Cartes’ Bank eröffnete mitten in der FIFA-Gate Affäre Konten für Leoz’

Asunción: Hätte die Staatsanwaltschaft ein echtes Interesse daran gehabt, die Finanzbewegungen von Nicolás Léoz in Paraguay zu untersuchen, hätten sie alles gehabt, was sie brauchten. Bis zum Tag seines Todes hatte er Verfügungsfreiheit über sein Vermögen.

Die Untersuchungseinheit für Finanzen des Sekretariats für die Vorbeugung von Geld- und Vermögenswäsche (Seprelad) hat zwischen dem 18. September 2015 und dem 1. Juni 2018 mindestens vier Berichte über Nicolás Léoz und andere ehemalige Führungskräfte des Südamerikanischen Fußballverbands erstellt. Diese fand man unter der gemeinsamen Bezeichnung NILE1014855290515 klassifiziert, und sie wurden der Staatsanwaltschaft im Rahmen des Falls Nr. 9/2017, „Unbekannte Personen und Geldwäsche”, das mit der ersten Anzeige der Conmebol bei der Staatsanwaltschaft am 6. Juni 2017 (zwei Jahre nach dem FIFA-Gate) unter der Schirmherrschaft der Rechtsanwälte Daniel Mendonca und Osvaldo Granada Salaberry übergeben.

Die Entgegennahme dieser Berichte ist das Einzige, was in diesem Fall aktenkundig gemacht wurde. Trotz aller verfügbaren Informationen haben weder die beschwerdeführende Institution, die damals wie heute von Alejandro Domínguez geleitet wird, noch die Staatsanwaltschaft Nicolás Léoz zu seinen Lebzeiten auch nur behelligt, geschweige denn versucht, sich in seine Finanzen einzumischen.

Wie wir später in dieser Serie sehen werden, musste Conmebol erst nach dem Tod von Léoz Schritte bei seinen Erben einleiten, um einen Teil des Geldes zurückzuerhalten – eine Episode, zu der es noch viele Fragen zu beantworten gilt.

Vor und nach der FIFA-Gate

Den genannten Berichten zufolge hatten Léoz und seine Frau María Clemencia Pérez de Léoz vor dem Bekanntwerden des FIFA-Skandals am 27. Mai 2015 ganz normal Konten auf ihren Namen bei mindestens sechs Banken in Paraguay: Die Banco do Brasil, die in der Vergangenheit sein Hauptvermittler war und bei der er Millionenbeträge von den institutionellen Konten von Conmebol auf seine persönlichen Konten überwies; die Banco Atlas, die dies als erste bereits am 29. Mai 2015 meldete; die Banco Itaú, die Banco Regional, die BBVA und, wie sich später herausstellte, auch die Banco Amambay, die ein Jahr brauchte, um die zuständigen Stellen darüber zu informieren, dass María Clemencia Pérez seit 2003 ihre Kundin war.

Wie wir in dieser Serie bereits hinreichend veröffentlicht haben, behauptet die Banco Atlas, die zur gleichen Unternehmensgruppe gehört wie das Zeitungsunternehmen Abc Color, dass die von Léoz eingezahlten Gelder ausschließlich aus nachvollziehbaren lokalen Aktivitäten stammten und dass mit dem damaligen Saldo von etwas mehr als 6 Millionen US-Dollar am 11. Februar 2015 zwei testamentarische Treuhandgesellschaften gegründet wurden, nach denen sich alle Geschäfte mit ihm und seiner Familie auf die Gutschrift von Zinsen auf Spareinlagenzertifikate beschränkten.

Am 4. Februar dieses Jahres reichte Conmebol eine neue Klage ein, diesmal unter der Schirmherrschaft von Rechtsanwalt Claudio Lovera, demselben Anwalt, der Óscar González Daher und seinen Sohn Óscar González Chaves verteidigt, der allerdings nicht namentlich genannt wird, zielt nur auf die Banco Atlas wegen der erwähnten Treuhandgesellschaften ab und ignoriert alles andere, obwohl bekannt ist, dass diese 6 US-Millionen Dollar nur einen winzigen Bruchteil des Vermögens des verstorbenen Nicolás Léoz darstellen, das auf mehr als 100 Millionen US-Dollar geschätzt wird, und von den mehr als 1 Milliarde US-Dollar, die er allein in seinen letzten Jahren bei der Conmebol bewegt hat, wie seine eigene Buchprüfung ergab.

Umfassende Aktionen

Der Conmebol war jedoch bekannt, dass Léoz und seine Familienmitglieder noch lange nach der Aufdeckung der FIFA-Gate und dem Bekanntwerden der fadenscheinigen Herkunft eines Großteils seines Reichtums umfangreiche Finanz- und Handelsgeschäfte auf dem paraguayischen Markt tätigten.

So übersieht die Conmebol wissentlich, dass Léoz und seine Frau zwischen August und Oktober 2015 während der Ermittlungen in den Vereinigten Staaten mehr als 27 Millionen US-Dollar von einer Offshore-Firma namens Canelazo Ltd., die sie auf den Bahamas, einem bekannten Steuerparadies, besaßen, zurückführten und bei der Banco Continental deponierten, mit der sie am 29. Januar 2016 desselben Jahres drei Treuhandfonds in Höhe von 27.554.184 US-Dollar gründeten.

