Warum Cartes’ Anwalt seinem Mandant abrät ins Ausland zu reisen

Asunción: Der Anwalt der Cartes-Gruppe, Pedro Ovelar, sagte gestern, dass Sarah Cartes, die Schwester des Ex-Präsidenten Horacio Cartes und Hauptaktionärin von Tabesa, “fast sicher” sei, dass das Tabakunternehmen ihr nie etwas in Rechnung gestellt habe. In dem bei der Staatsanwaltschaft eingereichten Finanzbericht von Seprelad wird jedoch explizit darauf hingewiesen. Die fraglichen Daten wurden aus dem Steuerregister und aus den eigenen Erklärungen der Tabakunternehmen gesammelt. Andererseits erklärte er, dass der ehemalige Präsident auf Empfehlung nicht ins Ausland reist, weil “es für ihn unbequem werden könnte”.

1. Sie hat keine Zigaretten gekauft

Ovelar sagte gestern, dass er nach dem Bekanntwerden des Finanzberichts der Staatsanwaltschaft, in dem Sarah Cartes (die Schwester von Horacio Cartes) als eine der Kundinnen von Tabesa zwischen 2017 und 2021 genannt wird, mit ihr gesprochen hat und sie ihm sagte, dass sie sich nicht daran erinnern kann, dass das Tabakunternehmen ihr jemals eine Rechnung ausgestellt hat. “Sie sagte mir: „Pedro, ich kann mich nicht erinnern, ich bin mir fast sicher, dass Tabesa mir nie etwas in Rechnung gestellt hat. Im Gegenteil, ich bin derjenige, der Tabesa die Rechnung stellt”, so der Experte.

Der Anwalt versicherte, dass auch die Schwester des Hauptaktionärs des genannten Tabakunternehmens den Kauf von Zigaretten zu einem bestimmten Zeitpunkt verweigert habe, da sie dieser Tätigkeit nicht nachgehe. “Wenn Tabesa Sarah Rechnungen ausstellt, hätte sie ihr diesen Betrag zahlen müssen, die Schlussfolgerung von Seprelad macht keinen Sinn”, sagte er an anderer Stelle. Ovelar stellte den Finanzbericht der Staatsanwaltschaft in Frage. In der logischen Konstruktion macht es keinen Sinn. “Sie wollen andeuten, dass (Tabesa) eine große Menge verkauft und sie niemanden für den Verkauf verantwortlich machen können, also müssen sie nur Sarah, Unicanal und CECON benutzen. Sie unterstellen, dass ihnen Zigaretten verkauft wurden, und das ist falsch”, sagte er. Schon Tage zuvor hatten Sprecher der Gruppe verschiedene Erklärungen für den Vorfall abgegeben.

2. Es kann ein Fehler vorliegen

Der Anwalt sprach gestern auch von der Möglichkeit eines Irrtums. Er sagte, dass der Umsatz von Tabesa und der Umfang der dortigen Informationen wirklich wichtig sind.

“Fehler können passieren“

Ich versichere Ihnen, dass ich viel in Steuerangelegenheiten und in Zusammenfassungen des Unterstaatssekretärs für Steuern (SET) arbeite. Es gibt Fehler, aber es gibt Fehler, die darauf abzielen, Steuern zu hinterziehen, und es gibt Fehler, die einfach auf Oberflächlichkeit oder Rechenfehlern beruhen, die nicht verwaltungsrechtlich geahndet werden. Sie stellen keine Steuerstraftat oder -übertretung dar”, so der Anwalt.

Ovelar wies darauf hin, dass aus dieser Rechnungsstellung nicht auf eine Geldwäsche geschlossen werden kann. “Wir können das noch nicht abschließend beurteilen, und das ist es, was ich sehr bezweifle. Das ist es, was ich in Frage stelle”, sagte der Anwalt.

Er sagte, dass die Staatsanwaltschaft den Bericht gerade erst erhalten hat und dass die Ermittlungen noch in einem frühen Stadium sind. Er fügte hinzu, dass sie noch keinen Zugang zu dem offiziellen Dokument hatten und dass sie es bereits bei der Staatsanwaltschaft angefordert haben.

