Asunción: Kirill Androsov, ehemaliger Kabinettschef von Wladimir Putin und ehemaliger Direktor der russischen Fluggesellschaft Aeroflot, ist ein Geschäftsmann, der auch in den Pandora Papers hinter gigantischen Geldbewegungen und Unternehmen, die mit Paraguay in Verbindung stehen, auftaucht.
Mehrere internationale Ausschreibungen gewann er in Paraguay. Aus seinem E-Mail-Verkehr geht hervor, dass intensive Verhandlungen geführt wurden, um ihn als Eigentümer einer Firma geheimzuhalten, aber unter dem Druck britischer Banken musste er offenlegen, dass er hinter Lamifil SA steht, einem Unternehmen, das während der Cartes Regierung Verträge mit ANDE im Wert von 9 Millionen US-Dollar abgeschlossen hat.
Am 10. Mai 2017 um 14:07 Uhr schrieb der Russe Kirill Androsov an Stephane Vlaemminck und teilte ihm mit, dass er in seinem Büro ankam und gerade aus Namibia zurückgekehrt sei, wo er keine Internetverbindung gehabt habe. “Ich habe heute Morgen bereits mit Vitaly gesprochen und er wird sich darum kümmern. Wir haben sehr solide Antworten und sind bereit, sie zu veröffentlichen. Mit freundlichen Grüßen, Kirill Androsov, geschäftsführender Direktor von Altera Investment Fund (SICAV-SIF)”, und nannte eine Moskauer Adresse, am Leningradsky Prospekt, sein Büro und seine Faxnummer.
Diese Mail, in der sich der einflussreiche Kirill Androsov bereit erklärte, zu enthüllen, dass er der wahre wirtschaftliche Eigentümer des Mehrheitsaktionärs (Lessius) eines in Belgien ansässigen Unternehmens namens Lamifil SA ist, stand im Zusammenhang mit einer öffentlichen Ausschreibung in Paraguay. “Die Commerzbank drängt ernsthaft auf diese Informationen, um den Verkauf von Lamifil in Paraguay zu ermöglichen. Könnten Sie uns bitte schnell über die Informationen informieren, damit wir in dieser Angelegenheit (Anweisungen) weitergeben können”, schrieb Stephane.
Dem Hintergrund zufolge mussten sie herausfinden, wer der eigentliche Eigentümer von Lessius war, nämlich der Mehrheitseigentümer der belgischen Lamifil SA, einem Unternehmen, das zwischen 2014 und 2015 während der Regierung von Horacio Cartes drei internationale Ausschreibungen der nationalen Elektrizitätsverwaltung (ANDE) in unserem Land für die Lieferung von Kabeln und anderen Materialien für die 220-kV-Leitung gewonnen hatte.
Wie sich herausstellte, steckte Lamifil Kirill Androsov dahinter; die Bank hatte ihnen unmissverständlich mitgeteilt, dass sie den wahren Eigentümer angeben müssten, um die Transaktion in Paraguay abwickeln zu können.
Die Banken forderten
Bevor Kirill sich bereit erklärte zu sagen, dass er der wahre Eigentümer hinter dem Unternehmen sei, schickte Christian Dumolin, ein belgischer Geschäftsmann und Vorsitzender und Direktor der Koramic Investment Group, am 2. Mai einen besorgten Brief. Darin teilte er mit, dass die Commerzbank Belgien eine Anfrage zu den wirtschaftlichen Eigentümern von Lamifil und Lessius erhalten habe und dass Lamifil ein Akkreditiv benötige, um Waren im Wert von 6 Millionen US-Dollar nach Paraguay zu liefern.
Dieses Schreiben sollte von einer lokalen Bank in unserem Land ausgefertigt und von einer Bank in Westeuropa bestätigt werden, die “viele Beziehungen in Paraguay” hatte. Dumolin erklärte in seinem Schreiben, dass die Bank “ihren Kunden kennen” müsse, um die wirtschaftlichen Eigentümer des Aktionärs Lessius zu kennen, der als Aktionär der Firma Lamifil aufgeführt war.
