„Investieren Sie 200.000 Guaranies und machen Sie ein Vermögen“: Der Betrug, der 2.000 Menschen um ihr Geld brachte

Asunción: Die Anwerbung erfolgte über soziale Netzwerke. Es wurden Investoren für ein angebliches chinesisches Unternehmen gesucht, das angeblich daran interessiert war, Produkte von hier zu kaufen. Je mehr Leute man jedoch dazu brachte, sich der Gruppe anzuschließen, desto mehr verdiente man. Ein klassisches Schneeballsystem.

Sie versprachen, von zu Hause aus und mit nur einem Handy leichtes Geld zu verdienen. Es hieß, es genüge, ab 200.000 Guaranies zu investieren und einfache Aufgaben im Zusammenhang mit angeblichen Produktexporten auf den chinesischen Markt zu erledigen. Um jedoch mehr ausbezahlt zu bekommen, gab es eine Bedingung: Man musste andere dazu bringen, ebenfalls Geld einzuzahlen. So funktionierte das Schneeballsystem von YIDA, das schätzungsweise über 22 Milliarden Guaranies umgesetzt und rund 2.000 Opfer im ganzen Land hinterlassen hat.

Wenn die Teilnehmer versuchten, ihre angeblich angesammelten Gewinne abzuheben, begann der eigentliche Albtraum. Die Administratoren verlangten eine zusätzliche Zahlung von 20 % unter dem Vorwand, Steuern oder Provisionen zu decken. Nach dieser erneuten Einzahlung wurden die Opfer aus den WhatsApp-Gruppen geblockt und jeglicher Kontakt zu den Verantwortlichen ging verloren.

An diesem Montag starteten die Staatsanwaltschaft und die Nationalpolizei die Operation „YIDA Transfronterizo“ (Grenzüberschreitendes YIDA) mit gleichzeitigen Razzias, hauptsächlich im Departement Misiones, um die mutmaßliche kriminellen Vereinigung zu zerschlagen, die sich auf Betrug durch IT-Systeme, Geldwäsche und kriminelle Vereinigung spezialisiert hat.

Den Ermittlungen zufolge rekrutierte das Netzwerk die Opfer über Anzeigen für Heimarbeit, die in sozialen Netzwerken und Messaging-Apps veröffentlicht wurden. Sobald sie überzeugt waren, mussten sie Geld auf Bankkonten überweisen, die von Betreibern in Paraguay verwaltet wurden.

Das Geld blieb nicht lange auf diesen Konten. Die Ermittler fanden heraus, dass die Gelder in die Kryptowährung USDT umgewandelt und an digitale Wallets geschickt wurden, die vom Ausland aus verwaltet wurden – ein Manöver, das es erschwerte, die Spur des Geldes zu verfolgen.

Bisher ist es der Staatsanwaltschaft gelungen, die ersten 60 direkten Opfer mit einem nachgewiesenen Schaden von 605.468.213 Guaraníes zu dokumentieren. Die Auswertung elektronischer Geräte und Kryptowährungstransaktionen ergab jedoch Transaktionen im Wert von über 3 Millionen US-Dollar, was mehr als 22 Milliarden Guaranies entspricht. Die Polizei wies zudem darauf hin, dass es darüber hinaus 211 weitere offiziell eingereichte Anzeigen gibt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden 25 Haftbefehle und vier Durchsuchungsbeschlüsse gegen diejenigen erlassen, die die Hauptverantwortlichen der Struktur vor Ort sein sollen.

Die Drahtzieher

Die Hauptverdächtigen sind Carlos Ramón Segovia Báez, Jhonathan Marcelo Segovia Báez, Jorge Rodríguez Morel und Néstor Manuel Galeano Martínez, die bereits festgenommen wurden und verdächtigt werden, an dem System beteiligt gewesen zu sein.

Tatsächlich erklärte Staatsanwältin Ruth Karina Benítez gegenüber den Medien, dass allein Jhonathan auf seinem virtuellen Krypto-Konto einen Betrag hatte, der 18.000 US-Dollar entsprach (über 108 Millionen Guaranies zum Wechselkurs).

Die Ermittlungen ermöglichten es auch, Verbindungen zwischen Paraguay und asiatischen Ländern über gemeinsame IP-Adressen aufzudecken sowie den Finanzkreislauf zu ermitteln, den die Organisation nutzte, um das Geld ins Ausland zu schicken.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass sie bereits internationale Rechtshilfe eingeleitet hat, um die Sperrung von Konten und die Beschlagnahmung der Krypto-Wallets zu beantragen, die zur Verschiebung des durch den Betrug erlangten Geldes genutzt wurden. Es wird vermutet, dass es weitere Opfer in Chile gibt.

Die Behörden erinnerten die Bürger daran, bei Jobangeboten oder Investitionen misstrauisch zu sein, die außergewöhnliche Gewinne im Austausch für Vorauszahlungen oder die Anwerbung neuer Teilnehmer versprechen, da dies in der Regel der Hauptköder bei dieser Art von Betrugssystemen ist.

Wochenblatt / Extra