Sie verschweigt auch, dass die Banco Regional zur gleichen Zeit berichtete, dass Léoz und seine Frau am 27. Januar 2016 die vorzeitige Annullierung von vier CDAs über 2.641.808 und 2,44 Milliarden Guaraníes, insgesamt etwa 3 Millionen US-Dollar, beantragt hatten, nur um die Honorare einer bekannten Anwaltskanzlei für die Bearbeitung der Vermögensaufteilung des Paares zu bezahlen. Wenn die Staatsanwaltschaft wirklich daran interessiert ist zu erfahren, wie hoch diese Vermögenswerte waren und wo sie sich befanden, empfehlen wir ihr in aller Bescheidenheit, diese Anwaltskanzlei zu fragen.

Ebenso zahlte María Clemencia Pérez de Léoz zwischen dem 1. und 29. Februar 2016 Schecks in Höhe von 1.735.810 Dollar auf ihr Konto bei der Banco Amambay ein, die der Gruppe von Horacio Cartes, dem damaligen Präsidenten der Republik, gehörte, der dies erst am 4. April, also mehrere Wochen später, meldete.

Der “vierte Bericht” und die Banco Basa

Der vierte und, soweit wir wissen, letzte Bericht der Financial Intelligence Unit der Seprelad über Léoz und seine Familie wurde am 1. Juni 2018 an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Sie stellt fest, dass von Oktober 2016 bis zu diesem Zeitpunkt 17 “Suspicious Operations Reports” im Zusammenhang mit den Léoz’ in der Datenbank gefunden wurden, von denen zwölf von derselben Bank stammen, der Banco Basa, dem neuen Firmennamen der Banco Amambay.

Wenn man sich die Dokumente ansieht, die ihrem eigenen Ordner hinzugefügt wurden, werden Conmebol und die Staatsanwaltschaft feststellen, dass Basa zusätzlich zu dem Konto, das María Clemencia Pérez bereits bei der Banco Amambay hatte, am 14. August 2015 und am 25. August 2015 neue Konten für Nicolás Léoz und seine Frau eröffnete, nur drei Monate nach Aufdeckung des FIFA-Skandals, als Horacio Cartes Präsident der Republik war.

Am 14. August 2015 eröffnete Banco Basa das Sparkonto in Dollar 1195500005 und das Girokonto in Guaraníes 1900000118 für María Clemencia Pérez de Léoz, und am 28. desselben Monats eröffnete sie das gemeinsame Girokonto in Guaraníes 1000016712 für María Clemencia und ihren Ehemann. Die Banco Basa erwähnt die Eröffnung dieser Konten gegenüber Seprelad erstmals am 9. Mai 2017, also zwei Jahre später.

Aus den Berichten geht nicht hervor, wie viel Geld sich auf diesen Konten oder auf dem Konto befand, das María Clemencia bereits seit 2003 besaß (103018304), aber sie geben beispielsweise an, dass die Ehefrau von Léoz zwischen dem 1. und 9. Mai 2017 1 Million Dollar auf ihr Sparkonto und zwischen dem 1. März und dem 9. Mai desselben Jahres 1.054 Millionen Guaraníes auf das gemeinsame Konto mit ihrem Ehemann eingezahlt hat.

Darüber hinaus eröffnete die Banco Basa am 18. August 2017 auch Konten für die Söhne des Paares, Josué Nicolás und Mateo Nicolás Léoz Pérez, in Guaraníes und Dollar. Aus den Berichten geht auch nicht hervor, wie viel Geld sich darin befand, sondern dass die Gelder von der Mutter stammen und für ihre persönlichen Ausgaben und das Studium bestimmt sind.

Conmebol drückt ein Auge zu bei Nicolás Leoz’ Veruntreuungen

Eine Untersuchung des Journalisten Armando Rivarola deckt eine von Conmebol erhobene Anklage über die angeblichen Veruntreuungen durch seinen ehemaligen Präsidenten, den verstorbenen Nicolás Leoz, auf, die Daten einer internationalen Rechnungsprüfung und Berichte von Seprelad selbst auslässt, die während der Regierung von Horacio Cartes passenderweise im Nichts enden. Die Absicht scheint ganz klar zu sein: ein Bankinstitut zu beschuldigen. Ist die Conmebol-Untersuchung eine Verschwörung oder ein Komplott?

Weitere Konten und Vorgänge

Am 19. Oktober 2015 eröffnete das Unternehmen NL Stevia S.A., dessen Anteile zu 86 % Nicolás Léoz gehörten, Girokonten in Dollar und Guaraníes und nahm seine Tätigkeit bei der Banco Interfisa auf, die bis Dezember desselben Jahres nur geringfügige Transaktionen mit ihnen meldete.

Hinzu kommt, dass in den Berichten, die die Notare machen müssen, Hunderte von Immobilienübertragungen von Nicolás Léoz und seiner Frau zwischen 2015 und 2018, also nach dem FIFA-Gate, aufgeführt sind. Wo sind die Erlöse aus all diesen Verkäufen? Wie viel Geld hatten Léoz und seine Familie wirklich in Paraguay? Warum sind Conmebol, das sich zu Recht als Opfer von Betrug und Untreue sieht, und die Staatsanwaltschaft nicht an Ermittlungen interessiert?

Wochenblatt / ABC Color

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