Untersuchungskommission fand Verbindungen zwischen Messer, Cartes und Peña und die Staatsanwaltschaft ignorierte sie

Asunción: Die Zweikammer-Untersuchungskommission, die unmittelbar nach Bekanntwerden des Geldwäsche-Skandals eingesetzt worden war, sammelte wertvolle Informationen, erinnerte Senator Jorge Querey.

Der Senator der Frente Guasu, Dr. Jorge Querey, erläuterte, in welche Richtung die Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft im Fall von Darío Messer wegen Geldwäsche gehen könnten. Vor fast drei Jahren stellte der Zweikammer-Untersuchungsausschuss gegen Messer enge Verbindungen zwischen seinem kriminellen Vorhaben und Horacio Cartes selbst fest.

Das komplexe Geflecht, in dem der größte brasilianische Geldwäscher ungestraft operierte, schließt auch die Familie von Santiago Peña und seinen Vater José María Peña über das Finanzministerium und die Casa de Bolsa Puente ein. Ein halbes Dutzend staatlicher Institutionen, die die Finanzkontrolle überwachen sollten, drückten ebenfalls ein Auge zu, als es um die Verschiebung von Millionen von Dollar ging.

Querey, der Mitglied der so genannten Messer-Kommission war, sagte, dass diese Arbeit auf der Analyse von Vermögenswerten im Wert von etwa 50 Millionen US-Dollar basierte, was vielleicht nur ein kleiner Teil dessen ist, was das Messer-System bewegt hat. Mit all dem fanden sie genug, um etwa zwanzig Personen zu denunzieren, heißt es in dem Dokument. Das Kuriose ist, dass es bis heute keine Fortschritte bei der Strafverfolgung gegeben hat, da nie eine Untersuchung eingeleitet wurde, beklagte er. “Wir haben ausreichend aussagekräftige und anschauliche Unterlagen hinterlassen, und aufgrund interner Konflikte innerhalb dieser Machtgruppen ist heute der Wahrheitsgehalt all dessen, was wir in unserer vor fast drei Jahren durchgeführten Untersuchung bestätigt und dokumentiert hatten, offensichtlich”, sagte er.

Er behauptete, dass die Arbeit ausreichend legitimiert sei, da sogar das Plenum des Senats zugestimmt habe und der Bericht nicht nur die Unterschriften der Mitglieder der Kommission trage.

“Sie wurde mit Unterstützung des gesamten Senats an die Staatsanwaltschaft geschickt, und die Generalstaatsanwältin Sandra Quiñónez hat den Bericht auf Eis gelegt. Es ist zuverlässig dokumentiert, dass mehrere Personen angeklagt werden sollten, und sogar die Strafverteidiger haben uns darauf hingewiesen, dass sie mit Gefängnisstrafen bestraft werden könnten, aber es wurde nichts unternommen”, beklagte er.

Den gesammelten Daten zufolge bewegte das System, das Messer hatte, aber von verschiedenen individuellen und institutionellen Verbündeten genährt wurde, 6,3 Milliarden US-Dollar. Die Zweikammer-Untersuchungskommission sammelte Berichte aus erster Hand, um den Grad der Freundschaft und der geschäftlichen Beziehungen zwischen Messer und Cartes zu klären.

“Was wir bei dieser Untersuchung gesehen haben, war, dass der Angeklagte Messer bereits in Brasilien wegen Geldwäsche in Höhe von 6,3 Milliarden US-Dollar allein im Fall der Regierung von Rio de Janeiro, dem Fall Sergio Cabral, verurteilt worden war, er kam nach Paraguay und hatte die Verbindung zu Cartes und nicht nur das, sondern er hatte den Schutz staatlicher Institutionen, die die getreue Einhaltung aller Anti-Geldwäsche-Gesetze und Strafgesetze, die die Nichtbegehung von Straftaten im Finanzbereich garantieren, hätten kontrollieren und sicherstellen müssen”, sagte er.

Die Unternehmen stammen aus dem Jahr 1989 und haben ihren Ursprung in Cambios Amambay. „Bei der Zweikammer-Untersuchungskommission hatten wir Cartes’ Verbindungen zu Messer dokumentiert, nachdem wir auf die Aussage von Lucio Bolonha Funaro zugreifen konnten, der den brasilianischen Behörden bestätigte, dass Messer angeblich oder versteckt über die Banco Amambay, jetzt Basa, operierte”, fügte Querey hinzu.

