Präsident Abdo nimmt nach dem Gafilat-Bericht Veränderungen bei BNF und Seprelad vor

Asunción: Präsident Mario Abdo Benítez ernannte Carlos Arregui, der zuvor Leiter des Sekretariats zur Vorbeugung von Geldwäsche (Seprelad) war, zum Leiter des Verwaltungsrats der Nationalen Entwicklungsbank (BNF).

Außerdem ernannte er René Fernández, der für das Nationale Sekretariat zur Korruptionsbekämpfung (Senac) zuständig war, zum Leiter der Institution, die Arregui (Beitragsbild) verlässt. Dies teilte der Kabinettschef der Präsidentschaft, Hernán Hüttemann, am Montag in der Präsidentenresidenz Mburuvicha Róga mit. Er teilte auch mit, dass Carmen Marín Mitglied des Verwaltungsrats der Zentralbank von Paraguay (BCP) sein wird. Sie war Leiterin der Verwaltungsabteilung des Präsidiums der Republik. Im Fall von Marín wird die Exekutive den Kongress um Zustimmung bitten.

Carlos Arregui verlässt Seprelad, nachdem er dazu beigetragen hat, dass Paraguay nicht auf der grauen Liste der lateinamerikanischen Financial Action Task Force (Gafilat) steht.

In diesem Zusammenhang bekräftigte Arregui, dass die Banco Nacional de Fomento eine der wichtigsten Einrichtungen des Finanzsystems sei und dass man bereits mit Präsident Mario Abdo über eine mögliche Veränderung gesprochen habe.

Er betonte, dass die BNF das Präventionssystem und die auf internationaler Ebene erlassenen Vorschriften vollständig einhält. “Die Verpflichtung besteht darin, dies so gut wie möglich zu tun”, sagte der neue Leiter der BNF.

René Fernández erklärte seinerseits, dass die genaue Anweisung für die Seprelad darin besteht, “die Linie der Verstärkung gegen die Geldwäsche und die Finanzierung des Terrorismus beizubehalten”.

Er wies darauf hin, dass die internationale Organisation nach der Verabschiedung des Gafilat-Berichts eine Folgephase einleiten werde. “Es gibt Empfehlungen, die umgesetzt und weitergeführt werden müssen”, sagte er vor den Medien.

Der Bericht über die gegenseitige Bewertung von Gafilat wurde am Montag an die Exekutive übermittelt. Die Prüfer stellten Unzulänglichkeiten beim nationalen System zur Bekämpfung der Geldwäsche fest. Hierbei handelte es sich um die die Veröffentlichung eines Berichtes, der nicht an die Presse kommen sollte. Der Abschnitt über die Ermittlung und Verfolgung von Geldwäsche (der die Justiz und die Staatsanwaltschaft betrifft) zudem erhielt eine niedrige Bewertung.

Arregui hatte hervorgehoben, dass seit 2018 93 % der technischen Empfehlungen von Gafilat befolgt worden seien.

Wochenblatt / ABC Color