Asunción: Innenminister Arnaldo Giuzzio bekräftigte heute sein Vertrauen in die Seprelad als eine Einrichtung, die in der Lage ist, gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes wegen Geldwäsche und anderer Verbrechen zu ermitteln.
Ihm zufolge betreibt der ehemalige Staatschef ein ähnliches Kreditsystem wie Ramón González Daher, der wegen Finanzdelikten zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde.
Giuzzio hatte gestern beim Sekretariat zur Vorbeugung von Geldwäsche (Seprelad) eine Anzeige gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes eingereicht. Es geht um angebliche Geldwäsche und andere Straftaten, die auf angeblichen Ungereimtheiten in den eidesstattlichen Erklärungen des ehemaligen Staatschefs beruhen.
Auf die Frage, warum die Vorlage bei Seprelad und nicht bei der Staatsanwaltschaft erfolgte, bekräftigte der Innenminister heute, dass “ein geeignetes Mittel verwendet wird, nämlich Seprelad, ein Finanznachrichtendienst. Nicht nur aus technischer Sicht, sondern auch aus der Sicht des gesunden Menschenverstands.
„Diese Institution kann nicht versagen, Informationen zu empfangen oder zu erhalten. In der Tat kann sie Informationen in jeder Form erhalten, wir gehen nicht nur zur Staatsanwaltschaft; es sind Hinweise, die Geldwäsche vermuten lassen, uns fehlen ergänzende Informationen, die unsere Hypothese stärken”, sagte er.
Nach Angaben des Innenministers soll mit dieser Präsentation sichergestellt werden, dass die Ermittlungen gründlich sind und die bereits vorgelegten Informationen durch Dokumente untermauert werden. “Es handelt sich nicht um eine Strafanzeige, sondern um eine Anzeige mit Hinweisen auf Geldwäsche, die mit einem Seprelad-Bericht enden könnte, in dem alle fehlenden Informationen gesammelt werden. Alles, was in der Präsentation für Seprelad gezeigt wurde, hat mit offenen Informationen zu tun”, sagte Giuzzio.
Seprelad hat bereits Informationen über Cartes übergeben
An anderer Stelle des Gesprächs sagte Giuzzio, er habe Zugang zu Informationen, aus denen hervorgehe, dass Seprelad bereits Informationen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Präsidenten und dem Zigarettenschmuggel übergeben habe.
“Was sie tun, sind Berichte von Seprelad an die Generalstaatsanwaltschaft leiten. Soweit ich weiß, ging es in den Berichten über Cartes um einige Fälle mit dem Zigarettenproblem. Ich weiß, dass sie eingereicht wurden, mehr nicht. Ich würde gerne (den Inhalt der Berichte) kennen”, sagte der Minister.
“Die Informationen, die mir übermittelt wurden, besagen, dass es bereits Beschwerden von Seprelad gibt. Im Fall von González Daher war ein Seprelad-Bericht ausschlaggebend für die Verurteilung. Es handelt sich um geheime Informationen, die mit anderen Codes behandelt werden. Ich setze auf die Maßnahmen, die Carlos (Arregui) ergreift. In diesem Fall bin ich mir der Kompetenz von Seprelad sicher”, betonte Giuzzio.
Eine seriöse Präsentation
“Wir werden eine seriöse Präsentation machen, keine halben Sachen. Dies wurde von Fall zu Fall geprüft, und ich bin sicher, dass noch mehr Dinge herauskommen werden. Mit der Kompetenz von Seprelad – die nicht die Bürokratie des Ministeriums hat – können sie die Daten schneller bekommen”, sagte der Minister über die Kompetenz der von Carlos Arregui geleiteten Behörde.
In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass es an förmlichen Daten zur Untermauerung des Untersuchungsantrags fehle und dass es darum gehe, diese zu erhalten. “Ich muss die Entscheidungen der Banken kennen, warum sie der Basa keine Korrespondenzbanken zur Verfügung stellen, sondern nur die BNF dies tut. Es gibt eine Menge Informationen über das Bankgeheimnis im SET (…) Seprelad ist viel direkter, uns fehlen Beweise von außen”, bestätigte er.
Im Zusammenhang mit dem Ersuchen um eine Untersuchung durch Seprelad erklärte Giuzzio, dass seine Strategie darin besteht, dass die Staatsanwaltschaft – sobald diese Behörde einen Bericht erstellt hat – genügend Gründe für eine Anklage serviert bekommt.
“Die Idee ist, dass die Staatsanwaltschaft keine weiteren Schritte mehr unternehmen muss, sondern umgehend Anklage erheben kann. Wir schließen Schlupflöcher, wenn sich diese Informationen bestätigen, so dass es nicht einmal die Möglichkeit einer Entlassung gibt”, sagte er.