Der Belgier sagte, er habe versucht, sie dazu zu bringen, sich damit zufrieden zu geben, einen der Aktionäre (Koramic) zu kennen, aber die Bank habe darauf bestanden, die Daten aller hinter Lessius stehenden Personen zu erhalten.
Am 11. Mai begannen sie mit dem Abtransport der Tünchmaschinen. Vitaly Deev bot an, die Angelegenheit zu bearbeiten und grundlegende Informationen darüber zu liefern, wer der Endbegünstigte von Lessius war. Sie fügten hinzu, dass Lang Capital Fund – das Unternehmen, das sie 2019 ebenfalls als Eigentum von Androsov waschen mussten – ein in Singapur tätiger offener Investmentfonds ist.
Sie versuchten, die Offenlegung von Androsov zu vermeiden
Dem Antrag der belgischen Commerzbank schloss sich auch die britische Niederlassung der JP Morgan Bank an. Sie verlangten zu erfahren, wer dahinter steckte, und luden sie vor, aber sie verlangten auch zu erfahren, ob es jemanden gab, der mehr als 10 % der Anteile am Lang Capital Fund hielt.
Als sie versuchten, sie mit einer knappen Antwort zu überzeugen, teilte ihnen die Führungskraft der JP Morgan Chase Bank in London mit, dass die Informationen nicht ausreichend seien. “Wir müssen die Namen aller Unternehmen dokumentieren, die 10 % oder mehr der Anteile unseres Kunden besitzen oder kontrollieren”, heißt es in einer der E-Mails.
Sie behaupteten, es sei unklar, wer hinter der Lessius NV stehe, die zu 50 Prozent der Kluisberg Investment Holding gehöre, die aber wiederum zu 100 Prozent im Besitz des Lang Capital Fund sei. Kurz gesagt, alle Tentakel führten zu demselben Kraken.
Bis zum 15. Juni waren etwa 35 Tage vergangen, seit Androsov zugestimmt hatte, seine Beteiligung offenzulegen. Und etwas verärgert erklärten sie: Lang Capital Fund (LCF) gehört jetzt zu 100 % der Grand Asset Investment Ltd, die wiederum im Besitz eines privaten Familientrusts ist. An jenem 15. Juni teilte Stéphane, der sich nach Kräften bemühte, die festgefahrene Situation zu lösen, dem Rest des Teams mit, dass die Bank der Sache wirklich auf den Grund gegangen sei, d. h. dass sie wisse, wer wirklich hinter den Geldern stecke.
Kein anderer Ausweg
Am Donnerstag, den 15. Juni, um 06.13 Uhr, war Albert Chew, einer der Fondsmanager, bereits deutlich zu hören. Er fragte Halyn Chai, die Leiterin der Kundenbetreuung bei Asiaciti Trust: “Haben Sie ein Problem damit, wenn ich Stéphane und JP Morgan bestätige, dass der Name des Trusts Grand Investment Trust lautet und der einzige Begünstigte Herr Kirill Androsov ist? Wie bereits in unserem Telefonat erwähnt, hat mir PK (Phillipp Kindt, Direktor von Atlas Ventures) bestätigt, dass KA (Kirill Androsov) sein Einverständnis zur vollständigen Offenlegung gegeben hat.”
Am 15. Juni 2017 um 06:24 Uhr waren sie befugt, JP Morgan mitzuteilen, dass der Name des Trusts Grand Investment Trust lautet und dass der einzige Begünstigte Herr Kirill Androsov ist. Die Genehmigung wurde vom Treuhänder der Fonds selbst erteilt. Später an diesem Tag berichtete Stéphane, dass die Bank mit den Informationen zufrieden zu sein schien, doch dann kam ein neuer Aspekt hinzu.
Sorgfältige Prüfung
Die Führungskraft von J.P. Morgan verlangte zusätzliche Informationen wie die Wohnanschrift des Trusts, Androsovs Dokumente, Reisepass, Führerschein, Bankkonten und verlangte etwas, das den Zorn des Teams erregte: “Wir verlangen die Quelle des Reichtums und die Quelle der Mittel von Kirill Androsov”.
