Domínguez sollte sagen, woher das Geld von Léoz stammt

Asunción: Zu Lebzeiten hat die Conmebol und die paraguayische Staatsanwaltschaft Nicolás Léoz nie behelligt, der seit dem FIFA-Gate in Paraguay unter bequemem Hausarrest stand und bis zu seinem Tod frei über sein Vermögen im Lande verfügen konnte.

Erst nach seinem Tod am 28. August 2019 nahm der Konföderation außergerichtliche Verhandlungen mit den Erben seines ehemaligen Präsidenten auf, um einen Teil der aus der Einrichtung abgezweigten Gelder zurückzuerhalten, klärte jedoch nie die Bedingungen der Vereinbarungen oder die Herkunft von 92 Prozent der Gelder.

Auf dem 73. ordentlichen Kongress der Südamerikanischen Fußballkonföderation, der am 11. November 2020 in ihrem Hauptsitz in Luque stattfand, verkündete ihr Präsident, Alejandro Domínguez, offiziell die gute Nachricht der Wiedererlangung von 55 Millionen US-Dollar, die von früheren Führungspersönlichkeiten abgezweigt worden waren, von denen 38,9 Millionen US-Dollar aus dem Ausland, vor allem aus der Schweiz, und 16.050.000 US-Dollar von Léoz’ Erben zurückgegeben wurde, welche bei lokalen Banken hinterlegt wurden.

Nach Berichten, die in den Cartes-Medien veröffentlicht wurden, sagte Alejandro Domínguez (Beitragsbild) am 16. Oktober 2020 gegenüber den Sendern Radio 970 AM und GEN, dass Aldo Zuccolillo, der Gründer von ABC Color, “Teil des Plans von Nicolás Léoz war”, was “bewiesen ist, weil ein Teil des Geldes (das von den Erben zurückerlangt wurde) auf der Bank von Herrn Zuccolillo war”, wobei er sich auf die Banco Atlas bezog.

Mit mehreren Banken

Nicolás Léoz und seine Frau, María Clemencia Pérez de Léoz, führten vor FIFAgate einen relativ kleinen Teil ihrer Finanzgeschäfte mit der Banco Atlas durch und arbeiteten mit mehreren anderen Unternehmen in Paraguay zusammen, wie der Banco do Brasil, der Banco Itaú, der Banco Regional, der BBVA und der Banco Amambay, letztere gehört zur Cartes-Gruppe.

Die Banco Atlas hat dies nie geleugnet und war sogar das erste paraguayische Finanzinstitut, das dies am 29. Mai 2015, zwei Tage nach Bekanntwerden des Skandals, mit einer vollständigen Liste der Transaktionen meldete, wie es in dem am 18. September 2015 bei der Staatsanwaltschaft eingereichten Seprelad-Bericht über Finanzinformationen heißt.

Mit einem Kontostand von etwas mehr als 6 Millionen Dollar, also weniger als einem Zehntel seines geschätzten Vermögens, beschloss Nicolás Léoz, der in Paraguay weiterhin laut Gesetz frei über sein Vermögen verfügen kann, am 11. Februar 2016, zwei Treuhandfonds zu gründen, eine zugunsten seiner Ehefrau und seiner gemeinsamen Kinder Josué und Mateo Léoz Pérez und eine weitere zugunsten seiner Töchter aus erster Ehe, Nora Cecilia und María Celeste Léoz Plate, mit Ausnahmeklauseln, die die Abschirmung dieser Gelder gegen mögliche Forderungen der Justiz verhinderten.

Von diesem Zeitpunkt an beschränkten sich die Aktivitäten der Léoz in Atlas auf die Gutschrift von Zinsen auf Spareinlagenzertifikate, während sie, wie wir im Laufe dieser Serie gesehen haben, mit umfangreichen Bewegungen im paraguayischen Finanzsystem und auf dem Immobilienmarkt fortfuhren, einschließlich der Formalisierung anderer Treuhandgesellschaften für viel größere Beträge, Rückführung von Geldern aus Steueroasen, Eröffnung neuer Konten, Einzahlung großer Summen ohne Begründung und Verkauf von buchstäblich Hunderten von Immobilien, alles in voller Kenntnis der CONMEBOL und der Staatsanwaltschaft, die zu Lebzeiten von Nicolás Léoz nichts unternahm.

“Ein Teil des Geldes”, und der Rest?

