Asunción: Tabesa, Palermo, Cecon, Compañía Agroganadera und sogar der Club Libertad leisteten hohe monatliche Zahlungen an Óscar Boidanich, den ehemaligen Leiter von Seprelad, der für den Messer-Bericht verantwortlich war.
Der ehemalige Leiter des Sekretariats zur Vorbeugung von Geldwäsche (Seprelad), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, erhielt von Unternehmen der Cartes-Gruppe rund 1 Milliarde Guaranies. Das Geld floss in den Jahren 2019 bis 2021 in Form von monatlichen Zahlungen in Boidanichs Konten, die von fünf auf den Namen des ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes eingetragenen Firmen ausgezahlt wurden.
Boidanich erhielt Beträge von Palermo, Tabacalera del Este (Tabesa), Compañía Agrotabacalera, Cementos Concepción SAE (Cecon) und sogar vom Club Libertad, wobei die Fähigkeit, für so unterschiedliche Posten in den verschiedenen Unternehmen der Cartes-Gruppe zu arbeiten, auffällig ist.
Der monatliche Durchschnittsbetrag, den der ehemalige hochrangige Anti-Geldwäsche-Beamte erreichte, lag bei 30.000.000 Guaranies, in manchen Monaten stellte er sogar ausnahmsweise bis zu 52.000.000 Guaranies in Rechnung. Diese Zahlungen begannen unmittelbar nach seinem Weggang von Seprelad.
Die Beziehung, die auf eine Arbeitsabhängigkeit hinweist, ist seit April 2019 mit Tabesa und Palermo registriert. Für die erste Firma erhielt er einen Betrag von 16.500.000 Guaranies und für die andere 8.250.000 Guaranies, Beträge, die bis zum letzten Monat des Jahres 2021 unverändert bleiben.
Die Zahlungen pro Unternehmen sind in Millionenhöhe angegeben. Für Tabesa 511.500.000 Guaranies, für Palermo 264.000.000 Guaranies, über Compañía Agrotabacalera 99.000.000 Guaranies, und in den Konten von Cecon SAE 115.500.000 Guaraníes. Und wenn auch nur für Monate kamen Zahlungen an den ehemalige Leiter der Seprelad durch den Club Libertad in einer Gesamthöhe von 27.450.000 Guaranies zustande, in monatlichen Zahlen von 1.650.000 bis 2.500.000 Guaranies.
Um Boidanichs Version der Ereignisse zu erfahren, nachdem Präsident Mario Abdo Benítez selbst den dubiosen Zusammenhang der Zahlungen von Horacio Cartes’ Unterschriften mit seinem Namen in Verbindung brachte, versuchte die Presse eine Antwort von ihm persönlich zu erhalten.
In Frage gestellte Verzögerung
In der von Boidanich geführten Seprelad wurden 2016 die Ermittlungen gegen Darío Messer eingeleitet, der als Hauptverantwortlicher eines Netzwerks für Geldwäsche durch Korruption, Steuerhinterziehung und Devisenhandel beschuldigt wird, wie in der Ermittlungsoperation namens Patrón festgestellt wurde, die im Rahmen des von den brasilianischen Kräften zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität durchgeführten Lava Jato entwickelt wurde. Im Rahmen der Ermittlungen konzentrierte sich das Nachbarland auf die Konten und Unternehmen, die Messer in Paraguay unterhielt, sowie auf seine engen Verbindungen zu Horacio Cartes.
Die Ermittlungen der Seprelad in dem Fall wurden im Juni 2017 mit einem Bericht abgeschlossen. Boidanich verzögerte die Übergabe dieses jedoch um Monate. Und das, obwohl die Einrichtung über den Geheimdienstbericht über verdächtige Finanzbewegungen des Angeklagten für die in Brasilien bereits verurteilten Straftaten verfügte. Die Unterlagen mit den Daten aus dem Seprelad wurden erst am 17. April 2018 an die Staatsanwaltschaft übergeben.
Darüber hinaus gab Boidanich 2019 eine Erklärung vor dem Zweikammerausschuss ab, in der er laut Mario Abdo seine Verbindungen zur Cartes-Gruppe verschwieg. Unterdessen sagte der Senator der Frente Guasu, Jorge Querey, der die Ermittlungen zur Beziehung zwischen Messer und Cartes leitete, dass Boidanich auf irreguläre Weise gehandelt habe, ohne die korrekten Folgemaßnahmen zu ergreifen.
Angebliches Netzwerk von Belohnungen für ehemalige Direktoren
Im Zusammenhang mit nicht näher bezeichneten Zahlungen in Cartes’ Unternehmen stehen ehemalige Beamte, darunter der ehemalige Leiter der Nationalen Zementindustrie (INC) Jorge Luis Méndez Cuevas. In Bewegungen von Cementera Concepción, Méndez Cuevas hat mehr als 30 monatliche Zahlungen von 5.000.000 und 126.000.000.000 Guaranies ununterbrochen von 2020 bis 2021 erhalten. Ein weiterer Beamter mit Verbindungen ist der ehemalige Vizeminister für Gesundheit und Leiter von Incán Julio Rolón Vicioso, der von 2017 bis 2018 eine Vergütung von 6.000.000 Guaranies von Bebidas del Paraguay erhielt. Der Vorgang wird in seiner eidesstattlichen Erklärung zum privaten Vermögen nicht erwähnt.
Wochenblatt / Ultima Hora
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