Luque: Nachdem Ramón González Daher wegen Geldwäsche und Wucher zu einer langen Haftstrafe verurteilt wurde und in Haft ist, kam nun endlich die Staatsanwaltschaft einer Forderung von Opfern nach und klagte seine Ehefrau, Sohn und Schwiegertochter wegen Geldwäsche an.
In diesem Zusammenhang erwirkten die Staatsanwälte Néstor Coronel und Alma Zayas einen richterlichen Beschluss wodurch die Konten von Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo und Carolina González Aguilera eingefroren wurden. Auf denen befinden sich umgerechnet etwas mehr als 464 Millionen US-Dollar. Ramón González Daher soll aktiv dabei geholfen haben die Gewinne aus seinem Wucher beim Geldverleih zu waschen. Betroffen sind Konten bei der Banco Basa, Sudameris und Cefisa.
Darüber hinaus ordnete der auf Wirtschaftskriminalität spezialisierte Richter Humberto Otazu ein generelles Verbot der Veräußerung und Belastung der Vermögenswerte an, die auf den Namen von Delcia Karjallo, Fernando González und Carolina González Aguilera lauten.
Der Anklageschrift zufolge hätten diese drei Personen die von Ramón González Daher durch Wucher erzielten Gewinne in das legale Finanzsystem eingebracht, indem sie die Herkunft des Geldes verschleierten und den wahren Begriff der hinterlegten Beträge unter dem Begriff der Immobilienmiete verbargen.
Sie haben Wuchergelder versteckt, sagt die Staatsanwaltschaft
In der am 30. Juni eingereichten Anklageschrift erklären die Staatsanwälte Néstor Coronel und Alma Zayas, dass das Geld aus dem Wucher auf Bankkonten eingezahlt wurde, die Ramón González Daher, Delcia Karjallo und Fernando González Karjallo zwischen 2014 und 2019 gemeinsam eröffneten und als Investition in Spareinlagenzertifikate (CDA) bei den Banken Basa und Sudameris verwendet wurden. Diese CDAs wurden auf die Namen des Ehepaars und des Sohnes ausgestellt, und die Zinserträge, die sie boten, vermehrten das Vermögen des Clans.
Am 13. November 2019 erhob der Staatsanwalt Osmar Legal Anklage gegen Ramón González Daher wegen angeblichen Wuchers und Geldwäsche und gegen seinen Sohn Fernando González wegen angeblicher Geldwäsche. Darüber hinaus beantragte er die präventive Beschlagnahme der Konten der beiden.
Die Beamten der Abteilung für Wirtschaftskriminalität geben in der Anklageschrift an, dass die gemeinsamen Konten des Ehepaares und ihres Sohnes nach diesem Ereignis keine Bewegungen mehr aufwiesen.
Nach der Eröffnung des Verfahrens gegen RGD und seinen Sohn eröffnete Frau Delcia Karjallo im Jahr 2020 jedoch Konten bei den Banken Basa und Sudameris, wobei sie in den Eröffnungsanträgen als Wirtschaftstätigkeit “Hausfrau/Familieneinkommen” angab und über die Konten das Geld versteckte, das ihr Mann und ihr Sohn aus dem Wucher stammten.
Tatsache, die der Schwiegertochter von RGD zugeschrieben wird
In Bezug auf die Anschuldigung gegen Carolina González Aguilera weist die Staatsanwaltschaft darauf hin, dass sie zusammen mit ihrer Schwiegermutter Delcia Karjallo de González das Geld, das aus Wucher stammt, auf die Konten ihres Mannes und ihres Sohnes eingezahlt haben soll.
Wochenblatt / Abc Color
DerEulenspiegel
Man fragt sich doch unweigerlich, warum dieser Oberkorruptie Daher so lange noch über sein ergaunertes Vermögen frei verfügen konnte. Man möchte nicht wissen, was er in der Zwischenzeit von seinem “Vermögen” bereits verschoben und wen er bestochen hat, um sich die richtigen Amigos warm zu halten. Irgendwer wird schon seine schützende Hand über ihn gehalten haben und auch weiterhin halten. Man muß sich keine Mafia-Filme mehr anschauen – ein Blick auf Paraguay ersetzt jeden Film.
Deutsch-Paraguayo
Der Paraguay-Hasser Eulenspiegel weiß schon wieder alles besser und denunziert das Land, in dem er offenbar wie die Made im Speck lebt, obwohl im Bericht zu lesen ist: “Die Beamten der Abteilung für Wirtschaftskriminalität geben in der Anklageschrift an, dass die gemeinsamen Konten des Ehepaares und ihres Sohnes nach diesem Ereignis keine Bewegungen mehr aufwiesen.” Was hat das Land Paraguay damit zu tun, wenn einzelne Kriminelle ihr Unwesen treiben?