Albert Chew schrieb in roter Farbe und in Großbuchstaben darunter: “WIR SEHEN KEINEN GRUND, WARUM WIR DIESE FRAGE BEANTWORTEN MÜSSEN, SO HALTEN WIR SIE FÜR NICHT BEANTWORTLICH“.
Laut der Website der Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) führt Lamifil NV die RUC 0422050265, Adresse “Frederic Sheidaan-2620 Hemiksem, Belgica (Portugal)” (sic). John Dejaeger ist als Geschäftsführer und Johan Alfasten als Kontaktperson aufgeführt. In unserem Land ist Jorge Aníbal Goldenberg, Golden Trade SRL, als gesetzlicher Vertreter eingetragen.
Der erste Vertrag mit dem staatlichen Unternehmen wurde am 18. Februar 2014 unterzeichnet. Es handelte sich um die Lieferung von Material für die Übertragungsleitung der 220-KV-Leitung zum Preis von 1.504.424 US-Dollar. Die zweite Vereinbarung wurde einen Tag später, am 19. Februar 2014, über 1.216.314 US-Dollar unterzeichnet.
Der dritte Vertrag über 6.293.663 US-Dollar wurde am 4. August 2015 für die Lieferung von HTLS-Leitern für die 220-KV- und 66-KV-Übertragungsleitung unterzeichnet.
Sie räumen ein, dass Androsov ein Anteilseigner war, allerdings ein “Minderheitsaktionär”.
Unter Berufung auf Vertraulichkeitsklauseln beantwortete das belgische Beratungsunternehmen Whyte Corporate Affairs Fragen, die an Alfasten, den im öffentlichen Auftragswesen genannten Ansprechpartner, gerichtet waren. Der Vorstand von De Ridder vermied es, mehrere der von der Zeitung ABC COLOR gestellten Fragen zu beantworten, räumte aber ein, dass Kirill Androsov tatsächlich zu Lamifil gehörte.
“Androsov war zu dieser Zeit ein Minderheitsaktionär von Lamifil, aber als solcher war er kein Mitglied des Vorstands und spielte keine operative Rolle in dem Unternehmen”, heißt es in der E-Mail als Antwort auf die Fragen von ABC COLOR.
Dies steht eindeutig im Widerspruch zu den E-Mail-Konversationen, die durch die Pandora-Papers bekannt wurden und aus denen hervorgeht, dass intensiv versucht wurde, die Tatsache zu verbergen, dass Androsov tatsächlich die Hauptperson hinter Lamifil über ein Netzwerk von Unternehmen war. Sie erklärten ferner, dass der mächtige russische Geschäftsmann derzeit nicht mehr an Lamifil beteiligt ist. Sie bestätigen auch, dass Goldenberg “unser administrativer Vertreter in Paraguay ist, mit dem wir immer noch Kontakt halten”.
Sie weigerten sich unter anderem, folgende Fragen zu beantworten: Wie hat Lamifil SA an einer Ausschreibung in Paraguay teilgenommen? Anscheinend war ein paraguayisches Konsortium der Weg. An welchen? An wie vielen anderen Ausschreibungen in Paraguay hat das Unternehmen teilgenommen? Wie hoch ist der Gesamtbetrag, der der Republik Paraguay in Rechnung gestellt wurde? Hat es lange gedauert, bis Zahlungen eingegangen sind? War es nach der Öffnung der Unterlagen einfach, die Rechnung von Paraguay einzuziehen, und wie hoch ist der Gesamtbetrag, der Paraguay in Rechnung gestellt wurde, und in welchen Bestimmungen?
Kirill Androsov (49), dem unter anderem das Hotel Chateau Gütsch in Luzern gehört, war von 2008 bis 2010 Stabschef des russischen Premiers. Ab 2011 war er Vorstandsvorsitzender der russischen Fluggesellschaft Aeroflot, bis er 2017 mit seiner Familie nach Singapur zog.
Wochenblatt / Abc Color
