Paris: Ein Bericht der Financial Action Task Force (FATF) mit Sitz in Paris, stuft den illegalen Tabakhandel, bei dem Paraguay ein regionaler Hauptdarsteller ist, als riskante Aktivität im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung ein.
Die zwischenstaatliche Organisation Financial Action Task Force, die mit dem Ziel gegründet wurde, weltweit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen, wies gestern in ihrem neuesten Bericht auf den illegalen Handel mit Zigaretten als einen begünstigenden Faktor der Wirtschaftskriminalität hin.
“Tabakschmuggel ist für Kriminelle oder Opportunisten aus mehreren Gründen attraktiv, einschließlich der Generierung großer Geldsummen, meist um in andere kriminelle Aktivitäten zu reinvestieren oder einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, wobei die Strafen, im Falle man wird erwischt, relativ gering sind”, heißt es im FATF-Bericht .
Der Bericht ist besonders relevant für Paraguay, wo eine riesige Menge Zigaretten in Form von Schmuggelware herkommt und die in Brasilien, Peru und mehreren anderen Ländern vermarktet werden.
„Die wenigen Fälle die aufgedeckt werden, die geringe Strafverfolgung der Verantwortlichen, die leichte Zahlung von Geldbußen, die mangelnde Zusammenarbeit, Koordination und Kommunikation zwischen den Regierungen und das Fehlen gemeinsamer strategischer Impulse sind Faktoren, die als Erleichterung des illegalen Tabakhandels und der daraus resultierenden Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung angesehen werden sollten“, heißt es in der Schlussfolgerung des Berichts.
Wochenblatt / Abc Color / fatf-gafi.org
DerEulenspiegel
Da zieht sich wohl langsam die Schlinge um bestimmte Personen immer enger. In den letzten Monaten wird das Thema Tabakschmuggel immer öfter auf die politische Agenda gebracht, wenn ich mich nicht irre. Für Amigos und Opportunisten Zeit, sich langsam aus deren Dunstkreis zu entfernen?