Léoz starb am 28. August 2019, kurz vor seinem 92. Geburtstag, in einem Krankenhaus in Asunción. Erst dann führte Conmebol außergerichtliche Verhandlungen mit den Erben, die mit der Rückgabe von 16.050.000 US-Dollar endeten, wie die Institution Ende 2020 berichtete, obwohl sie nie die Bedingungen der Vereinbarung, die Art und Weise, wie sie gezwungen wurden, zu akzeptieren oder was ihnen als Gegenleistung versprochen wurde, offenlegte.

Wie allgemein bekannt ist, kam ein Teil des Geldes”, wie Domínguez es ausdrückte, von Atlas. Die Töchter des verstorbenen Ex-Dirigenten, die nach dem Tod ihres Vaters bereits die volle Kontrolle über einen der Treuhandfonds hatten, dessen Begünstigte sie waren, wiesen die Banco Atlas am 15. Juli 2020 an, 1.300.000 US-Dollar auf ein Conmebol-Konto bei einem anderen Unternehmen zu überweisen, um einen Teil der Vereinbarung zu erfüllen.

Wenn Alejandro Domínguez aber so denkt, dann muss er auch sagen, woher die anderen 14.750.000 US-Dollar stammen, die die Summe der zurückgegebenen Gelder vervollständigen und die nach seinen eigenen Aussagen und den von Conmebol veröffentlichten Informationen von paraguayischen Banken stammen.

Wenn er dies nicht tut und seine beleidigenden Äußerungen nicht zurücknimmt, verheimlicht er nicht nur Informationen vor der öffentlichen Meinung der zehn Länder, deren nationale Fußballverbände im Conmebol zusammengeschlossen sind, sondern er fügt ein weiteres Element hinzu, neben all denjenigen, auf die wir in dieser Serie hingewiesen haben, um zu bestätigen, dass seine “Anzeige” vom 4. Februar dieses Jahres, die vom Anwalt von Óscar González Daher und seinem Sohn eingereichte Klage, die sich nur gegen eine Bank richtet und alle anderen ausblendet, zielt nicht wirklich darauf ab, die mögliche Geldwäsche von Nicolás Léoz zu untersuchen, sondern versucht nur, den Namen der Banco Atlas, das Andenken des Gründers der Zeitung ABC Color, Aldo Zuccolillo, und dieser Journalistengruppe im Allgemeinen zu beschmutzen. Es ist nicht schwer zu erraten, wer daran interessiert ist (gemeint ist Horacio Cartes), wer uns als Stolperstein betrachtet, wer sich rächen will und warum.

Die USA und die Schweiz haben getan, was die Conmebol hätte tun sollen

Das US-Justizministerium hat soeben angekündigt, dass es zunächst 32 Millionen Dollar an die FIFA, die Concacaf, die Conmebol und mehrere nationale Fußballverbände überweisen wird, als Teil der Rückgabe von insgesamt mehr als 201 Millionen Dollar, die im Zusammenhang mit dem FIFA-Gate von korrupten Führungskräften und Geschäftsleuten beschlagnahmt wurden, wovon die Conmebol 71 Millionen Dollar erhalten soll.

Hinzu kommen unter anderem die 37 Millionen Dollar, die die Schweizer Justiz an die südamerikanische Institution zurückgeben will. Zumindest in der Öffentlichkeit gab Conmebol keine Einzelheiten zu dieser jüngsten Operation bekannt, aber aus Berichten, die wir in der Schweiz erhalten konnten, geht hervor, dass es sich um eine einseitige Entscheidung der Schweizer Generalstaatsanwaltschaft handelt, 36,6 Millionen Franken, die in Schweizer Banken eingefroren wurden, zurückzugeben. Davon entfallen 16,1 Millionen auf den Prozess gegen Léoz, der mit seinem Tod endete, 1,8 Millionen auf den Prozess gegen den ehemaligen Generalsekretär Eduardo Deluca und 18,7 Millionen auf ungenannte Personen, die zurückgegeben werden, obwohl die Prozesse noch nicht abgeschlossen sind.

Die Direktoren von Conmebol rühmen sich damit, aber in Wirklichkeit ist der Erfolg darauf zurückzuführen, dass diese Länder sich darum kümmerten, die Verantwortlichen zu identifizieren, sie zu verhaften, strafrechtlich zu verfolgen, zu Geldstrafen zu verurteilen und die abgezweigten Gelder zu sperren und für die Rückerstattung an die Opfer wieder einzuziehen, im Gegensatz zu dem, was beispielsweise in Paraguay mit Nicolás Léoz gemacht wurde.