3. Nichts ausreichend

Der Anwalt der Cartes-Gruppe, Pedro Ovelar, erklärte, der der Staatsanwaltschaft übermittelte Bericht reiche nicht aus, um die darin aufgestellten Hypothesen und Vermutungen zu überprüfen. “Ich bin nicht damit einverstanden, dass völlig rechtmäßige Handlungen in Frage gestellt werden, als ob sie rechtswidrig wären. Die Behauptung, dass das Verleihen von Geld innerhalb derselben Gruppe an ein anderes Unternehmen eine Geldwäsche darstellt oder dass die Überweisung von Geld ins Ausland an sich eine Geldwäsche ist, ist nicht korrekt”, so der Fachmann über die in dem Dokument beschriebene Hypothese.

4. Das ist eine Untersuchung wert

Der Rechtsvertreter der Cartes-Gruppe, Pedro Ovelar, der vor Jahren als Beamter der Staatsanwaltschaft tätig war, wies darauf hin, dass alle Daten, die in dem vom Sekretariat zur Vorbeugung der Geldwäsche vorgelegten Finanzermittlungsbericht genannt werden, eine Untersuchung verdienen. “Es gibt eine Beschwerde, ein Verfahren, das ausreichend begründet ist. Wenn Sie mich jetzt als Staatsanwalt fragen, kann ich keinen Standpunkt vertreten, ich muss ihn bewerten und um weitere Informationen bitten”, antwortete er auf die Frage nach seiner Position als ehemaliger Staatsanwalt.

5. Sie stellen Rechnungen aus

Ovelar versicherte außerdem, dass Tabesa alle in dem Bericht aufgeführten Rechnungen vorlegen werde. “Wir werden alle Vorgänge, die von der Seprelad beanstandet wurden, transparent machen und auf diese Weise alle Vermutungen und Hypothesen ausräumen, die im Seprelad-Bericht geäußert wurden und in den verschiedenen Medien wiederholt werden”, sagte er.

Er wies darauf hin, dass seit letzter Montagnacht einige Gutscheine ausgestellt werden, insbesondere von Cementos Concepción SAE (CECON). “Dem stimme ich überhaupt nicht zu, es ist keine vertrauliche Angelegenheit. Es handelt sich nicht um eine vertrauliche Frage, die über die rechtliche Frage hinausgeht. Ich denke, sie ist auch wichtig für das Image eines politischen Führers, der sich um eine wichtige Position in der Colorado-Partei bewirbt”, fügte er hinzu.

6. Man empfahl Cartes nicht ins Ausland zu reisen

Der Anwalt Pedro Ovelar sagte auf die Frage nach der Version, dass der ehemalige Präsident das Land nicht verlassen darf, dass er auf Anweisung nicht ins Ausland reist, bis der Fall Lava Jato in Brasilien abgeschlossen ist. “Ich traue den brasilianischen Behörden von Lava Jato und der Bundespolizei nicht. Ich traue ihnen nicht. Sie starten immer neue Prozesse, sie lassen einen drei oder vier Prozesse für dieselbe Tat führen”, sagte er.

Er fügte hinzu, dass solange “der Oberste Gerichtshof Brasiliens die Nichtigkeit nicht bestätigt. rate ich ihm nicht, denn es genügt, dass ein Staatsanwalt und ein Richter, je nachdem was sie wollen, einen Haftbefehl ausstellt, wenn er in Miami landet. Es gibt also im Moment keine Garantien”, argumentierte er.

Laut Ovelar kann Cartes reisen, aber “es ist nicht günstig für ihn, weil es eine Reihe von Akteuren gibt, die viele Interessen haben und die die Bildung dieses Falles (Lava Jato) in Brasilien erzwingen können, so wie sie es in Paraguay getan haben”.

Ovelar stellte auch klar, dass es nicht stimmt, dass dem Tabakunternehmer das Visum zur Einreise in die Vereinigten Staaten entzogen wurde. Es wurde nur kein neues ausgestellt

7. Fall öffnen

Der Anwalt des Cartes-Konglomerats versicherte, dass bei der Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten Horacio Cartes anhängig ist. Dieser Fall trägt laut Ovelar den Titel “Ungenannte Personen / Schmuggel und Geldwäscherei”.

Nach Angaben von Ovelar wurden die Staatsanwälte Liliana Alcaraz und Omar Legal beauftragt, die bereits Berichte von der Nationalen Zollbehörde (DNA), dem Unterstaatssekretär für Steuern (SET) und dem Rechnungsprüfer der Republik (CGR) angefordert haben.

Wochenblatt / Abc Color