Übertragung von Cartes-Aktien lässt am Finanzsystem Zweifel aufkommen

Asunción: Die Übertragung von Cartes-Aktien an unmittelbare Familienangehörige wirft immer noch Fragen auf. Im Fall von Cecon wird befürchtet, dass die Banken – und die Manager -, die sich an dem Darlehen beteiligt haben, gefährdet sind.

Die Finanzsanktionen des US Office of Foreign Assets Control (OFAC) gegen Horacio Cartes, den ehemaligen Präsidenten der Republik, lassen weiterhin zahlreiche Zweifel und Befürchtungen aufkommen, die noch nicht ausgeräumt werden konnten, obwohl der ehemalige Präsident bereits ein Verfahren zum Ausstieg aus seinen Unternehmen eingeleitet hat.

Ein konkreter Fall, der bei den Vertretern des Finanzsystems Besorgnis hervorruft, betrifft Cementos Concepción (Cecon). Ende 2020 hat das Unternehmen einem Millionenkredit (130 Millionen US-Dollar) zugestimmt, an dem die Agentur für Entwicklungsfinanzierung (AFD) und sechs Banken des lokalen Marktes beteiligt sind, nämlich: Banco Nacional de Fomento (BNF), Continental, Regional, Familiar, Visión und Sudameris.

Nachdem er von der Bestrafung durch das OFAC erfahren hatte, die im Wesentlichen darauf abzielt, zu verhindern, dass das Geld von Cartes oder seiner Unternehmen durch das US-Finanzsystem fließt, beschloss der ehemalige Präsident, seine Anteile auf seine Kinder Juan Pablo, Sofía und María Sol zu übertragen, damit das Unternehmen weitergeführt werden kann, wie berichtet wurde. Die vorgenannte Operation überzeugt jedoch die an dem Darlehen an das Zementunternehmen beteiligten Stellen nicht vollständig.

Der entscheidende Punkt ist die Frage, ob Cartes noch Begünstigter des Unternehmens ist oder nicht. Sollten sie nur die Entscheidungen in seinem Willen treffen und er finanziell begünstigt werden, wären sie Banken Komplizen und wären Sanktionen ausgesetzt. Quellen einer der an der Operation beteiligten Banken bestätigten, dass sie ihre Einwände gegen die Fortsetzung der Geschäfte mit dem Zementunternehmen geäußert haben, und wiesen darauf hin, dass dies die Banken – und ihre Direktoren – einem hohen Risiko aussetzt, sanktioniert oder von den Gerichten untersucht zu werden.

“Wenn Cartes’ Anteile an seine Verwandten oder andere Personen, die mit seiner Wirtschaftsgruppe verbunden sind, übertragen werden und eine Bank beschließt, unter diesen Bedingungen weiterhin mit dieser Wirtschaftsgruppe zusammenzuarbeiten, besteht für die Bank, ihre Direktoren, Manager und leitenden Angestellten nicht nur das Risiko, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht einzuhalten, sondern auch den Straftatbestand der Geldwäsche zu begehen und schließlich eine Sanktion des OFAC zu erhalten”, so die Quelle. Es sei daran erinnert, dass die USA bereits gewarnt hatten, dass die Veräußerungen von Cartes echt und nicht fiktiv sein müssen.

Ein weiterer Punkt, der bei den Banken Besorgnis auslöst, ist die Tatsache, dass die Kontinuität der Geschäfte mit den Unternehmen, die Horacio Cartes an seine direkten Verwandten “abgetreten” hat, die Korrespondenzbüros im Ausland gefährden könnte, da diese für die Bewegungen, insbesondere in Dollar, von strategischer Bedeutung sind.

“Abgesehen von der Möglichkeit neuer Sanktionen oder Ermittlungen besteht für das Finanzunternehmen das Risiko, die Korrespondenzbüros zu verlieren und jede Art von Beziehung zu Finanzunternehmen in den Vereinigten Staaten von Amerika abzubrechen, angesichts der hohen Geldstrafen und strafrechtlichen Sanktionen, denen diese Unternehmen ausgesetzt sind, wenn sie die von der OFAC verhängten Sanktionen nicht einhalten”, so ein Mitarbeiter eines Bankunternehmens gegenüber Última Hora.

Es sei daran erinnert, dass bisher sieben Unternehmen bereits den Ausstieg von Cartes als Aktionär angekündigt haben: Fintech Inversiones (er hat Anteile an seine Schwester abgetreten); Cecon, JGL, Farmacenter (vorzeitige Erbschaft an seine Kinder); Bebidas del Paraguay, Distribuidora del Paraguay und Enex Paraguay (Verkauf von Anteilen an dem Unternehmen mit der Luksic-Gruppe aus Chile).

