mit der von Conmebol beauftragten privaten Anwaltskanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, die am 12. August 2016 per E-Mail privilegierte Informationen anforderte. Sie antworteten, dass die paraguayische Gesetzgebung (Gesetz 861, “General de Bancos, Financieras y otras Entidades de Crédito”) es der Bank verbietet, Kundendaten an Dritte weiterzugeben, es sei denn, dies wird von einer zuständigen Behörde angeordnet.

Die Anwältin Monserrat Jiménez gibt in ihrer “Zeugenaussage” an, dass “Atlas nicht auf die Anfrage geantwortet hat”, aber sie sagt weder warum, noch erwähnt sie, welche Banken geantwortet haben und unter welchen Argumenten und Bedingungen. Da das Ersuchen von Conmebol kam, konnten nur diejenigen, bei denen Conmebol der Kontoinhaber war, dies rechtmäßig tun, und selbst dann konnten sie sie nur über die Bewegungen dieser speziellen Konten informieren.

Im Übrigen sollte man sich fragen, warum die Prüfer von Ernst & Young z.B. nicht die Art und die Nummer eines Kontos identifizieren konnten, das Conmebol während des Untersuchungszeitraums bei der Banco Amambay (später Basa) unterhielt, wie es in den Buchhaltungsunterlagen des Instituts heißt (Seite 6 des Abschlussberichts der forensischen Prüfung). Wurde die Banco Amambay konsultiert, war sie „bereit zur Zusammenarbeit”? Rechtsanwältin Jiménez muss diese Frage beantworten.

Unnötige Razzien

Anders wäre es gewesen, wenn es sich um ein einfaches offizielles Ersuchen der Staatsanwaltschaft selbst oder einer anderen gesetzlich ermächtigten Behörde gehandelt hätte. Die Banken beantworten in der Regel problemlos Hunderte oder sogar Tausende von Auskunftsersuchen der Staatsanwaltschaft zu verschiedenen Fällen pro Jahr, wozu sie auch verpflichtet sind. Doch am 21. April letzten Jahres durchsuchten die Staatsanwälte Liliana Alcaraz und Francisco Cabrera auf Anordnung von Richter José Delmás unnötigerweise die Geschäftsräume der Atlas Bank, um an Informationen und Dokumente zu gelangen, die ihnen auf einfache Anfrage hin zur Verfügung gestellt worden wären.

Damit nicht genug, stürmten sie am 13. Juli – ebenfalls ungerechtfertigt – die Oberaufsichtsbehörde der Banken, um die Berichte der Atlas Bank an diese Aufsichtsbehörde zu beschlagnahmen.

Im Gegensatz zu den Banken, für die das Gesetz 861 gilt, das auch die Staatsanwaltschaft ermächtigt, vom Bankgeheimnis geschützte Informationen anzufordern, unterliegt die Oberaufsichtsbehörde dem Statut der paraguayischen Zentralbank, wonach sie nur auf richterliche Anordnung Verschlusssachen zur Verfügung stellen darf.

Zweimal forderte die Staatsanwaltschaft diese Dokumente an, und beide Male antwortete die Oberaufsichtsbehörde, dass eine richterliche Anordnung erforderlich sei. Doch anstatt den Antrag auf dem Rechtsweg zu bearbeiten, was logisch und einfach wäre, erwirkten die Staatsanwälte Alcaraz und Cabrera einen Durchsuchungsbefehl von Richter Humberto Otazú, wodurch diese wichtige Institution der Republik einer ungerechtfertigten und nutzlosen Blamage ausgesetzt wurde, die sogar internationale Auswirkungen hatte.

Ermittlungen oder Verschwörung?

All diese Ereignisse deuten darauf hin, dass es eine Verschwörung zwischen führenden Politikern, Staatsanwälten, Richtern, Anwälten und einem Teil des politischen und wirtschaftlichen Sektors gibt, um die Banco Atlas zu belasten. Wie wir bereits gestern anmerkten, ist es kein Geheimnis, dass Atlas zur gleichen Unternehmensgruppe gehört wie das Zeitungskonglomerat ABC Color, so dass es nicht schwer ist, sich vorzustellen, wen sie wirklich angreifen wollen, an wem sie sich rächen wollen und warum.

Banco Atlas muss sich jedoch, wie jeder andere auch, vor Gericht verantworten und beweisen, dass alles in Ordnung ist, wie sie behauptet. Aber wenn Conmebol und die Staatsanwaltschaft wirklich den Verbleib und die mögliche Wäsche des von Nicolás Léoz abgezweigten Geldes umfassend untersuchen wollen, haben sie alle Informationen, die sie brauchen. Wenn Sie es vergessen haben, werden wir Ihr Gedächtnis in dieser Serie auffrischen. Wir hoffen, dass Sie ebenso fleißig sein werden.

Wochenblatt / Abc Color / Pixabay