Der Senator wies darauf hin, dass im Organigramm des Verbrechens mehrere Akteure Teil der Maschinerie sind. “Ein Teil der Maschinerie wird als politisch angesehen, und es gibt eine Wirtschaftsmaschinerie. Es gibt auch ein institutionelles Netzwerk, das mehrere Jahre lang gut funktionierte und an dem die Sicherheitskräfte, die Banco Nacional de Fomento, Seprelad, die Superintendencia de Bancos, BCP, die Abteilungen zur Bekämpfung der Geldwäsche dieser Institutionen und das Finanzministerium beteiligt waren, das später durch Unterlassung oder direkte Komplizenschaft mit der Casa de Bolsa Puente verbunden war, wo der Vater des damaligen Finanzministers Santiago Peña tätig war und wo Messer Staatsanleihen erwarb”, erklärte er.

Er fügte hinzu, dass “Herr Roque Silveira und Herr Antonio Joaquim da Mota, gegen die in Brasilien wegen verschiedener Verbrechen und des Verdachts auf Verbrechen im Zusammenhang mit Drogenhandel und sogar einer Art Auftragsmord ermittelt wird, diejenigen waren, die Messer versteckt hielten, bis er nach Brasilien kam, verhaftet und ins Gefängnis gebracht wurde“.

“All diese Elemente hätten von der Staatsanwaltschaft untersucht werden müssen, ebenso wie die genannten Personen”, so Querey.

“Wenn das Geld rechtmäßiger Herkunft ist, werden wir wissen, ob es zurückverfolgt werden kann. In der Zwischenzeit bleibt die Frage offen, wie Messer so lange in Paraguay untertauchen konnte. Die anfängliche Verbindung von Fahd Yamil als Beschützer von Cartes usw. sind die zu untersuchenden indirekten Linien. Es gibt genügend Anhaltspunkte für die Staatsanwaltschaft, um eine Ermittlungsakte zu eröffnen und zu versuchen, diese aufzuklären”, schloss er.

Wir hinterließen hinreichend aussagekräftige und beweiskräftige Unterlagen, und die Staatsanwältin Sandra Quiñónez legte den Bericht auf Eis und unternahm nichts. Nächste Woche werden wir einen Antrag auf Amtsenthebung wegen öffentlicher Untätigkeit gegen sie einreichen.

Wochenblatt / Última Hora

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1 Kommentar zu “Untersuchungskommission fand Verbindungen zwischen Messer, Cartes und Peña und die Staatsanwaltschaft ignorierte sie

  1. Woher sollten die zuständigen Mitglieder der hiesig Vorschulstaatsanwaltschaft auch wissen, was sie nun zu tun haben? Haben mit Sicherheit nach dem hiesig täglich 7 bis 11 Uhr Grundschul vielleicht abgeschlossen vielleicht an der besten Uni der Welt in Asu studiert und nach einen vielleicht eintägigen Studium einer öffentlichen Vorlesung einer US-Uni gar mit dem Master in Law vielleicht abgeschlossen.
    Anyway, ist ja egal. Denn diese verantwortlichen Mitglieder der hiesig Vorschulstaatsanwaltschaft werden nicht nur morgen noch verantwortliche Mitglieder der hiesig Vorschulstaatsanwaltschaft sein, sondern waren es schon die letzten Jahren in anderen Fällen wie Denis Renner, R.O. aus Emboscada und Bredow und vielen anderen seltsam über dilettantisch bis bedenklich oder garnicht ermittelten juristischen Fällen. Der Normalfall sozusagen.
    Besonders interessant wird es dann, da es jeden von uns treffen kann im Gesetz des Dschungels, Streichhölzls, Bierbücksentürmchen und Keule einmal Bekanntschaft mit zuständigen Mitgliedern der hiesig Vorschulstaatsanwaltschaft machen zu dürfen.
    Deshalb habe ich schon ein separates Spaarkonto eingerichtet. Man weiß ja nie im Voraus. Ne, nicht wie Sie denken, um die zuständigen Mitgliedern der hiesig Vorschulstaatsanwaltschaft zu bestechen, sondern um die zuständigen Mitgliedern der hiesig Strafvollzugesbehörden um die Abgabe einer Matratze zu bitten. Vielleicht reicht das Ersparte dann gar für mehr Luxus. Für eine Luxuszelle mit Microwelle, Möbeln, Fitnessstudio, Bücher, TV, Ghettoblaster Shwuddeli-Iglesias-Hui-120-dB und ein paar netten Damen sowie Billigpolarbierbücksenpacks – wie bei hiesig verurteilten Schwerverbrechern – wird es mir wohl nicht reichen.

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