Gafilat konzentriert sich bei der Bekämpfung der Geldwäsche und die Anzahl verdächtiger Transaktionen
Asunción: Laut der Lateinamerikanischen Financial Action Task Force (GAFILAT) müssen die Berichte über verdächtige Transaktionen von höherer Qualität sein, damit sie als Fälle von Geldwäsche erkannt werden können.






















