Asunción: Der Compliance-Direktor der BNF, Juan Manuel Benítez Fleitas, fungierte nach dem Lava Jato-Skandal und als Dario Messer bereits mit dem Skandal in Verbindung gebracht wurde, als “Manager” für die Verbesserung der Unterlagen über dessen Konten. Das beweisen die Audios, die der brasilianischen Justiz vorliegen.
Die Banco Nacional de Fomento (BNF) hat in einer auffälligen Aktion die Konten des in Brasilien wegen Geldwäsche verurteilten Dario Messer und der mit ihm verbundenen Unternehmen CHAI SA und MATRIX PLUS SA aktiv gehalten. Dies geht aus Dokumenten und Tonaufnahmen hervor, die der Gerichtsakte zum bekannten Fall Lava Jato im Nachbarland beigefügt sind.
Zu den von den brasilianischen Ermittlern gesammelten Aufzeichnungen gehören die Gespräche des damaligen Direktors und jetzigen Compliance-Managers der staatlichen Bank. Dabei handelt es sich um Juan Manuel Benítez Fleitas, der auf der Liste der BNF-Beamten aus dem Jahr 2012 erscheint, nachdem er laut privaten Unterlagen mehrere Jahre bei Fe Cambios beschäftigt war.
In den Audios ist Benítez Fleitas zu hören, wie er eine Person namens Andrea – die für die Buchhaltung von Darío Messer in Paraguay zuständig ist – bittet, ihm Dokumente über die Offshore-Firma Bizantine Investments Inc. zur Verfügung zu stellen, da, wie er erklärt, die besagte Firma diejenige war, die Geld an Messers CHAI SA überwiesen hat.
“CHAI erhielt aus dem Ausland Geldtransfers, um es hier für seine Projekte einsetzen zu können, um Vieh zu kaufen, um Immobilien zu kaufen, usw., um große Grundstücke zu kaufen. Und die Gelder, die er über die Bank erhalten hat, stammen von einer Firma namens Bizantine Invesment, und ich habe eine Kopie dieser Firma, die Gründungsurkunde und alles andere, aber wenn es plötzlich noch andere Dokumente gibt, die er (anscheinend Darío Messer) zu irgendeinem Zeitpunkt in seiner Buchhaltung vorgelegt hat, von denen wir eine Kopie haben und die meine Dokumentation verbessern könnten, dann versuche ich das zu finden. Sie verstehen” (sic), sagt der für die Geldwäschebekämpfung zuständige Bankbeamte.
Benítez Fleitas übermittelte daraufhin eine weitere Tonaufnahme, in der er versucht, sein Ersuchen weiter zu begründen. “Andrea; diese Firma begann 2013 Überweisungen durch Citibank und durch die BNF für die Firma zu senden, und damit bewaffnete sich die Firma CHAI mit mehr Kapital, um Estancias zu kaufen, um alles zu kaufen, was sie kaufte. Ich erkläre Ihnen das, weil ich möchte, dass Sie verstehen, was das bedeutet. Also seit 2013. Vielen Dank, Andrea, und wir sprechen uns am Montag” (sic).
Die Aufnahmen in den Händen der brasilianischen Justiz würden dem 14. Dezember 2018 entsprechen, nachdem die Ermittlungen der brasilianischen Staatsanwaltschaft gegen Dario Messer im Rahmen des Falles Lava Jato bereits öffentlich gemacht wurden. Die Aufnahmen enthielten sogar negative Bilanzen über Dario Messer.
Wochenblatt / ABC Color
Glumpert Abfackler
Darum werden in zivilisierten Ländern auf Rechtshilfegesuch anderer Länder die Kriminellen auch mal vorläufig in U-Haft genommen. Oder man kann es auch so sehen: Darum werde in korrupten, unfähigen Ländern auf Rechtshilfegesuch anderer Länder die Kriminellen nicht mal vorläufig in U-Haft genommen. Sondern die hohle Hand hingehalten.
DerEulenspiegel
So etwas gibt es auch nur in Paraguay. Es ist der helle Wahnsinn, was in diesem Land, unter diesen Politikern und anderen “Eliten” alles möglich ist. Und alle nehmen das scheinbar einfach so hin! Kann es eigentlich noch schlimmer kommen?