Capiatá: Die Cooperativa Capiatá meldete ihre Geschäfte mit dem HC-Abgeordneten Erico Galeano erst am 3. März 2022 an Seprelad. Darin wurde das letzte Darlehen in Höhe von 10 Milliarden Guaranies, das dem Gesetzgeber am 22. Februar gewährt wurde und bei dem das Grundstück, auf dem das Stadion Deportivo Capiatá gebaut wird, als Hypothekenbürgschaft erscheint, näher erläutert. Dem Bericht zufolge wird das Grundstück mit 10.273.200 US-Dollar bewertet.
Der verspätete Bericht der Genossenschaft Capiatá an das Sekretariat zur Verhinderung von Geldwäsche (Seprelad) enthüllte die millionenschweren Bewegungen des HC-Abgeordneten Erico Galeano Segovia durch diese Einrichtung. Im Bericht über verdächtige Operationen (ROS) wurde erwähnt, dass der Gesetzgeber am 3. März 2022 ein Dienstalter von 14 Jahren hatte und passive und aktive Operationen registrierte.
Sie berichtete, dass Galeano an diesem Tag 582.874.228 Guaranies auf einem seiner Sparkonten hatte, während er auf einem anderen Konto 30.583.194 Guaranies waren. Laut der Genossenschaft wurde die Meldung aufgrund von “öffentlich bekannten Informationen”, in die der Abgeordnete verwickelt war, erstellt. Mit anderen Worten: Sie räumt ein, dass sie die anderen Bewegungen zuvor nicht bei der Seprelad gemeldet hat, obwohl Erico Galeano seit 2018 eine politisch exponierte Person (PEP) ist.
Auszahlung von Millionen
In dem Bericht der Genossenschaft wird auch das letzte Darlehen aufgeführt, das dem ANR Abgeordneten am 22. Februar gewährt wurde, zufällig am selben Tag, an dem die Operation A Ultranza PY begann. Dem Bericht zufolge soll die Genossenschaft dem Abgeordneten ein hypothekenähnliches Darlehen in Höhe von 10 Milliarden Guaranies mit einer Laufzeit von 24 Monaten gewährt haben.
Das Darlehen wurde vom Verwaltungsrat am 6. Januar 2022 genehmigt. Die Hypothekenurkunde wurde von der Notarin Celia Lucina Rivas de López ausgefertigt, wie aus dem Dokument hervorgeht.
In der Meldung der Genossenschaft heißt es weiter, dass für die Transaktion ein Wertgutachten für das belastete Grundstück mit der Kataster-Girokontonummer 27-3808-15 vorgelegt wurde. Dieser Wert belief sich auf 10.273.200 US$, was nach dem derzeitigen Kurs etwa 71.912.400.000 Guaranies entspricht.
Die vom Gesetzgeber als Sicherheit gestellte Immobilie entspricht dem Grundstück, auf dem sich das Stadion (für 15.000 Zuschauer) von Deportivo Capiatá befindet, einem Fußballverein in der dritten Liga des paraguayischen Fußballs, der jedoch seit kurzem der Profiklasse angehört. Laut einer Anfrage beim Nationalen Grundbuchamt (SNC) ist dieses Grundstück noch immer im Besitz von Erico Galeano Segovia.
Galeano Segovia, der bis letztes Jahr den Vorsitz des Vereins innehatte, wurde vor einigen Tagen von der sportlichen Leitung als einziger Beitragszahler vorgestellt.
Das ROS der Genossenschaft gibt an, dass der Abgeordnete die Millionenauszahlung zur Tilgung von zwei Darlehen verwendet hat, die er bei der Genossenschaft hatte. Die eine beläuft sich auf 5.599.021.000 G. und wurde am 2. Dezember 2021 gewährt, die andere auf 2.045.011.00 G., die am 6. Januar 2022 geliefert wurde, am selben Tag, an dem der Verwaltungsrat den hypothekenähnlichen Kredit in Höhe von 10 Milliarden Guaranies genehmigte.
Der Abgeordnete Erico Galeano Segovia hat am Mittwoch, den 9. März, seine am 15. Juli 2018 abgegebene eidesstattliche Erklärung berichtigt. Dies geschah, nachdem der Seprelad-Bericht, der der Staatsanwaltschaft übermittelt wurde, durchgesickert war.
Aus dem Dokument geht hervor, dass der HC-Abgeordnete mindestens 12 Bankkonten, Immobilien und Unternehmensanteile in seiner Vermögenserklärung nicht angegeben hat. Eines der “vergessenen” Objekte war das luxuriöse Haus in der Wohnsiedlung Aqua Village, das im Rahmen der Operation “A Ultranza” durchsucht wurde.
Nach Angaben von Galeano Segovia wurde diese Immobilie für 1.000.000 US-Dollar an Hugo González, einen der wegen Geldwäsche und Drogenhandels Angeklagten, verkauft. In der Berichtigung erscheint sie bereits und wird auf 4,2 Milliarden geschätzt.
Merkwürdig ist, dass Erico in der berichtigten Vermögenserklärung keine Immobilie im Wert von 10.273.200 US-Dollar erwähnt, sondern die Immobilie, die für den Millionärskredit verpfändet wurde.
Fast 6.000.000 US$ an Genossenschaftskrediten
Aus dem Seprelad-Bericht an die Staatsanwaltschaft geht außerdem hervor, dass der HC-Abgeordnete Erico Galeano über die Capiatá-Genossenschaft 17 Darlehen in Höhe von insgesamt mehr als 40 Milliarden Guaranies erhalten hat. Die Aufzeichnungen zeigen, dass sie sich über einen Zeitraum von sechs Jahren, vom 17. August 2016 bis zum 22. Februar 2022, erstreckte.
Aus den Angaben geht hervor, dass Erico mit einem Kredit in Höhe von 813 Millionen Guaranies begonnen hat und bis 2019 sieben Milliardenkredite in einem Zeitraum von 12 Monaten erhalten hat. Auffallend ist, dass der Abgeordnete seine Millionenkredite in nur wenigen Monaten abbezahlt hat, obwohl die Laufzeiten länger waren, heißt es in dem Bericht.
Wochenblatt / ABC Color
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Heinz1965
Das ist doch schoen das der Mann auf eigene Kosten ein Stadion baut, und seine Kredite plus Zinsen puenktlich zurueck zahlt.