Conmebol ist nicht an der Aufklärung der FIFA-Gate-Geldwäsche interessiert

Asunción: In seiner ungenannten Beschwerde vom 4. Februar dieses Jahres unterstellt Conmebol böswillig, dass eine bestimmte Bank es versäumt habe, die “Sorgfaltspflicht” in Bezug auf die von Nicolás Léoz dort deponierten Gelder zu erfüllen, während es in vier Jahren kaum einen Finger gerührt hat, um seine frühere Beschwerde voranzutreiben, vom 6. Juni 2017, auch damals und bis heute unter der Präsidentschaft von Alejandro Domínguez, und als sowohl Conmebol als auch die Staatsanwaltschaft absichtlich Berichte von Seprelad ignorierten, die es ihnen, wenn sie gewollt hätten, ermöglicht hätten, die Bewegungen von Léoz im paraguayischen Finanzsystem zu verfolgen.

Ohne jemand direkt zu beschuldigen, wird in der jüngsten Klage von Conmebol, die unter der Schirmherrschaft von Rechtsanwalt Claudio Lovera eingereicht wurde, dem gleichen Anwalt, der Óscar González Daher und seinen Sohn Óscar González Chaves verteidigt, nur die Banco Atlas erwähnt, die bekanntlich zur gleichen Unternehmensgruppe gehört wie diese Zeitungskette, so dass es nicht sehr schwierig ist zu erraten, wer dahinter steckt, auf wen sie wirklich abzielen und warum.

Es versteht sich von selbst, dass die Banco Atlas, wie jeder andere Bank auch, klären muss, was sie angesichts einer Aufforderung durch die Gerichte zu tun hat. In dieser Serie haben wir jedoch zweifelsfrei dargelegt, dass die jüngste Beschwerde von Conmebol nicht darauf abzielt, den Verbleib und die mögliche Wäsche des Geldes des verstorbenen Nicolás Léoz zu untersuchen, ganz im Gegenteil, es geht nur darum die ABC Color und den Namen der Bank als Andenken an ihren Gründer Aldo Zuccolillo mit Aussagen von Anwälten, Staatsanwälten, Richtern und anderen zu beschmutzen, die der politischen und wirtschaftlichen Macht von Horacio Cartes unterstehen. Daran kann man erkennen, dass sie uns als lästig empfinden.

Sorgfältige Prüfung

Der FIFAgate-Skandal brach am 27. Mai 2015 mit der Verhaftung von sieben Personen in der Schweiz und der öffentlichen Ankündigung der damaligen US-Justizministerin Loretta Lynch aus, 14 Sportfunktionäre und Geschäftsleute, darunter Nicolás Léoz, wegen Betrugs, Bestechung, Geldwäsche und krimineller Vereinigung anzuklagen.

Zwei Tage später, am 29. Mai 2015, war die Banco Atlas nicht nur das erste Finanzinstitut, das dem Sekretariat für die Verhinderung von Geld- und Vermögenswäsche (Seprelad) meldete, dass Léoz und seine Frau María Clemencia Pérez de Léoz seine Kunden waren, sondern legte auch eine vollständige Liste ihrer aktuellen und abgelaufenen Spareinlagenzertifikate seit 2002 vor.

Die Bank behauptet, dass diese Gelder, die sich zum damaligen Wechselkurs auf etwas mehr als 6 Millionen Dollar beliefen (weniger als ein Zehntel des geschätzten Vermögens von Nicolás Léoz), vollständig aus nachvollziehbaren kommerziellen Transaktionen auf dem lokalen Markt stammten, ohne Überweisungen aus dem Ausland, und bestätigte dies in späteren Berichten, die von der paraguayischen Zentralbank und der Staatsanwaltschaft selbst angefordert wurden.

Neben der Banco Atlas meldeten auch die Banco Regional, die Banco Itaú, die Banco BBVA und die Banco do Brasil unmittelbar nach Bekanntwerden des FIFAgate-Skandals ihre Transaktionen mit Léoz und seiner unmittelbaren Familie.

Die Banco Amambay, die Horacio Cartes, dem damaligen Präsidenten der Republik, gehört, tat dies hingegen nicht. Laut einem Kurzbericht vom 4. April 2016, also fast ein Jahr nach FIFAgate, hatte die Ehefrau von Léoz dort ein Konto, auf das sie zwischen dem 1. und 29. Februar desselben Jahres neben anderen unbekannten Transaktionen Schecks über 1.735.810 Dollar ungenannter Herkunft einzahlte.

