Asunción: Im Rahmen der so genannten “Operation A Ultranza Py” werden im ganzen Land mehr als 100 Razzien durchgeführt, um mehr als 30 Personen aufzuspüren, die in den Kokainhandel verwickelt sind.
Diese stehen in einem engem Zusammenhang mit großen, in Paraguay und Europa sichergestellten Lieferungen. Mehrere Personen sind bereits verhaftet worden.
Beteiligt sind die Staatsanwaltschaft mit ihrer Spezialeinheit zur Bekämpfung des Drogenhandels, das Nationale Sekretariat zur Drogenbekämpfung (Senad) mit seiner Einheit Sensitive Intelligence Unit (SIU), die Europäische Polizei (Europol) sowie die Drug Enforcement Administration (DEA) und die Generaldirektion für die Bekämpfung des illegalen Drogenhandels (DGRTID) von Uruguay.
Dies ist der Beginn einer der größten Operationen im Kampf gegen den grenzüberschreitenden Drogenhandel, bekannt als “Operation A Ultranza Py”.
Es handelt sich um die größte Operation gegen organisierte Kriminalität und Geldwäsche in Paraguay. Mehr als 100 Razzien, 30 Haftbefehle und Millionen von Dollar an Vermögenswerten.
Bei den ersten Verhafteten handelt es sich um Conrado Ramón Insfrán Villar, einen der mutmaßlichen Rädelsführer der Organisation, der in der Stadt 25 de Diciembre bei San Pedro festgenommen wurde.
Ein weiterer Verhafteter ist Alberto Koube Ayala, ein staatlicher Zulieferer und Bruder des Kandidaten für den Stadtrat bei den letzten Wahlen in Asunción, Daniel Koube. Alberto taucht auch als mutmaßlicher Komplize des flüchtigen brasilianischen Drogenhändlers Lindomar Reges Furtado (42) auf.
Bei den mehr als 100 Razzien, die die erste Phase dieser Megaoperation bilden, werden insgesamt 43 Haftbefehle vollstreckt.
Darüber hinaus ist die Beschlagnahme von Vermögenswerten im vorläufigen Wert von über 100 Millionen US-Dollar geplant, darunter Luxusimmobilien, große Logistiklager, neun Rinderfarmen, mehr als 6.000 Rinder, hochwertige Autos, Lkw-Flotten und landwirtschaftliche Maschinen, ein Sportkomplex, ein Hangar und 13 Flugzeuge.
Der leitende Staatsanwalt in den Ermittlungen ist Deny Yoon Pak, der in dem Verfahren von seinen Kollegen Lourdes Bobadilla, Osmar Segovia, Marco Amarilla, Lorena Ledesma und Fabiola Molas unterstützt wird.
Die Untersuchung dieser Organisation begann Ende 2019 und hat insgesamt 27 Monate gedauert. Auf diese Weise wurde ein umfassendes kriminelles System geschaffen, in das wiederum andere, bereits bestehende Gruppen auf dem südamerikanischen Kontinent eingebunden sind. In den letzten Jahren hat diese Gruppe mehrere Tonnen Kokain aus Südamerika auf den afrikanischen und europäischen Kontinent verschifft.
Auf diese Weise konnte die direkte Verbindung zwischen der genannten Organisation, die mit diesen Operationen vollständig zerschlagen werden soll, und drei wichtigen Kokainlieferungen, die in den letzten zwei Jahren auf dem europäischen Kontinent sichergestellt wurden, bestätigt werden.
Eines davon waren 1.131 kg der Droge, die am 18. Juni 2020 im Hafen von Antwerpen, Belgien, in einer in Big Bags exportierten Sojamehlsendung beschlagnahmt wurden.
Bei der anderen Sendung handelte es sich um 10.964 kg die am 2. April 2021, ebenfalls im Hafen von Antwerpen in Belgien, inmitten von Exportgütern aus blauem Leder beschlagnahmt wurden.
Es steht auch im Zusammenhang mit einer Sendung von 4.174 kg, die am 30. Oktober 2021 im Hafen von Rotterdam, Niederlande, in einer Exportladung von Sojamehl in Big Bags beschlagnahmt wurde.
Darüber hinaus soll die Organisation, gegen die ermittelt wird, auch mit zwei weiteren großen Kokainlieferungen in Verbindung stehen, die im vergangenen Jahr an zwei bestimmten Punkten auf paraguayischem Gebiet beschlagnahmt wurden.
Eine Lieferung davon, bestehend aus 1.344 kg Kokain, wurde am 24. Februar 2021 in einem Sektor der Ranch “El Tigre” im Departement Alto Paraguay im paraguayischen Chaco sichergestellt.
Eine andere, insgesamt 3.416 kg Kokain, wurde am 27. Juli 2021 in der Stadt Fernando de la Mora im Departement Central beschlagnahmt. Bruno Vicente Ciancio Amarilla, Alberto Julián Martínez Romero sowie Juan José Dubini Franco und Juan José Dubini Verdún wurden wegen dieser Lieferung verhaftet.
Die Verbindung zwischen dieser Drogenorganisation und dem Mord an dem Geschäftsmann Mauricio Daniel Schvartzman Parnes, der mit den untersuchten illegalen Aktivitäten in Verbindung stand, wird ebenfalls untersucht.
In diesem Zusammenhang belaufen sich die Sicherstellungen im Zusammenhang mit den Personen, gegen die in den letzten zwei Jahren ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, auf 21 Tonnen Kokain, die auf dem europäischen Kontinent und in Paraguay beschlagnahmt wurden.
#AllanamientosSimultáneos Coordinado por la Unidad Especializada de Lucha contra el #Narcotráfico del Ministerio Público
Uno de los mayores operativos contra el #CrimenOrganizado y #LavadoDeDinero. Más de 100 allanamientos, 30 órdenes de captura y USD 100 millones en bienes. pic.twitter.com/LBNyJowRWK— Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) February 22, 2022
⏩ Prosecución "A ULTRANZA PY"
Intervención en sede de un grupo empresarial en Asunción, presumiblemente vinculado al esquema de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Detectamos varios vehículos de alta gama, entre Lamborghini, BMW y otros. pic.twitter.com/txhOyoEd9P
— SENAD Paraguay (@senad_paraguay) February 22, 2022
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