Unser Kollege Roberto Gálvez hat am 27. Mai in der chilenischen Tageszeitung La Tercera einen hervorragenden Bericht über die aktuelle Situation veröffentlicht, aus dem wir einige Fakten zitieren möchten.

In etwas mehr als sechs Jahren wurden 42 Personen angeklagt, von denen bisher 24 für schuldig befunden und zwei vor Gericht verurteilt wurden, einer davon Miguel Ángel Napout, der eine neunjährige Haftstrafe verbüßt und 25 Millionen US-Dollar zahlen muss. Unter den Angeklagten, einschließlich Napout, befinden sich 18 Südamerikaner, von denen drei verstorben sind: Léoz aus Paraguay, Romer Usuna aus Bolivien und José Hawilla aus Brasilien, der ehemalige Eigentümer von Traffic.

Bei den anderen handelt es sich um den Uruguayer Eugenio Figueredo, der lebenslänglich auf Bewährung ausgesetzt wurde; den Venezolaner Rafael Esquivel, der nach Zahlung einer Kaution von 7 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten auf freiem Fuß ist; den Brasilianer José María Marín, der zu vier Jahren Haft verurteilt wurde und vor einigen Monaten im Alter von 87 Jahren aus humanitären Gründen freigelassen wurde; Der Argentinier José Luis Meiszner, der in seinem Land unter Hausarrest steht; der Argentinier Eduardo Deluca, der auf Lebenszeit suspendiert ist und dessen gesamtes Vermögen beschlagnahmt wurde; der Argentinier Alejandro Burzaco, gegen den ein Gerichtsverfahren anhängig ist, nachdem er untergetaucht ist und sich dann selbst gestellt hat; José Marguiles (Brasilien), verurteilt zu zwei Jahren Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 9,2 Millionen US-Dollar; Hugo und Mario Jinkins (Argentinien), die in ihrem Land unter Hausarrest stehen und auf ihre Auslieferung warten; Luis Chiriboga (Ecuador), verurteilt zu zehn Jahren Haft und Bewährung; Luis Bedoya (Kolumbien), verurteilt zu zehn Jahren Haft und Bewährung; Der Kolumbianer Luis Bedoya, der in Erwartung seines Prozesses auf Bewährung freigelassen wurde; der Brasilianer Marco Polo del Nero, der lebenslang auf Bewährung ausgesetzt wurde, aber in Rio de Janeiro frei ist; der Brasilianer Ricardo Teixeira, der in seinem Land, das seine Staatsangehörigen nur in Fällen von Drogenhandel ausliefert, ebenfalls frei ist; und der Peruaner Manuel Burga, der freigesprochen wurde, aber lebenslang auf Bewährung ist.

Gegen Nicolás Léoz, der als Präsident von Conmebol während sechs aufeinanderfolgender Amtszeiten einer der wichtigsten Rädelsführer war, lag seit dem 23. Juli 2015 ein internationaler Haftbefehl mit einem Auslieferungsersuchen vor. Er wurde jedoch lediglich unter Hausarrest gestellt, und weder die paraguayische Justiz noch Conmebol haben sich jemals die Zeit genommen, sein Vermögen im Land ausfindig zu machen oder zu beschlagnahmen, obwohl sie über ausreichende Informationen in dieser Angelegenheit verfügten, wie wir in dieser Serie gesehen haben.

Die Absicht ist, die Aufmerksamkeit abzulenken und die Banken für ihre eigene Fahrlässigkeit (oder Mitschuld) verantwortlich zu machen, obwohl sie keine Strafverfolgungsbehörden sind und auch nicht das Recht oder die Befugnis haben, Gelder ihrer Kunden einzubehalten oder ihre Geschäfte einzuschränken, solange sie rechtmäßig sind, natürlich im Rahmen des Gesetzes und der Regeln des Finanzsystems, es sei denn, es gibt eine gegenteilige Anordnung einer zuständigen Behörde.

Wenn die Schweizer Banken die bei ihnen deponierten Gelder einfroren, dann nicht, weil sie Lust dazu hatten, sondern weil die Justiz dieses Landes sie dazu anwies, was in Paraguay mit Nicolás Léoz nie geschah.

Wenn Alejandro Domínguez also behauptet, die Banco Atlas sei “Teil eines Komplotts”, nur weil sie die Gelder von Nicolás Léoz beherbergt, ohne gegen das Gesetz zu verstoßen, dann muss er das Gleiche über alle anderen Banken sagen, die mit ihm zusammengearbeitet haben und weiterhin zusammenarbeiten, einschließlich der Schweizer und der US-Banken.

Wochenblatt / Abc Color