Andererseits kündigte das Fleischverpackungswerk Chajhá die bevorstehende Abhaltung einer Aktionärsversammlung an, die die Auflösung und Liquidation des Unternehmens zum Ziel hat. Das OFAC stellte fest, dass US-Bürger und -Unternehmen bis zum 27. März 2023 Zeit haben, ihre Geschäftsbeziehungen zu Horacio Cartes zu beenden, und dass jede weitere Transaktion (die nicht gebilligt wird) schwere Strafen nach sich ziehen kann.

Wenn die lokalen Banken beschließen die Zusammenarbeit mit Cartes’ Nachkommen aus Angst vor Sanktionen zu beenden, wäre auch Cecon von einer Schließung unmittelbar betroffen.

Wochenblatt / Última Hora

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3 Kommentare zu “Übertragung von Cartes-Aktien lässt am Finanzsystem Zweifel aufkommen

  1. Wenn die Banken sich von Cartes verabschieden geraten sie recht schnell selber in Schieflage. Es waere sinnvoll sich einfach vom Terror und Korruptions Staat Nr 1, den USA zu verabschieden und sich auf den lokalen Markt und die BRICS zu beschränken? Das US System geht ohnehin derzeit unter und den Dollar wird in ein paar Jahren niemand mehr als Zahlungsmittel akzeptieren.

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    1. Wenn Sie sich da mal nicht zu früh freuen!
      Es sind wirklich ganz und gar ************ Geistesergüsse von Ihnen, hier ständig zu behaupten, die USA wäre der “Korruptions Staat Nr. 1. Natürlich gibt es in den USA Korruption wie überall. Doch das Entscheidende dabei ist, daß die US-Gerichte hart gegen die Korruption vorgehen, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern. Was ist mit Rußland und Paraguay oder den von Ihnen so sehr gelobten BRICS-Staaten? Glauben Sie ernsthaft, diese Dritte-Welt Länder wären weniger korrupt? Diese sind ausnahmslos hoch korrupt, total verschuldet und unproduktiv, Wollten Sie wirklich, daß solche Länder jemals die neue Weltleitwährung bilden sollten? Was versprechen Sie sich davon, wenn die US-Währung wirklich zusammen brechen würde? Glauben Sie ernsthaft, dann würde irgend etwas in dieser Welt besser, wenn ja, was genau? Oder würde es Ihnen gefallen, daß künftig China die Weltleitwährung anführte, oder Rußland? Ausgerechnet solche Verbrecherstaaten, in denen die Menschenrechte massenhaft mit Füßen getreten werden? Ihr Geschwätz entbehrt doch jeglicher Grundlage und ist genauso blöd, wie die in PY herrschende Meinung, die USA würden Paraguay ausplündern und unterdrücken. Das hörte ich schon vor 20 Jahren hier und wenn ich dann fragte, WARUM UND OB SIE MIR KONKRETE BEISPIELE nennen könnten, kam außer betretenem Schweigen NICHTS.

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      1. Jeder darf eine Meinung haben, auch DerEulenspiegel. Ex-US-Präsident Donald Trump, der natürlich nicht so viel von Wirtschaft versteht, wie DerEulenspiegel, kündigte heute an: „Basierend darauf, was mit unserer Wirtschaft passiert, … wird Joe Biden im Herbert zum Hoover der Gegenwart. (Hoover war US-Präsident von 1929 bis 1933 – Anm. d. Red.). Wir werden eine große Depression haben, viel schlimmer als 1929. Als Beweis dafür haben die Banken bereits begonnen, pleite zu gehen.“ Der Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) – die am vergangenen Freitag unter Aufsicht der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), der Einlagensicherung gestellt wurde – ist wohl erst der Anfang. Von den 173 Milliarden Dollar an Kundeneinlagen (Stand Ende 2022) waren 152 Milliarden Dollar nicht von der Einlagensicherung gedeckt. Das schwächste Glied in der Kette ist gerissen, mit der Signature Bank folgte das nächste. Laut dem US-Enthüllungsjournalisten und Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh zeichnet sich die aktuelle US-Außenpolitik vor allem durch eine „völlige Idiotie“ aus. In einem Interview mit dem staatlichen chinesischen Sender CGTN sagte Hersh, die US-Regierung sei so sehr vom Hass auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin zerfressen, dass sie „in schlechte Entscheidungen stolpere“. Hersh hatte im Februar mit einem Artikel für Aufsehen gesorgt, in dem er dem derzeitigen US-Präsidenten Joseph Biden vorwirft, die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines vom 26. September 2022 Monate vorher in Auftrag gegeben zu haben. Der Journalist bezeichnete diese mutmaßliche Entscheidung in Washington, D.C. als eine der „dümmsten“ der USA seit Jahren.

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