Gleiche Arbeitsweise wie bei der Familie González Daher
Der Innenminister bekräftigte, dass es sich bei der von ihm eingereichten Beschwerde um eine “ernsthafte Arbeit” handelte, bei der “die eidesstattlichen Erklärungen” des ehemaligen Präsidenten Cartes “durchgekaut” wurden.
In diesem Sinne wies er darauf hin, dass die möglichen Finanzverbrechen während seiner Regierung (2013 – 2018) begangen wurden und dass der ehemalige Staatschef “ähnlich” wie die Brüder Ramón und Óscar González Daher gehandelt hätte, indem er “persönliche Kredite” für Wucher gewährte oder Politiker “erpresste”. Für Giuzzio gibt dies der Untersuchung von Gafilat über die finanzielle Transparenz des Landes eine neue Wendung”.
“Alle Aktionen der eidesstattlichen Erklärungen waren während dieser Regierung, die Arbeitsweise der persönlichen Darlehen, die niemals offiziell registriert wurden. Gonzalez Daher ist ein kleine Bohne im Vergleich zu Cartes”, sagte er.
Ein wichtiger Fall
Abschließend sagte Giuzzio, dass er “Vertrauen” in die Ermittlungen habe und dass dies “ein sehr wichtiger Fall sei, vielleicht der wichtigste der letzten Zeit”.
“Es gibt hier eine Menge heuchlerischer Leute, die wissen, was vor sich geht, aber niemand spricht darüber. Sie warten ab. Wir haben es mit dem mächtigsten Mann Paraguays zu tun, einer Person, die die wirtschaftliche und politische Macht konzentriert. Und wir dürfen nicht scheitern, wir dürfen nicht scheitern”, schloss er ab.
Wochenblatt / Abc Color
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Ken Knacki
Hehehe, Seprelad leitet ihre Berichte an die Generalstaatsanwaltschaft. Dort sitzt die Colorado-Partei-Amigin Frau Generalstaatsanwältin Sandy Quinunutz, die schon etlichen verurteilen Schwerstkriminellen der Colorado zu 14 Tagen Hausarrest verholfen hat. Auch der Fall Daher ist mit lächerlichem Hausarrest belegt worden, obwohl der Mann und sein verstorbener Bruder – Exsenator Fritz Daher – Millionen von US$ auf ihren ausländischen Konten nicht erklären können. Al Cartes kann’s also gelassen sehen. Im schlimmsten Fall wird der verurteilte U$-Multimilliardär Al Cartes zur Plünderung seiner Portokasse verurteilt. Der Al Cartes war doch schon einmal von der hiesig Vorschulstaatsanwaltschaft vorgeladen, weil ihn gerade Interpol Partis international im Zusammenhang mit dem brasilianischen Geldwäscheskandal Lava Plata run um seinen Bruder Dario Messer vorgeladen hat. Da ist der Al Cartes einfach nicht hin und, ne, “und” streichen, kein “und” mehr. Dat war alles. Es ist ja im Paragauy nicht verboten einem verurteilen, international gesuchten Geldwäscher wie dem Fritz Messer mit 500.000 U$ zur Flucht unter die Arme zu greifen. Die arme Portokasse vom Al Cartes muss da ziemlich ohne Peanuts dagelegen haben. Nun muss Al Cartes noch gucken, ob da auch noch ein paar Scheinchen in der Portokasse liegen. Auch ist dieser Fall genau so viel Wert wie Klopapier, da Al Cartes im Land Paragauy einer allfälligen Verurteilung herbeisehnt. Nicht nur, dass hiesig Vorschuljustiz gnädig ist, wenn solche morgen zur Arbeit müssen und sie deshalb nicht im Gefängnis landen können (das ist kein Witz, mit solchen Begründungen konnten hierzulande einige Schwerverbrecher morgen wieder zur Arbeit), sondern der Al Cartes saß ja schon Jahre vor seiner Wahl zum Präsidenten des Landes Paragauy trotz Verurteilung zu langjähriger Haftstrafe für kurze Zeit in Tacumbu. Aufgrund Veruntreuung von ca. 28 Milliönchen U$-Döllarchen. Haftentlassung bis heute ungeklärt unerklärlich. 28 Milliönchen U$-Döllarchen nie mehr aufgetaucht. Nicht einmal seine Erwähnung in den Unterlagen des CIA noch seine Erwähnung in den Offshore-Geschäften in den Pandora-Papers konnten ihm bis heute etwas anhaben. Was also soll schon bei dieser Anzeige rauskommen?
Ken Knacki
Ramon Daher und sein verstorbener Bruder – Exsenator Fritz Daher – können nicht nur Millionen von US$ auf ihren ausländischen Konten nicht erklären, sondern hunderte Millionen U$Döllarchen nicht. Aber was solls, 15 Jahre Hausarrest mit täglisch Freilauf sind Strafe genug. Bei guter Führung kommt er schon bald wieder frei und kann wieder täglich von 0:00 bis 23:59 Uhr in täglisch Freilauf.