Neue Konten

Seprelad musste bis zum 9. Mai 2017 warten, als bereits zwei Jahre seit der weltweiten Aufdeckung des Skandals um Léoz vergangen waren, um mehr über dieses Konto zu erfahren. Erst dann meldete die Banco Basa, der neue Firmenname der Banco Amambay, zum ersten Mal, dass es sich um das Girokonto 103018304 in Guaraníes handelt, das auf den Namen von María Clemencia Pérez de Léoz lautet und seit 2003 aktiv ist, ohne weitere Angaben zu machen.

Aber das war nicht das Einzige, was er herausfand. So eröffnete die Banco Amambay, später Basa, als Horacio Cartes Präsident der Republik war, mitten im FIFAgate neue Konten für die Familie Léoz, nur drei Monate nach der von Loretta Lynch verkündeten Anklage und nicht einmal einen Monat, nachdem die USA offiziell ins Land gekommen waren, um die Auslieferung von Nicolás Léoz zu beantragen, und dies erst zwei Jahre später meldeten.

Zusätzlich zu dem bereits bestehenden Konto eröffnete die Banco Amambay am 14. August 2015 für María Clemencia Pérez de Léoz das Sparkonto in Dollar 1195500005 und das Girokonto in Guaraníes 1900000118, und am 28. desselben Monats eröffnete sie für Nicolás Léoz und seine Frau das gemeinsame Girokonto in Guaraníes 1000016712. Außerdem eröffnete die Banco Basa am 18. August 2017 Guaraní- und Dollarkonten für die Söhne des Paares, Josué Nicolás und Mateo Nicolás Léoz Pérez.

Im Gegensatz zur Banco Atlas und einigen anderen Banken gaben weder die Banco Amambay noch ihre Nachfolgerin Banco Basa Auskunft über die auf diese Konten eingezahlten Beträge oder die Herkunft des Geldes. Es gibt nur Belege dafür, dass María Clemencia neben den bereits erwähnten 1.735.810 Dollar im Februar 2016 auch 1 Million Dollar im Mai 2017 und 1.054 Millionen Guaraníes zwischen März und Mai desselben Jahres eingezahlt hat.

Es dauerte ein weiteres Jahr, bis die Seprelad diese Fakten der Staatsanwaltschaft meldete, und zwar am 1. Juli 2018, einen Monat nach der Machtübergabe an Cartes. Der Bericht wurde als Teil der ersten Beschwerde von Conmebol, Fall Nr. 9/2017, eingereicht und der Akte beigefügt. Soweit bekannt, haben sich weder Conmebol noch die Staatsanwaltschaft über diese Konten erkundigt, geschweige denn, dass sie auf die Idee gekommen wären, eine Beschwerde mit dem Hinweis auf die mangelnde “Sorgfaltspflicht” von Cartes’ Bank einzureichen, da sie bereits darüber informiert waren.

Treuhandfonds

In der Beschwerde von Conmebol vom 4. Februar dieses Jahres wird auf zwei testamentarische Verfügungen hingewiesen, die Léoz am 11. Februar 2016 bei der Banco Atlas getroffen hat, eine zugunsten seiner Frau und der gemeinsamen Kinder und eine weitere zugunsten seiner Töchter aus erster Ehe. Die Einrichtung hat bereits wiederholt klargestellt, dass sie mit genau denselben Mitteln gebildet wurde, die im Bericht vom 29. Mai 2015 aufgeführt sind, so dass sie es nicht für notwendig hielt, einen neuen Bericht zu erstellen, da Léoz ohne Hemmungen und in freier Verfügbarkeit über sein Vermögen war und eine Ausnahmeklausel angab, die es verhinderte, das autonome Vermögen vor möglichen Anforderungen der Justiz zu schützen.

Wie aus der (ungenannten) Anzeige hervorgeht, haben die Staatsanwälte Liliana Alcaraz und Francisco Cabrera, ohne auch nur ein offizielles Schreiben zu versenden, um die benötigten Informationen anzufordern, von Richter José Delmás die Anordnung erhalten, am 21. April dieses Jahres eine unnötige und aufwändige Razzia in den Geschäftsräumen der Banco Atlas durchzuführen, und dann, was ungewöhnlich ist, am 13. Juli dasselbe bei der Bankenaufsicht mit einer Anordnung von Richter Humberto Otazú getan.

Neben diesen offensichtlichen Hinweisen auf den Fall gab es noch eine peinliche Tatsache, um es vorsichtig auszudrücken. In der Aussage der einzigen von der Staatsanwaltschaft geladenen Person, der Anwältin Monserrat Jiménez von Conmebol, erscheint in Klammern eine direkte Anweisung, die Banco Atlas einzuschalten, die offensichtlich vergessen wurde zu löschen, mit der handschriftlichen Unterschrift der Staatsanwälte und des Zeugen.