DerEulenspiegel
Entschuldigung, aber Ihre dummen und dreisten Verleumdungen kann ich so nicht stehen lassen!! Ich hasse weder Land noch Leute, noch denunziere ich das Land Paraguay, jedoch hasse ich in der Tat Korrupties und Schmarotzer am Volksvermögen, genau so wie das angesehene Zeitungen wie ABC Color oder Ultima Hora tun. Sie etwa nicht? Auch hasse ich Personen, die Korrupties und deren Amigos verteidigen, bzw. ein System das so etwas zuläßt. Auf Ihre Frage, “was hat das Land Paraguay damit zu tun, wenn einzelne Kriminelle ihr Unwesen treiben” will ich antworten:
1. Habe ich das nicht geschrieben, was Sie mir hier unterstellen. Das ist von Ihnen eine bodenlose Frechheit und Verleumdung. Genau so habe ich Sie eingeschätzt!
2. Ist doch klar, daß dieser Ober-Korruptie ohne seine Amigos in Paraguay nicht so lange sein Unwesen hätte treiben können.
3. Stellt sich doch ernsthaft die Frage, warum einem solchen Verbrecher nicht sofort nach Urteilsverkündung sämtliche Konten gesperrt wurden und zwecks Feststellung, ob er über weitere unbekannt Konten verfügt, nicht sofort eine Hausdurchsuchung durchgeführt wurde bzw. entsprechende Unterlagen beschlagnahmt wurden.
4. Kann sich kein vernünftiger Mensch erklären, warum Daher bisher von der Justiz eher zögerlich bis schonend behandelt wurde.
5. Angesichts der vielen Fälle von bekannt gewordenen Korruptionsaffären kann man nun wirklich nicht mehr von “Einzelfällen” sprechen. Nicht umsonst steht Paraguay auf der internationalen Korruptionsliste “Transparency International” auf Platz 128 und ist damit noch schlechter als die Ukraine. (auf Platz 122, Russland auf Platz 136)
Wenn Sie also hier einen Kommentar abgeben, so sollte er schon der Wahrheit entsprechen, sich an ein Minimum von Anstandsregeln orientieren und auf ruchlose, bösartige Verleumdungen verzichten.
DerEulenspiegel
Und noch etwas, Sie Oberschlaumeier:
Dem Land Paraguay und seinen Einwohnern ist nicht damit geholfen, indem man Korruption und Betrug deckt oder verharmlost, sondern indem man diesen Sumpf an´s Licht zerrt und austrocknet. Es sollte doch auch in Ihrem Interesse sein, daß gewisse Krankheiten und Tumore in einer Gesellschaft behandelt und nicht nur mit einem Pflaster verdeckt werden. Oder wollen Sie das nicht?
DerEulenspiegel
Und gleich noch etwas:
Sie unterstellen mir, ich “lebe in Paraguay wie die Made im Speck”. Ganz klar im Verstand können Sie nun wirklich nicht sein!
1. Seit ich mit meiner Familie in PY lebe habe ich von diesem Staat noch nicht einen einzigen Groschen erhalten. Ganz im Gegenteil, überall werde ich als Ausländer beschissen nach Strich und Faden, wenn ich nicht aufpasse.
2. Was ich in diesem Land in den vergangenen 20 Jahren schon investiert und den Einheimischen Lohn und Brot gegeben habe, das werden die meisten Paraguayer in ihrem ganzen Leben nicht können. Von Geschenken ganz mal abgesehen.
3.Ob Sie jemals den Einheimischen irgend etwas Gutes getan oder ihnen Arbeit gaben weiß ich nicht. Eher vermute ich, daß Sie die eigenen Landsleute über den Tisch ziehen. Aber das ist nur eine Vermutung aus dem Bauchgefühl heraus.
Deutsch-Paraguayo
Genau, Ihre “Vermutungen” und Ihr “Bauchgefühl” über Menschen, die sich nicht einmal kennen. Für mich sind Sie ein reiner Paraguay-Hasser. Das kann man aus fast jeder Ihrer Stellungnahmen herauslesen.
DerEulenspiegel
Und für mich sind Sie ein…………………………..!
xyz
@DePyo
ich halte nicht viel von Manni, aber du bist eine der Krönungen der Spitze paraguayischer Intelligenz und Bildung.
Dein ‘Deutsch-‘ im Nick ist echt zum fremdschämen.
Hüpfindianer
“Einzelne Kriminelle”. Der war gut. Im europäische Sinne würde ich mal davon ausgehen, dass im Paraafric “vereinzelt Nicht-Kriminellen” begegnest. Okay, hierzulande geht Schmuggel, Korruption, Geldwäsche, Drogenhandel, Waffenschieberei etc. ja noch als Klein- und Kleinstdelikt durch. Okay, das ist natürlich übertrieben, ich glaub, dat nennt man hierzulande “Amigo-Gefälligkeitchen”. So gesehen, “Einzelne Kriminelle”, der war wirklich gut.