Santiago Peña lehnt Überprüfung seines Vermögenszuwachses während politischer Auszeit kategorisch ab

Asunción: Trotz der Kritik an der ausgelassenen Prüfung seines exponentiellen Vermögenswachstums zwischen 2017 und 2023 ist der Präsident der Republik, Santiago Peña, der Ansicht, dass er all seine Einkünfte offengelegt hat. Er vertritt den Standpunkt, dass der Zeitraum, in dem er im Privatsektor tätig war – während seiner Pause vom öffentlichen Dienst –, nicht überprüft werden müsse. Laut geltenden Vorschriften hätte dieser Zeitraum jedoch überwacht werden müssen.

Präsident Santiago Peña antwortete ausweichend auf die Frage, ob er bereit sei, sein Vermögenswachstum aus dem von der Opposition als „dunkle Periode“ bezeichneten Zeitraum (2017 bis 2023) offenzulegen. Diesen Zeitraum hatte die Generalrechnungsprüfungsbehörde (Contraloría General de la República – CGR) nicht geprüft.

„Mein Vermögen ist absolut transparent; es wurde alles offengelegt. Das heißt, alle Informationen und die Rückverfolgbarkeit der Konten reichen bis ins Jahr 2014 zurück, dem Jahr meiner ersten Einreichung. Wir sprechen hier von jahrelangen Informationen“, behauptete er.

Auf den Vorwurf angesprochen, dass die Rechnungsprüfungsbehörde genau jene Jahre ausgeschlossen habe, in denen sein Vermögen von 1,007 Milliarden Guaranies auf 23,024 Milliarden Guaranies sprang, antwortete er: „Weil ich zu dieser Zeit eine Privatperson war.“

Ebenso bestritt er, im Jahr 2017 noch eine „politisch exponierte Person“ (PEP) gewesen zu sein. Dies widerspricht jedoch der Resolution Nr. 050 der Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche (Seprelad), die festlegt, dass der Überwachungszeitraum für Amtsträger bis zu zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt andauern muss. Peña war im Juni 2017 als Finanzminister zurückgetreten.

„Ich bin dafür, dass das Gesetz eingehalten wird. Wir müssen uns an die Legalität halten, andernfalls würden wir anfangen, in die Privatsphäre aller Bürger einzudringen“, entgegnete er schroff. „Ich habe bereits Rechenschaft abgelegt, behaupten Sie nicht das Gegenteil“, beharrte der Staatschef und bestätigte damit indirekt, dass er nicht die Absicht hat, die Herkunft der mehr als 20 Milliarden G. zu klären, die er in sechs Jahren im Privatsektor erwirtschaftet hat.

Als Rechtfertigung für den beeindruckenden Zuwachs seines Reichtums führte er seine Verdienste und seine akademische Ausbildung an. Er erinnerte an sein Wirtschaftsstudium, seinen Master in New York (dank eines Stipendiums aus Japan) und sein Engagement im öffentlichen Dienst.

Fakt ist aber auch, dass Santiago Peña Direktoriumsmitglied in der Banco Basa war, was ein hoher leitender Posten bei der Bank ist, die der Familie Cartes gehört. Dessen Direktor hat dem flüchtigen Dario Messer damals 500.000 US-Dollar in der Garage der Bank übergeben, damit er auf der Flucht keine Geldsorgen erleiden muss.

Außerdem nutze er und andere Cartes-nahestehenden Personen die Zeit außerhalb der Regierung, um aus einem unbedeutenden Finanzinstitut „El Comercio“ eine Bank wachsen zu lassen und erarbeiten Pläne, um damit später, mit Hilfe staatlicher Gelder, voll durchzustarten. Und ja, die Rede ist von Ueno.

„Mein Leben ist öffentlich. Es gab nie eine Anzeige gegen mich, als ich Finanzminister oder Direktor der Zentralbank war. Ich habe beim Internationalen Währungsfonds und in einer multilateralen Organisation gearbeitet. Ich kam nach Paraguay, um zu dienen, und entschied mich an einem Punkt meiner Karriere, im Privatsektor zu arbeiten – einem Sektor, in dem sich meine politischen Gegner sogar darum kümmerten, mein Gehalt zu veröffentlichen, das tatsächlich sehr hoch war. Es gibt also kein Geheimnis, selbst wenn ich eine Privatperson war. Aber gut, das sind die Risiken der Politik“, fügte er hinzu.

Angriff auf die Presse

Wie üblich lenkte er unangenehme Fragen auf die Medienvertreter um, mit der Absicht, die Anfrage abzuwerten.
„Sie sind Journalistin. Wären Sie bereit, sich einer Angemessenheitsprüfung zu unterziehen? Denn Sie verarbeiten viele Informationen, und man könnte vermuten, dass Sie als Journalistin dunkle Interessen verfolgen und Geld vom organisierten Verbrechen oder von Gruppen erhalten. Ich weiß es nicht… ich bin sicher, dass Herr Rotela [ein bekannter Krimineller] nicht sehr glücklich mit der Regierung ist und sich sagt: ‚Ich bezahle diese Journalistin, damit sie den Präsidenten angreift‘. Warum machen wir keine Analyse Ihrer Finanzen… wären Sie dazu bereit?“, wetterte er.
Gemäß der Seprelad-Resolution dient der zweijährige Überwachungszeitraum nach dem Ausscheiden aus einem Amt dazu, sicherzustellen, dass Finanzinstitute eine erhöhte Sorgfaltspflicht gegenüber Personen walten lassen, die aufgrund ihrer früheren Funktionen weiterhin Einfluss haben oder ein Risiko in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen könnten. Diese Vorschrift wurde von der Rechnungsprüfungsbehörde ignoriert.

Forderung nach Buchhaltungsgutachten

Acht Oppositionsabgeordnete werden bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf ein Buchhaltungsgutachten stellen. Diese Maßnahme soll erzwingen, dass die Herkunft des Geldes von Santiago Peña während seiner Jahre außerhalb des öffentlichen Dienstes analysiert wird.

Der Antrag erfolgt im Rahmen einer bereits im Oktober 2023 [im Text steht fälschlicherweise 2025] eingereichten Anzeige. Erst diese Woche, sieben Monate später und nach dem Bericht der Rechnungsprüfungsbehörde, entschied Generalstaatsanwalt Emiliano Rolón, einen Staatsanwalt mit dem Fall zu betrauen. Die Wahl fiel auf den Agenten Jorge Arce.

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