Zum Beweis

Das Auffälligste an der Anzeige von Conmebol und der Haltung der Staatsanwaltschaft ist jedoch, dass sie die Augen vor den Geschäften von Léoz und seinen Familienmitgliedern in mehreren anderen Banken, darunter, wie wir gesehen haben, die des ehemaligen Präsidenten, mit viel höheren Beträgen und Überweisungen aus dem Ausland nach FIFAgate, verschließen, was völlig klar macht, dass ihr Interesse ein anderes ist und nicht gerade darin besteht, den Verbleib der abgezweigten Gelder zu untersuchen.

Von den uns bekannten Fällen ist der bedeutendste die Rückführung von Geldern von den Bahamas, einem bekannten Steuerparadies, wo das Ehepaar Léoz eine Offshore-Gesellschaft namens Canelazo Limited (der Name eines Pferdes der Kolumbianerin María Clemencia und ein traditionelles Getränk ihres Landes) unterhielt, von der sie zwischen August und Oktober 2015 27.366.819 US-Dollar auf ein Konto der Banco Continental überwiesen.

Die Staatsanwaltschaft hatte seit dem 19. Oktober 2016 durch einen Bericht der Financial Intelligence Unit der Seprelad von diesem Datum volle Kenntnis von dieser Operation, und auch Conmebol wusste davon, da dieser Bericht der Akte der Rechtssache 9/2017 beigefügt ist, die ihrer ersten Beschwerde entspricht.

Ebenso müssten sie, wenn sie die Gelder der Léoz’ wirklich aufspüren wollten, zum Beispiel untersuchen, wohin die Erlöse aus den Verkäufen von buchstäblich Hunderten von Immobilien geflossen sind, die in den Berichten aufgeführt sind, die die Notare vorlegen müssen. Oder man wendet sich an eine bekannte Anwaltskanzlei, deren Angaben in den Unterlagen ihrer eigenen Akte zu finden sind, die allein für die Aufteilung des Vermögens von Léoz und seiner Frau 3 Millionen US-Dollar in Rechnung gestellt hat und die sicherlich viel über das Vermögen des Paares weiß.

Doch all das interessiert sie nicht, sondern nur die “Sorgfalt” der Banco Atlas.

Sie haben ihn nicht belästigt

Weder die Conmebol, noch die paraguayische Staatsanwaltschaft, noch die paraguayische Justiz, noch der Kongress, noch die Regierung haben Nicolás Léoz zu Lebzeiten behelligt, wahrscheinlich unter dem Schutz seines libertären Partners und Präsidenten der Republik, der sogar den Namen des Stadions des Vereins, den sie beide liebten, zu seinen Ehren erhalten ließ. Er starb am 28. August 2019 in komfortablem Hausarrest, ohne jemals an die Vereinigten Staaten ausgeliefert oder in Paraguay wegen der ihm zur Last gelegten schweren Korruptionsdelikte vor Gericht gestellt worden zu sein, und konnte bis zu seinem Todestag in aller Freiheit über sein Vermögen verfügen.

Es dauerte zwei Jahre, bis die Conmebol auf der Grundlage einer Prüfung, die zahlreiche Anhaltspunkte und Beweise lieferte, eine erste, nicht näher bezeichnete Anzeige erstattete, die sie jedoch nie vorantrieb, ebenso wenig wie die Staatsanwaltschaft, die nicht einmal den Versuch unternahm, eine präventive Beschlagnahmung oder die Sperrung zumindest eines Teils des Vermögens des ehemaligen Anführers zu erwirken, wie es die Länder taten, die die Korrupten im Fußball wirklich verfolgen. Erst nach seinem Tod nahm die Conmebol Verhandlungen mit seinen Erben auf, die mit einer außergerichtlichen Einigung in Höhe von 16.050.000 Dollar abgeschlossen wurden, über die es noch viel zu klären gibt.

Im Laufe dieser Serie ist sehr deutlich geworden, dass die neue Beschwerde nicht darauf abzielt, irgendetwas von dem oben Genannten zu reparieren oder die Léoz-Gelder zu untersuchen, sondern vielmehr eine plumpe Verschwörung ist, um zu versuchen, Banco Atlas und ABC irgendwie in Geldwäsche zu verwickeln, und das zu einer Zeit, in der das Land von multilateralen Gremien in dieser Angelegenheit untersucht wird. Aber in Paraguay kennen wir uns alle, und wenn es um Geldwäsche geht, weiß jeder, wo er suchen muss.

Wochenblatt / ABC Color